في 10 يونيو، أفادت الأخبار أن وزارة العدل الأمريكية كشفت عن لائحة اتهام، حيث تم اتهام المواطن الروسي Iurii Gugnin، المقيم في نيويورك، بغسيل الأموال بقيمة 530 مليون دولار من خلال شركة العملات الرقمية Evita. تتهم النيابة العامة Gugnin، خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2025، باستخدام عملة USDT المستقرة بشكل رئيسي لنقل الأموال للعملاء الأجانب، بما في ذلك العملاء من البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، من خلال حسابات مصرفية في مانهاتن.
تم اتهام Gugnin البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يشغل منصب المؤسس ومدير الامتثال لشركة Evita، بـ 22 تهمة، بما في ذلك الاحتيال في الاتصالات، والاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، وانتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية". وأشار مساعد وزير الأمن القومي في وزارة العدل إلى أنه حول الشركة المشفرة إلى "قناة سرية للأموال غير القانونية"، مما ساعد البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات على الحصول على التكنولوجيا الحساسة من الولايات المتحدة. إذا تم إثبات تهمة الاحتيال المصرفي، فقد تصل العقوبة لكل تهمة إلى 30 عامًا في السجن.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
رجل روسي متهم بغسيل الأموال بمبلغ 5.3 مليار دولار باستخدام USDT ويواجه اتهامات من وزارة العدل الأمريكية
في 10 يونيو، أفادت الأخبار أن وزارة العدل الأمريكية كشفت عن لائحة اتهام، حيث تم اتهام المواطن الروسي Iurii Gugnin، المقيم في نيويورك، بغسيل الأموال بقيمة 530 مليون دولار من خلال شركة العملات الرقمية Evita. تتهم النيابة العامة Gugnin، خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2025، باستخدام عملة USDT المستقرة بشكل رئيسي لنقل الأموال للعملاء الأجانب، بما في ذلك العملاء من البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، من خلال حسابات مصرفية في مانهاتن.
تم اتهام Gugnin البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يشغل منصب المؤسس ومدير الامتثال لشركة Evita، بـ 22 تهمة، بما في ذلك الاحتيال في الاتصالات، والاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، وانتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية". وأشار مساعد وزير الأمن القومي في وزارة العدل إلى أنه حول الشركة المشفرة إلى "قناة سرية للأموال غير القانونية"، مما ساعد البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات على الحصول على التكنولوجيا الحساسة من الولايات المتحدة. إذا تم إثبات تهمة الاحتيال المصرفي، فقد تصل العقوبة لكل تهمة إلى 30 عامًا في السجن.