يُتهم مؤسس Evita Pay بغسل 530 مليون دولار



🇺🇸 قدمت النيابة العامة في نيويورك اتهامات بـ 22 نقطة ضد مواطن من روسيا، مؤسس Evita Pay، يوري غوغنين.

يدعي الادعاء أنه في 2023-2025 ، خدمت شركته شركة PJSC Sberbank الروسية الخاضعة للعقوبات و PJSC Sovcombank و PJSC VTB Bank و JSC Tinkoff Bank.

بالإضافة إلى ذلك ، ساعد غوجين في مدفوعات العملاء الأجانب لشراء الإلكترونيات الحساسة ، وغسل الأموال لمورد المكونات لـ "روس آتوم".
HYPE‎-3.26%
UNI0.91%
SOL‎-1.75%
BTC0.57%
ETH‎-0.06%
شاهد النسخة الأصلية
post-image
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت