قامت وحدة الإنفاذ الهندية بحجز أصول بقيمة 41.9 مليار روبية في قضايا العملات المشفرة وأعلنت شخصًا واحدًا كفار من العدالة الاقتصادية.

أفادت أخبار عالم العملات الرقمية في 9 ديسمبر، نقلاً عن Business Standard، أن البرلمان الهندي كشف يوم الاثنين أن وكالة الإنفاذ الهندية قامت، بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، بمصادرة عائدات إجرامية بقيمة حوالي 41.9 مليار روبية (حوالي 465 مليون دولار أمريكي) في قضايا تتعلق بالعملات المشفرة، وأعلنت أحد المتهمين كفارّ اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت لجنة الضرائب المباشرة المركزية الهندية (CBDT) خلال عمليات البحث والمصادرة دخلاً غير مُبلغ عنه بقيمة 8.8882 مليار روبية (حوالي 100 مليون دولار أمريكي) من معاملات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA). وقال وزير الدولة بوزارة المالية الهندية بانكاج شودهاري في رد مكتوب لمجلس النواب: “أصدرت لجنة الضرائب المباشرة المركزية إشعارات إلى 44,057 دافع ضرائب ممن تداولوا أو استثمروا في الأصول الرقمية الافتراضية ولم يعلنوا عنها في جدول الأصول الرقمية الافتراضية بإقرار ضريبة الدخل (ITR). وقد حققت وكالة الإنفاذ في عدة قضايا متعلقة بالعملات المشفرة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، وصادرت/جمدت/احتجزت عائدات إجرامية بقيمة 41.8989 مليار روبية، واعتقلت 29 شخصاً، وقدمت 22 لائحة اتهام. كما تم إعلان أحد المتهمين كفارّ اقتصادي”. وأضاف أن الأصول المشفرة/الأصول الرقمية الافتراضية غير منظمة في الهند، وأن الحكومة تعمل على مبادرات لبناء القدرات لتعزيز الرقابة والتحقيقات في التعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية الافتراضية.