إيقاف احتيال العملات الرقمية بقيمة 260 مليون يورو: ماذا يخبرنا قضية "كريبتوإسبانيا" عن الاحتيال عبر الحدود

السلطات الإسبانية أوقفت أ.ر. المعروف باسم “CryptoSpain” في 7 نوفمبر 2025—المخطط الرئيسي وراء أحد أكبر عمليات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية في أوروبا بقيمة 260 مليون يورو ($300M). بدأ الأمر كـ “نادي استثمار ماديرا” في 2023 وفي النهاية استهدف أكثر من 3000 ضحية بوعد بعوائد مضمونة على العملات الرقمية، الذهب، اليخوت، والفن الرقمي.

تشريح الاحتيال

وراء التسويق الأنيق كانت آليات بونزي النموذجية: أموال المستثمرين الجدد كانت تذهب مباشرة لدفع المشاركين السابقين. اعتمدت العملية على شبكة واسعة من الشركات الوهمية والحسابات الخارجية التي تمتد عبر البرتغال، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ماليزيا، هونغ كونغ، وما وراءها—مما يجعل التنقل بين الاختصاصات القضائية ميزة أساسية، وليس عيبًا.

التنسيق العالمي يثمر

عملية PONEI، وهو تنسيق نادر بين اليوروبول، عملاء فيدراليين أمريكيين، وسلطات من سنغافورة، ماليزيا، وتايلاند، أخيرًا فككت المخطط. كان بيان وزارة الداخلية الإسبانية صريحًا: “لم يحدث استثمار حقيقي.”

ما تكشفه هذه العملية

لماذا نجحت: العضويات “الحصرية” تخلق ثقة اصطناعية. عقود الذهب المزيفة وشراء اليخوت المزورين خلقت إحساسًا بالمشروعية.

علامات التحذير: عوائد مضمونة في العملات الرقمية. هياكل شركات خارجية. ضغط لـ “تثبيت الأرباح مبكرًا”. عدم وجود تحقق من قبل وصي مستقل.

الدرس لمحفظتك الاستثمارية

إذا وعدك استثمار بأرباح جنونية مع عدم وجود تقلبات، فإما أن يكون حظًا أو كذبًا. دائمًا تحقق من تراخيص الجهات التنظيمية، وتأكد من أن الأصول موجودة لدى أوصياء مستقلين (وليس شركة الاستثمار نفسها)، وتذكر—الجريمة الرقمية العالمية تتصاعد، لكن التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون أيضًا يتطور.