تقرير جديد يجد أن غاسلي الأموال الصينيين يتجهون إلى أدوات العملات الرقمية - مجال العملات الرقمية

قالت كاثرين ويستمور، زميلة أبحاث أولى في مركز التمويل والأمن، اليوم إن مجموعات غسل الأموال المرتبطة بالصين “تدمج بشكل متزايد خطوط التشفير” في عملياتها، وفقًا لتقرير تم نشره مؤخرًا. تشير الوثيقة إلى أن الأصول الافتراضية مثل بيتكوين و USDT أصبحت الآن جزءًا من مخططات التسويات عبر الحدود على الرغم من الضوابط الطويلة الأمد لرأس المال في الصين.

توضح التقرير أن هذه الشبكات تستخدم العملات المشفرة لتبسيط التحويلات بين جامعي النقد المحليين والشركاء في الخارج. يؤكد المحللون أن الاتجاه يعكس سرعة العملات المشفرة، سيولتها، ومرونتها تجاه الاختناقات المالية التقليدية، بدلاً من ارتفاع في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. تؤكد البيانات المستقلة من Chainalysis و Elliptic النشاط المتكرر على السلسلة الذي يشمل موردي المواد الكيميائية ووسطاء التحويلات غير الرسميين، مما يشير إلى تحول هيكلي أوسع بدلاً من حالات معزولة.

أضاف ويستمور أن الوكالات في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا تستعد لتحديثات منسقة في الأسابيع القادمة. تتوقع السلطات المزيد من الإفصاحات مع نشر شركات تحليل البلوكشين تقييمات المخاطر لعام 2025.

المصدر:*https://static1.squarespace.com/static/63e4aef3ae07ad445eed03b5/t/6901d732787278321638e6da/1761728306567/36RP_Westmore_Flying+Money+Hidden+Threat_Nov+2025_FINAL.pdf

إخلاء المسؤولية: أخبار فلاش الاقتصاد الرقمي تستند إلى مصادر عامة ورسمية موثوقة. الغرض منها هو تقديم تحديثات سريعة وواقعية حول الأحداث ذات الصلة في نظام التشفير والبلوك تشين.

هذه المعلومات لا تشكل نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يُشجع القراء على التحقق من جميع التفاصيل من خلال القنوات الرسمية للمشروع قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة.