1510 مليون دولار في معركة استعادة: مكتب التحقيقات الفيدرالي يجمد أموال هاكرز كوريا الشمالية، لكن سلسلة غسيل الأموال لا تزال تعمل

【区块律动】 يوم الجمعة الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبين مدنيين للمصادرة، بهدف استرداد مبلغ 15.1 مليون دولار من USDT - هذا المبلغ سُرق في عام 2023 من قبل منظمة هاكر عسكرية من أربع منصات تشفير أجنبية.

هذه المنظمة المعروفة برمز “APT38” ليست بالهينة، فهي متخصصة في سرقة العملات. تمكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي من تجميد هذا المال في مارس من هذا العام، والآن ننتظر موافقة المحكمة لإعادة المال إلى تلك المنصات المنكوبة.

لكن الأمور لم تنته بعد. هؤلاء الهاكر لا يزالون نشيطين، والأموال تُغسل بسرعة - جسور عبر السلاسل، محولات، مختلف المنصات، تجار خارج البورصة، استخدموا كل القنوات المتاحة. وأفادت الجهات القانونية أن عمليات التتبع لا تزال مستمرة، ويجب عليهم ترتيب سلسلة الأموال خطوة بخطوة.

الأكثر إثارة للاهتمام هو أن وزارة العدل أعلنت في نفس اليوم عن القبض على خمسة متعاونين: أربعة أمريكيين وأوكراني واحد. وقد اعترف هؤلاء جميعًا بالذنب، واعترفوا بأنهم ساعدوا موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في الحصول على هويات مزيفة، ووضعوا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة في منازلهم، متنكرين في شكل هؤلاء الأشخاص ليعملوا في الأراضي الأمريكية. بعبارة أخرى، كانوا يحمون منظمات الهاكر، مما سمح لهم بالاختلاط بشكل قانوني في الشركات الأمريكية وكسب المال.

من سرقة العملات إلى غسيل الأموال ثم إلى الاحتيال في العمل، فإن سلسلة الصناعة كاملة بشكل مخيف.