مقدمة عن 12 أداة تتبع في مجال أمان البلوكتشين

في مجال أمان البلوكتشين اليوم، تعتبر أدوات التحقيق على السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. تقوم هذه المقالة بتجميع 12 أداة شائعة لتحليل البلوكتشين، تغطي وظائف مراقبة البيانات عبر السلاسل المتعددة، والجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفق الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات على السلسلة بمستوى احترافي للباحثين في مجال الأمان، والهيئات القانونية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.

1. Cielo | تتبع ومراقبة محفظة متوافقة مع EVM

Cielo يركز على تتبع المحافظ، ويدعم العديد من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، وبيتكوين، وسولانا، وترون. هذه الأداة لا تراقب فقط أنشطة المحافظ وحركة الأموال في الوقت الحقيقي، بل تقدم أيضًا توصيات لقائمة المحافظ الذكية، مما يساعد المستخدمين على التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية:

• مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، تحليل سلوك حسابات كبار المستثمرين
• التعرف على العناوين المشبوهة، والوقاية من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

2. TRM Labs | منصة معلومات على الشبكة لمكافحة الجرائم المالية

TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل بياني، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقًا واسعًا، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتغطي 30 شبكة بلوكتشين، كما توفر دعم البيانات لبروتوكولات NFT وDeFi، وتستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، خاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• مساعدة الجهات القانونية، البورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
• رصد المعاملات المتعلقة بـ OFAC (قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية)

3. MetaSuites | متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين

MetaSuites تم تطويره بواسطة BlockSec، وهو أداة تعزيز مستعرض البلوكتشين المستندة إلى إضافة Chrome. توفر هذه الأداة عرض بيانات بصري مثل مخططات تدفق الأموال، وعلامات العناوين، وتدمج أكثر من 30 أداة Web3 وAI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات على السلسلة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
• تعزيز وظائف البلوكتشين متصفح، مراجعة سلوك العنوان بشكل مريح

4. MetaSleuth | أداة تتبع على السلسلة صديقة للمستخدمين من القطاع الخاص

كمنصة تتبع على البلوكتشين موجهة لمستخدمي التجزئة، قامت MetaSleuth بتحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. تدعم هذه الأداة التحليل عبر الكتل، حيث يمكنها تتبع حركة الأموال والتعرف على العناوين ذات المخاطر العالية، وقد غطت حتى الآن 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثريوم، سولانا، لتوفير التحليل الذكي وإمكانيات المشاركة التعاونية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيقات:

• المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
• تحليل مسار الهجمات الإلكترونية، تحديد المعاملات غير العادية

5. Arkham Intelligence | تتبع الأموال عبر البلوكتشين وبيانات التصور

أركام هي منصة ذكاء شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وتسميات فعلية، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات في الوقت الحقيقي. فهي لا تملك فقط قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ولكنها تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات المرئية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 كتلة بعمق. تجعل الميزات الشاملة لأركام منها أداة تحقيق عبر السلاسل ذات سمعة طيبة في الصناعة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية:

• استكشاف عميق لمسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات الخفية
• دمج الذكاء الاصطناعي للتعرف على عناوين المخاطر المحتملة

6. Etherscan / Solscan | أقوى متصفح بلوكتشين

Etherscan و Solscan هما متصفحات بلوكتشين مخصصة على التوالي لسلاسل EVM المتوافقة و Solana. يوفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية واستعلامات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، ويدعمان على التوالي شفافية بيانات إيثيريوم وإحتياجات استعلام بيانات شبكة Solana، مما يجعلهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات على البلوكتشين
• تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول

7. Blockchair | محرك بحث بيانات البيتكوين على البلوكتشين

Blockchair هو متصفح يركز على استعلام بيانات البلوكتشين الخاصة بالبيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل والمعاملات والعناوين. هذه الأداة لا تدعم البيتكوين فحسب، بل تتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات بلوكتشين أخرى، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات، مما يجعلها مناسبة لتحليل معاملات البيتكوين وبحوث بيانات الكتل.

تشمل حالات الاستخدام الرئيسية:

• دراسة تدفقات الأموال على شبكة بيتكوين
• تحليل عميق لسلوك تجمعات تعدين BTC

8. النطاق | تتبع تدفق الأموال عبر البلوكتشين USDC

تقدم Range حل مراقبة مخصص لعمليات جسر CCTP (بروتوكول نقل عبر السلاسل) ، والذي يتتبع بشكل أساسي تدفق USDC بين أنظمة إيثيريوم وسولانا وكوزموس وغيرها. تساعد المراقبة في الوقت الفعلي واستجابة البيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• التعرف على مسارات التحكيم لـ USDC عبر سلاسل متعددة
• تحليل سلوكيات تداول الكتل المتقاطعة، وزيادة كفاءة رأس المال

9. Pulsy | مجمع تتبع الأصول عبر البلوكتشين

بُلسي هي عبارة عن مجمّع لمتصفح الجسور، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للتحويل من خلال دمج بيانات تحويل الأصول عبر سلاسل الكتل. من خلال تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلولاً أكثر كفاءة لمراقبة المعاملات عبر سلاسل الكتل، خاصة في بيئات إدارة الأصول متعددة السلاسل.

تشمل سيناريوهات الاستخدام الرئيسية:

• دراسة فرص التحكيم عبر الكتل
• مراقبة تدفقات أموال DeFi

10. Socketscan | مراقبة جسر سلسلة EVM المتوافقة

Socketscan يركز على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، ويوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من استعلام حالة المعاملات بالتفصيل باستخدام هاش المعاملة أو العنوان. يدعم تتبع المعاملات عبر سلاسل متعددة مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة في الوقت الحقيقي لتحويل الأصول عبر السلاسل.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• مراقبة تدفق الأموال عبر السلاسل في نظام EVM البيئي
• تتبع معاملات الجسر، وتحذير من تدفقات الأموال غير الطبيعية

11. Dune | منصة تحليل البيانات على البلوكتشين مفتوحة المصدر

Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا حاليًا. يمكن للمستخدمين استخدام استعلامات SQL للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات على السلسلة ، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب رغبتهم. تشجع منصتها المفتوحة مجتمع مبتكري البيانات على الابتكار المستمر ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات على السلسلة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيقات:

• رصد مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
• تحليل اتجاهات سوق NFT

12. CryptoTaxCalculator | حساب ضرائب التشفير & تحليل الأرباح والخسائر

تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إعداد الإقرارات الضريبية ومراجعة الاستثمارات من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) تلقائيًا. يدعم هذا النظام الأساسي إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا، كما يوفر تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين في تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.

تشمل السيناريوهات الرئيسية:

• إنشاء إقرار ضريبي تلقائيًا، وتقليل وقت الحساب اليدوي
• تتبع عائدات الأصول ، وتحقيق استثمار متوافق

تشمل الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه تتبع المحفظة، ومراقبة تدفق الأموال، وجسور السلاسل، والتصور البياني للبيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في جوانب الشفافية البيانات، ومراقبة السلاسل، وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق أمان مالية على مستوى المؤسسات أو باحثين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، يمكن أن توفر هذه الأدوات تحليل بيانات على السلسلة ودعم الوقاية من المخاطر بشكل فعال ودقيق. من خلال دمج سيناريوهات الأعمال الفعلية، فإن اختيار الأدوات المناسبة سيعزز بشكل كبير من قدرة الحماية والأمان ومستوى تحليل البيانات.