يُتهم مؤسس Evita Pay بغسل 530 مليون دولار

🇺🇸 قدمت النيابة العامة في نيويورك اتهامات بـ 22 نقطة ضد مواطن من روسيا، مؤسس Evita Pay، يوري غوغنين.

يدعي الادعاء أنه في 2023-2025 ، خدمت شركته شركة PJSC Sberbank الروسية الخاضعة للعقوبات و PJSC Sovcombank و PJSC VTB Bank و JSC Tinkoff Bank.

بالإضافة إلى ذلك ، ساعد غوجين في مدفوعات العملاء الأجانب لشراء الإلكترونيات الحساسة ، وغسل الأموال لمورد المكونات لـ "روس آتوم".