فرضت الهيئة الكندية لمكافحة غسيل الأموال غرامة قدرها حوالي 14 مليون دولار أمريكي على الشركة الأم لـ CEX.

【وكالة مكافحة غسيل الأموال في كندا تفرض غرامة بنحو 14 مليون دولار على الشركة الأم لـ CEX】 قالت وكالة مكافحة غسيل الأموال في كندا يوم الخميس إنها فرضت غرامة قدرها 19.6 مليون دولار كندي (14.09 مليون دولار) على مشغل بورصة التشفير CEX، Peken Global Limited. أفاد مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) أن شركة Peken Global، التي تتخذ من سيشيل مقراً لها، لم تسجل كشركة خدمات العملات الأجنبية، ولم تبلغ عن معاملات عملات افتراضية كبيرة تصل إلى 10,000 دولار كندي أو أكثر، كما لم تقدم تقارير عن معاملات مشبوهة، وهو ما يعد متطلباً يجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام به. هذه هي أكبر غرامة مفروضة من قبل FINTRAC على الإطلاق. (رويترز)