أفادت جمعية الإنترنت المالية الصينية في 5 ديسمبر أن جمعية الإنترنت المالية الصينية، وجمعية البنوك الصينية، وجمعية الأوراق المالية الصينية، وجمعية صناديق الاستثمار الصينية، وجمعية العقود الآجلة الصينية، وجمعية الشركات المدرجة الصينية، وجمعية المدفوعات والتسوية الصينية أصدرت بشكل مشترك "تنبيه حول مخاطر الوقاية من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية وما شابهها".

في الآونة الأخيرة، ارتفعت شعبية المفاهيم المتعلقة بالعملات الافتراضية بسرعة، حيث استغل بعض المحتالين الفرصة للترويج لأنشطة المضاربة والتداول ذات الصلة، مستخدمين شعارات مثل العملات المستقرة، العملات الهوائية (مثل π كوين)، الرموز الممثلة للأصول في العالم الحقيقي (RWA)، و"التعدين" للقيام بجمع أموال غير قانوني، وعمليات نصب هرمي، وأنشطة احتيالية أخرى، بالإضافة إلى استخدام العملات الافتراضية لنقل عائدات الأنشطة الإجرامية غير القانونية، مما يلحق ضرراً بالغاً بأمن ممتلكات الجمهور ويخل بالنظام الاقتصادي والمالي الطبيعي.