"مجموعة BCH" تم الكشف عن أن تشينغ تشي اشترى منزلاً فاخراً في اليابان وأسّس 3 شركات، سعر المنازل المستعملة في المجتمع المشتراة حوالي 10.33 مليون دولار أمريكي.

PANews 18 نوفمبر ، وفقًا لتقرير من Elephant News ، حاول رئيس مجموعة “BCH” ، تشينغ تشي ، تأسيس شركة في اليابان للحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد ، وشراء منزل فاخر في منطقة سكنية راقية بطوكيو. في السنوات الأخيرة ، أنشأت مجموعة “BCH” ثلاث شركات ذات صلة في اليابان ، بما في ذلك شركة استشارات Prince Japan التي تأسست في عام 2023 ، وشركة تطوير العقارات Canopy Sands Development Japan Co. التي تأسست في عام 2024 ، بالإضافة إلى الشركة التي أسسها تشينغ تشي شخصيًا في عام 2022. وقد نظمت هذه الشركات ندوات للترويج لمشاريع العقارات الفاخرة في كمبوديا ، ويُشتبه في استخدامها لعائدات إجرامية للتطوير ومن خلال المبيعات لغسيل الأموال. وفقًا للتقارير، تم تسجيل عنوان إقامة تشينغ تشي في البداية بالقرب من مقر مجموعة تايزي القابضة في بنوم بنه، كمبوديا، وتم تغييره في عام 2024 إلى شقة فاخرة في منطقة ميناتو، طوكيو. يُقال إن مساحة الشقة تتجاوز 150 مترًا مربعًا، والإيجار الشهري حوالي عدة ملايين ين، وسعر بعض الشقق المستعملة يتجاوز 1.6 مليار ين (حوالي 10.33 مليون دولار أمريكي). على الرغم من أن تشينغ تشي يزور اليابان كثيرًا، إلا أن السكان المحليين لم يشهدوا ظهوره. في وقت سابق، اتهمت وزارة العدل الأمريكية “مجموعة BCH” بالانخراط في عمليات احتيال استثمارية واسعة النطاق وجرائم غسيل الأموال، وقدمت طلبًا لمصادرة أصول بيتكوين بقيمة حوالي 12 مليار دولار يمتلكها تشين زهي. في مواجهة ضغوط العقوبات، أصدرت “مجموعة BCH” بيانًا في نوفمبر ينفي جميع الاتهامات، مشيرةً إلى أن التحقيقات ذات صلة بلا أساس، وشككت في نوايا الجانب الأمريكي في مصادرة الأصول بشكل غير قانوني. ومع ذلك، فقد اتحدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تنفيذ العقوبات، وبدأت دول أخرى أيضًا في إجراء التحقيقات.