يواجه تنفيذيو FTX العدالة: دليل شامل على تحدياتهم القانونية والأحكام القضائية
[TL; DR]
سوف تصدر محكمة الولايات المتحدة أحكاما بحق سينغ ووانغ في أكتوبر ونوفمبر.
لا توجد تاريخ محدد للحكم على كارولين إليسون.
يمكن أن تساعد نتائج تحقيق انهيار FTX في تشكيل مستقبل تنظيمات العملات المشفرة.
مقدمة
انهيار FTX، وهو بورصة للعملات المشفرة مقرها في الباهاما، في عام 2022 أدت إلى العديد من التغييرات في قطاع العملات المشفرة. على سبيل المثال ، قامت بعض الشركات المشفرة بتقديم تدابير جديدة للتعامل مع أعمالها. من ناحية أخرى ، قامت العديد من الحكومات التي استوحت الإنفجار من FTX بتقديم تنظيمات للأصول الرقمية لحماية المستهلكين. اليوم ، نلقي نظرة على كيفية تقدم محاكمة المسؤولين السابقين في FTX. سنقوم أيضًا بتقييم كيف تأثرت نتائج القضايا على قطاع العملات المشفرة.
سقوط FTX: جدول زمني
سقوط FTX، الذي كان ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في ذلك الوقت، لم يحدث دفعة واحدة. كانت هناك سلسلة من الأحداث الرئيسية التي أدت إلى الانهيار.
تنشر CoinDesk مقالة عن بحث Alameda: بدأ الاهتمام الرئيسي بشأن FTX عندما نشرت CoinDesk مقالة عن الصلة بين FTX و Alameda Research أكدت أن النسبة الأكبر من أصول ألاميدا ريسيرش كانت في FTT، وهو عملة مشفرة أصلية لمنصة FTX. وهذا أثار الخوف من أن لدى ألاميدا ريسيرش احتياطيات غير كافية.
تخطط بورصة بينانس لبيع رموز FTT: في 6 نوفمبر، أعلن تشانجبينغ زاو، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس، عن البورصة. سوف تبيع حصتها في FTT التي تبلغ قيمتها حوالي 580 مليون دولار في ذلك الوقت. أدى احتمال التخلص من FTT لـ Binance إلى بيع جماعي للرمز.
تخطط بينانس لشراء منصة FTX: في 8 نوفمبر، وافقت بينانس على شراء منصة FTX لحماية العملاء. ومع ذلك، بسبب الوضع المالي السيئ لـ FTX، عكست بينانس قرارها في 9 نوفمبر.
الهيئة الرقابية المالية الباهامية تجمد أصول FTX: في 10 نوفمبر، جمدت الهيئة الرقابية المالية الباهامية أصول شركة FTX. أصول FTX.
ملفات FTX للإفلاس: في 11 نوفمبر FTX تقدم بطلب للإفلاس الفصل 11, الذي علم بانهياره. في نفس الوقت، استقال بانكمان-فريد من منصبه كمدير تنفيذي وتم استبداله بجون جيه راي الثالث.
اعتقال سام بانكمان فريد: في 12 ديسمبر سام بانكمان فريد تم اعتقاله في الباهاما حيث كان مقر FTX موجودًا.
التهم الموجهة ضد المسؤولين في FTX
بعد انهيار FTX ، تم محاكمة سام بانكمان-فريد، المعروف بشكل شائع باسم SBF، أول تنفيذي يتم محاكمته وإصدار حكم بحقه. بعد محاكمة طويلة ، في 28 مارس ، تم حكم بانكمان-فريد بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم مختلفة تشمل الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال والاحتيال السلكي. أكدت حكومة الولايات المتحدة أن SBF خدع المستثمرين عن عمد من أجل إثراء نفسه وشركائه في الجريمة. مثل هذه الممارسات أدت إلى انهيار بورصة العملات المشفرة ذات المليارات.
كان لدى القادة الآخرين في FTX وقادة أبحاث ألاميدا تهم مماثلة، على الرغم من وجود بعض الاختلافات. وجُهت لمعظمهم تهمة المؤامرة لتشغيل عمل محول أموال غير مرخص. ومع ذلك، كانت توجه للآخرين مثل ريان سلامي اتهامات بأفعال غير مشروعة أخرى بما في ذلك الضلوع في احتيال تمويل الحملات الانتخابية.
محاكمة المسؤول التنفيذي لشركة FTX: الجوانب الرئيسية للإجراءات والحكم
بعد أن حكم على SBF بالسجن لمدة 25 عامًا، انتقل الاهتمام القانوني إلى شركائه الذين يشملون رايان سلامي وكارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ.
ريان سلامي: ريان سلامي، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا وهو مسؤول تنفيذي سابق في FTX، اعترف بذنبه في التهم الموجهة ضده. واتُهم بأنه شريك في تشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية في الولايات المتحدة. حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف من قبل قاضٍ فيدرالي. ستكون جزءًا من حكم السجن لسلامي في FTX هو ثلاث سنوات من الإفراج الرقابي. على صعيد آخر، أصبح سلامي أول نائب لـ بانكمان-فريد يحكم عليه بجرم مالي ارتكبه أثناء عمله.
من الضروري أن ندرك أن سالامي لم يشارك كثيرًا خلال محاكمة إس بي إف. ومع ذلك، في محاولة للحصول على الرحمة قال إنه تعاون مع الادعاء العام والمحكمة خلال محاكمة إس بي إف. في حين كانت إس بي إف تستخدم سالامي لتوجيه تبرعات سياسية إلى الجمهوريين لأسباب تميل نحو اليمين. من ناحية أخرى، قدم إس بي إف تبرعات للديمقراطيين لأسباب تميل نحو الليبرالية.
نيشاد سينغ وغاري وانغ: نيشاد سينغ وغاري وانغ، الشخصين المنتمين إلى إدارة FTX الذين شهدوا ضد سام بانكمان-فريد، مقرر لهم حكم السجن في FTX في وقت لاحق من هذا العام. في إدخال الجلسة بتاريخ 9 يوليو، ذكر القاضي لويس كابلان لمحكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أن سينغ، المدير السابق للهندسة في FTX، سيتم حكمه في 30 أكتوبر. من ناحية أخرى، سيعرف وانغ، مؤسس FTX، مصيره في 20 نوفمبر. ومع ذلك، لم يتم تحديد تاريخ للحكم على كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرتش، التي شهدت مثل سينغ ووانغ في محاكمة SBF.
عندما بدأت مشاكل FTX القانونية، كان إيليسون ووانج أول مديري FTX السابقين اللذين اعترفوا بالذنب في مختلف التهم المتعلقة بانتهاك تنظيم العملات المشفرة. على سبيل المثال، اعترف سينغ بتهم الاحتيال وغسيل الأموال الموجهة إليه. نظرًا لتعاون كل من سينغ ووانج مع السلطات التنظيمية، ليس واضحًا بعد ما إذا كان سيتم تلقي أحكام بالسجن ضدهم أم لا. مع استمرار إجراءات FTX القانونية، قد يصبح من الواضح قريبًا ما إذا كانت السلطات التنظيمية قد تنظر في إجراء عقوبي بديل ضدهم.
نقل كل من سينغ ووانغ كل اللوم على سقوط FTX إلى SBF الذين قالوا إنهم كانوا ينفقون أموال ألاميدا بشكل أحادي. كما قالوا إن الصرافة استخدمت رموزًا مخفية كوسيلة لتحريف مقدار صندوق التأمين الخاص بها. من خلال ذلك أصبح من الصعب على المسؤولين الآخرين تقدير أو الكشف عن خسائر المستخدمين.
تم توجيه اتهامات إلى كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرش، بتهم المؤامرة والاحتيال، بالإضافة إلى جرائم أخرى متعلقة بانهيار شركة FTX. وقد اعترفت بذنبها في هذه التهم وتعاونت مع السلطات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، وافقت إليسون على رد الأموال التي تلقتها من ألاميدا ريسيرش.
تأثير الإجراءات القانونية ضد تنفيذيي FTX على قطاع العملات المشفرة
رفعت الدعوى ضد القادة السابقين ل FTX تردداً فيما يتعلق بصناعة العملات المشفرة. أدى ذلك إلى الخوف بين الناس الذين يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية. أصبحوا خائفين من أن مشاريع العملات المشفرة التي سيستثمرون فيها قد تنهار مما يؤدي إلى فقدان الأموال. بشكل أساسي، أسفرت نتائج المحاكمات عن شكوك في استقرار ونزاهة تكنولوجيا سلسلة الكتل والأصول الرقمية. ومع ذلك، الحل الوحيد هو الاستثمار في المشاريع التي تم اختبارها وتجربتها.
أيضًا، بعد انهيار FTX زادت عدة حكومات رقابتها التنظيمية على مشاريع العملات المشفرة. على سبيل المثال، أدى ذلك إلى حملة قوية من الولايات المتحدة على بورصات العملات المشفرة التي تشمل بينانس، جيميني وكراكن. نتيجة لذلك، انتقل بعض مشاريع البلوكشين من الولايات المتحدة.
تأثير FTX على واحد سوق العملات المشفرة كان فقدان الثقة في الأصول الرقمية، وخاصة العملات المشفرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من العملات والرموز. على سبيل المثال، قيمة بيتكوين تراجعت الأسعار بنسبة تزيد عن 25% خلال بضعة أشهر. واستغرقت فترة طويلة لصناعة العملات المشفرة للتعافي إلى المستوى المتوقع. بالإضافة إلى تراجع أسعار معظم العملات المشفرة، هناك تراجع في الاستثمار في القطاع لبضعة أشهر. على سبيل المثال، أعلنت العديد من المشاريع العملات المشفرة التابعة لـ FTX إفلاسها وأغلقت البعض الآخر. أمثلة على هذه الشركات هي بلوكفاي، ثلاثة أسهم رأس المال، سيلسيوس وفوياجر ديجيتال.
مستقبل تنظيمات العملات المشفرة في أعقاب انهيار FTX
من المحتمل أن يؤثر انهيار FTX على التغيرات التنظيمية في المستقبل. بالفعل، بعد مسلسل FTX ، قدمت عدة دول بما في ذلك كندا والبرازيل واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا لوائح تنظيم العملات المشفرة. بالطبع ، لم تنهي بعض الدول مثل الولايات المتحدة تشريعاتها بعد.
ومع ذلك، هناك عدة جوانب قد تشمل معظم تشريعات التشفير العديد من الجوانب. على سبيل المثال، قد تشمل معظم البلدان تدابير لتعزيز ممارسات التداول العادلة وحماية المستهلكين من التلاعب بالسوق. كما قد تنشأ معايير تنظيمية يجب على بورصات العملات المشفرة الالتزام بها. وقد تتطلب القانون من البورصات تعزيز الشفافية والمساءلة وكشف المخاطر. ونتيجة لذلك، قد يكون من الضروري عليهم تقديم تقارير مالية دورية وتقارير تدقيق. وفي النهاية، قد تتوافق بعض تشريعات التشفير مع القوانين الموجودة في القطاع المالي التقليدي.
استنتاج
من المرجح أن يحصل معظم المسؤولين السابقين في FTX على أحكامهم هذا العام بعد أن اعترفوا بارتكاب أفعال غير قانونية ساهمت في انهيار الصرافة. بالفعل، تم حكم بالسجن لبانكمان-فريد لمدة 25 عامًا. من ناحية أخرى، سيقضي سلامة سبع سنوات ونصف في السجن. سيتم الحكم على المديرين الآخرين، سينغ ووانغ، في 30 أكتوبر و 20 نوفمبر على التوالي.
أسئلة شائعة حول تبادل FTX
ما هي الجملة للتنفيذي FTX؟
تم حكم على سام بانكمان-فريد بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم مختلفة تشمل الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال والاحتيال السلكي. سيتم الحكم على المديرين التنفيذيين الآخرين ، نيشاد سينغ وغاري وانغ ، في أكتوبر ونوفمبر 2024.
من ذهب إلى المحاكمة في FTX؟
تم محاكمة سام بانكمان-فريد، شريك مؤسس FTX، بتهم عدة تشمل غسيل الأموال والاحتيال السلكي. اعترف المسؤولون السابقون الآخرون في FTX، نيشاد سينغ وغاري وانغ، بالذنب في تهم مختلفة مثل المؤامرة لتشغيل نشاط نقل الأموال غير المرخص.
ما هي إدانة FTX؟
تشمل الاتهامات الموجهة إلى مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، وشركائه الدعاوى بغسل الأموال والاحتيال السلكي والتآمر لتشغيل نشاط تحويل الأموال غير المرخص له. وتم حكم بانكمان-فريد بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب هذه الجرائم.
