تم ذكر بيتكوين في إدانة 3 محتالين عبر الإنترنت في نيجيريا

تمت إدانة ثلاثة أفراد وحُكم عليهم بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال في مدينة مايدوغوري، ولاية بورنو، نيجيريا، حيث تتعلق إحدى القضايا بـ معاملات بيتكوين – مما يبرز الاستخدام المستمر للعملة المشفرة في الأنشطة المالية غير المشروعة في نيجيريا.

قضت القاضية ك. داجات من المحكمة الفيدرالية العليا في 18 يونيو 2025، بحبس إينوك أديبايو ريتشارد، وسمدايف ميغاوا ( المعروف بـ glorycyberfix)، وعبد السلام حسن لمدة ثماني سنوات، مع خيار دفع غرامات.

تفاصيل القضية:

* سام ديف ميغواه وُجد أنه تلقى بيتكوين وبطاقات هدايا بقيمة 600 دولار، والتي تم تحويلها إلى ₦900,000 وتم إيداعها في حسابه في بنك أكسس.

• إينوخ أدبيو ريتشارد استلم بطاقات هدايا وتطبيق كاش بالدولار الأمريكي، بإجمالي ₦38,000.
• عبدالسلام حسن كان يمتلك ₦451,000 من عائدات معادلة إلى النaira من كاش أب، باي بال، وبطاقات الهدايا.

أحضر مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) اتهامات ب انتحال الهوية وغسل الأموال، مشيرةً إلى أن المتهم استلم عمداً عائدات من أنشطة احتيالية.

عقب اعترافهم بالذنب، أمرت المحكمة:

• مصادرة الأموال غير المشروعة
• مصادرة الأجهزة الرقمية، بما في ذلك آيفون، هواتف ريدمي، جهاز ديل المكتبي، و أجهزة سامسونغ جالاكسي
• غرامات اختيارية قدرها ₦100,000 لكل حالة لكل فرد

تضيف هذه الحالة إلى القائمة المتزايدة من الجرائم المالية في نيجيريا حيث تُستخدم بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لإخفاء المعاملات وتجاوز التدقيق المالي التقليدي. وقد أشار المسؤولون مرارًا إلى دور بطاقات الهدايا والمحافظ الرقمية والعملة المشفرة في الاحتيالات التي تستهدف الضحايا الأجانب.

سجل للحصول على تنبيهات بِتKE لأحدث التحديثات حول جرائم العملات المشفرة، واللوائح، والتطورات داخل نيجيريا وخارجها.

انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.

_________________________________________