كيفية عدم فقدان العملات المشفرة: استكشاف مخططات الاحتيال الشائعة

مجال العملات الرقمية السقوط — ليس مجرد صيد السمك أو مواقع مزيفة. إنها صناعة كاملة تتطور بالتوازي مع سوق العملات الرقمية. إذا كنت تستثمر في العملات الرقمية، يجب أن تفهم ما هي الفخاخ التي قد تنتظرك.

الأنواع الأساسية من الاحتيالات في عام 2025

محافظ وصرفات مزيفة

تخيل: تقوم بتنزيل تطبيق مشابه لـ MetaMask أو Trust Wallet، وتدخل عبارة الاسترداد - وتذهب جميع أموالك إلى المحتال. هذا العام ظهرت “محافظ ذكية” تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تساعد في إدارة الأصول، لكنها في الحقيقة تستخدم آليات خفية للسرقة.

تاريخ مشابه مع البورصات. يقوم المحتالون بإنشاء نسخ مقلدة من المواقع المعروفة، حيث يمكنك بسهولة تعبئة رصيدك، لكن لن تتمكن من سحب الأموال. الحالات التي يقنعك فيها المشغلون المزيفون بإيداع المزيد من المال ل"فتح" حسابك تكون مخيفة بشكل خاص.

عرض العملات الأولية / عرض العملات الأولية اللامركزية وهرم الذكاء الاصطناعي

يعدون بمشروع DeFi ثوري، ويظهرون موقعًا جميلًا، تم كتابته عبر ChatGPT، وورقة بيضاء، حتى مقاطع الفيديو المزيفة مع “المطورين”. مثال كلاسيكي هو Pincoin (2018)، الذي جمع $660 مليون، بعد ذلك اختفت الفريق ببساطة.

الآن أضاف المحتالون الصور المزيفة. “إيلون ماسك” أو “فيتاليك بوتيرين” في الفيديو ينصحون بالاستثمار في هرم المعجزات. الذكاء الاصطناعي ينشئ رسائل صوتية واقعية. بعض هذه الاحتيالات جمعت ملايين قبل أن تختفي.

مضخة وتفريغ مع الروبوتات

تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بالترويج للتوكن في تيليجرام/تويتر، ويقفز السعر بنسبة 2300% ( هل تذكر توكن لعبة الحبار؟)، ثم تنهار إلى الصفر خلال أيام. يخسر المستثمرون كل شيء.

التصيد الاحتيالي والدعم المزيف

تكتب لك “خدمة دعم Binance” - مجرد خيال. أو يأتيك رابط لنسخة مقلدة من البورصة حيث تدخل بياناتك. في عام 2025، هذه هجمات مخصصة: المحتالون يعرفون اسمك، آخر إيداع لك، اهتماماتك بفضل تسريبات قواعد البيانات.

نظام جديد - روبوتات الدردشة على الشبكات العصبية، التي تقنعك لساعات بنقل كلمة المرور أو إرسال الأموال.

التعدين السحابي والخدمات المزيفة

“استثمر في التعدين الصديق للبيئة مع الألواح الشمسية” - في 90% من الحالات، هذه مجرد صفحة، لا يوجد تعدين حقيقي. تجذب المشاريع الضحايا بوعد الدخل السلبي، وفي الواقع، الأرباح يحصل عليها فقط منظمو الاحتيال.

كيفية التعرف على الاحتيال

الأعلام الحمراء:

• يعدون بعائد مضمون 100%+ في الأسبوع بدون مخاطر؟ هذه فخ. حتى المحترفين يخسرون المال.
• تم إنشاء المشروع أمس، لكنه يعد “ثورة”؟ تحقق من تاريخ تسجيل النطاق، ووجود فريق حقيقي، والمستندات.
• لم يتم تحديد الكيان القانوني، أو العنوان مزيف ( على سبيل المثال، “صالون تجميل” عبر مجال العملات الرقمية )؟ احتيال.
• هل تبدو التعليقات كالإعلانات؟ هذه بوتات. يكتب المستثمرون الحقيقيون بحذر.
• فجأة تتلقى رسالة من “خدمة الدعم” تطلب الوصول إلى محفظتك؟ الهندسة الاجتماعية. الشركات الحقيقية لا تعمل بهذه الطريقة.
• رسائل مخصصة باسمك وبيانات حول المرفقات؟ هذه قواعد بيانات مسربة، تستخدم في الهجمات المستهدفة.

خطط جديدة 2025:

• “بوتات الاستثمار”، التي تدعي أنها تتداول من أجلك ( في الواقع هي معاملة واحدة - تحويل عملتك الرقمية إلى المحتالين ).
• مكالمات صوتية من الذكاء الاصطناعي بدعوات إلى مؤتمرات أو “تهاني بالفوز”.
• تقييمات مزيفة “حية” لممثلين على تيليجرام، يتظاهرون بأنهم مستثمرون.

القاعدة رقم واحد

إذا كان يبدو أن شيئًا ما جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها - فهو كذلك. تحقق من كل شيء: المجالات، التفاصيل، الفريق، تراخيص الجهات التنظيمية. ولا تمرر أبدًا عبارة الاستعادة، أو كلمات المرور، أو المال إلى “خدمة الدعم”.

هل كانت المقالة مفيدة؟ اترك تعليقات وشارك تجربتك - معًا نعلم المجتمع.