وزارة المالية الأمريكية تفرض عقوبات شاملة على مجموعة الاحتيال الإلكترونية في كمبوديا وتستبعد أعمال غسيل الأموال الخاصة بمجموعة هوي وانغ للعملات الافتراضية.

【عملة】 تشير الأخبار إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قد فرض عقوبات شاملة على 146 هدفًا داخل “منظمة الجريمة الدولية لمجموعة الأمير” (Prince Group TCO). هذه المنظمة هي شبكة مقرها في كمبوديا، يقودها المواطن الكمبودي CHEN ZHI، وتعمل على إنشاء إمبراطورية جريمة دولية من خلال عمليات احتيال استثمارية تستهدف الأمريكيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بتحديد قاعدة بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، والتي تستبعد مجموعة الخدمات المالية “هويونغ جروب” (Huione Group) المقرها في كمبوديا من النظام المالي الأمريكي. على مر السنين، كانت مجموعة هويونغ تقوم بغسل أموال الاحتيال وسرقة الأموال الناتجة عن الأعمال الخبيثة.