التنظيم | المؤسس المشارك في باكسفل يعترف بالذنب في اتهامات الخداع وممارسات مكافحة غسيل الأموال الرديئة

أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم اتحادية في الولايات المتحدة.

في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء وصيانة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.

وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك بشكل خاطئ منصة باكسفول على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات KYC وقدم سياسات AML احتيالية لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.

!

*“شبابك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفل دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ سوق باكسفل كمنصة لا تتطلب معرفة عميل (KYC)؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) مزيفة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها لم تُنفذ أو تُطبق في باكسفل؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن نشاط مشبوه، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفل كانوا يقومون بأنشطة مشبوهة وإجرامية،” قالت وزارة العدل.

“نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،” قالت وزارة العدل.

يواجه شاباك ما يصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيتعين على شاباك أيضاً الاستقالة من مجلس إدارة شركة باكسفول.

في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسيف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بتصرف غير مشروع في أموال الشركة، وغسل الأموال، وتجنب العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان صادر عن يوسف يذكر “التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين”. ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي، روشان دهرية، تعمل الشركة حالياً.

في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز بورصات العملات المشفرة من نظير إلى نظير في إفريقيا، حيث قام النيجيريون بتداول أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.

تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات

!