أصدرت سبعة جهات من بينها الجمعية الصينية للإنترنت المالي بيانًا حول التحذير من مخاطر الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية وما شابهها. جاء في البيان أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت المفاهيم المتعلقة بالعملات الافتراضية بشكل سريع، واستغل بعض المجرمين هذه الفرصة للترويج لأنشطة تداول ومضاربة ذات صلة، وقاموا تحت ستار العملات المستقرة، والعملات غير المدعومة مثل (عملة π)، والأصول الرمزية للعالم الحقيقي (RWA)، و"التعدين"، بتنفيذ أنشطة جمع أموال غير قانونية، وعمليات احتيال وتسويق هرمي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما استخدموا العملات الافتراضية لنقل عوائد الجرائم، مما أضر بشكل خطير بأمن ممتلكات المجتمع وأربك النظام الاقتصادي والمالي الطبيعي.

ولتطبيق متطلبات إعلان "التحذير من مخاطر تمويل إصدار الرموز" وإشعار "التحذير الإضافي والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية" الصادر عن بنك الشعب الصيني، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة تنظيم الأوراق المالية وغيرها من الجهات، وكذلك تنفيذ روح اجتماع آلية التنسيق لمكافحة المضاربة في تداول العملات الافتراضية، أصدرت الجمعية الصينية للإنترنت المالي، وجمعية البنوك الصينية، وجمعية الأوراق المالية الصينية، وجمعية صناديق الاستثمار الصينية، وجمعية العقود الآجلة الصينية، وجمعية الشركات المدرجة الصينية، وجمعية المدفوعات والتسوية الصينية، بيان تحذير مشترك بشأن هذه المخاطر.