تسوية جينيسيس بملايين مع هيئة التنظيم الأمريكية

قامت Genesis بتسوية مع SEC لتجنب قضية قانونية طويلة على برنامج Gemini Earn.

قدمت وزارة العدل الأمريكية اعتراضًا على خطة إفلاس جينيسيس.

تدعي Gemini أنها استخدمت المبلغ المثير للجدل قدره 282 مليون دولار لإنشاء صندوق احتياطي لخدمة برنامج المستخدمين المكتسبة الخاص بها

الكلمات الرئيسية: مناقشة جيمينيس جيمينيس، تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات، بورصة العملات المشفرة جيمينيس، إفلاس جينيس، عملاء جيمينيس إيرن، مستخدمو جيمينيس إيرن، برنامج جيمينيس إيرن، مقرض عملات مشفرة مفلس، مقرض عملات مشفرة مفلس، دعوى قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، انتهاكات قانون الأمان

مقدمة

خلال عامي 2022 و 2023 الولايات المتحدة قدمت عدة دعاوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة اتهمت بانتهاك قانون الأوراق المالية الخاص بالبلاد. بدلاً من المعارضة القانونية مع الهيئة الأمنية وجهت بعض الشركات لتسويات ودية معها. اليوم، سنناقش تسوية بين جينيسيس والهيئة الأمنية. سنلقي أيضًا نظرة على تقدم جينيسيس في خطة إفلاس الفصل 11.

اقرأ عن إفلاسات الشركات الرقمية الأخيرة: إفلاسات العملات المشفرة: كيركلاند وإليس تأمن 120 مليون دولار في حالات Celsius و Core Scientific و BlockFi و Voyager

تدفع جينيسيس 21 مليون دولار للهيئة الأمريكية للأوراق المالية في التسوية حول انتهاكات برنامج Gemini Earn

قام مقرض العملات المشفرة Genesis Global بتسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حيث سيدفع 21 مليون دولار عن برنامج الإقراض Gemini Earn الخاص به. ومع ذلك، تنطبق هذه التسوية فقط إذا كان Genesis قادرًا على سداد عملائه بالكامل.

تتيح هذه الصفقة لشركة Genesis منع التكاليف والمخاطر المرتبطة بمعركة قانونية ضد SEC الذي يتهمها ببيع أوراق مالية غير مسجلة. أيضًا، ستسمح التسوية للشركة الرقمية بالتركيز على دفع مقرضي العملات المشفرة الخاصة بها وعملاء Gemini earn.

في غضون ذلك ، لم تعترف جينيسيس بأو نفت أي خطأ يتعلق بانتهاكات قانون الأمان في الولايات المتحدة. في الواقع ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد جينيسيس في يناير 2023. تزعم هذه الدعوى القضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن جينيسيس وشريكها بورصة العملات المشفرة جيميني باعوا أوراق مالية من خلال جيميني إيرن، برنامج الإقراض المشترك للعملات المشفرة.

للسياق، أسست الشركتان بشكل مشترك برنامج Gemini Earn الذي سيسمح لعملاء Gemini بإقراض أصولهم الرقمية إلى Genesis مقابل فائدة. نتيجة لذلك، جمعت Genesis عملات رقمية تُقدر بمليارات الدولارات من مستثمري عملات رقمية مما جعلها واحدة من الشكاوى الرئيسية للجنة الأوراق المالية والبورصات SEC.

من خلال بيان صحفي، قال جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات نحن ندعي أن جينيسيس وجيميني عرضتا أوراق مالية غير مسجلة للجمهور، تجاوزت متطلبات الكشف المصممة لحماية المستثمرين.

وأضاف: “تعزز التهم اليوم الإجراءات السابقة لتوضيح للسوق والجمهور المستثمر أن منصات الإقراض الرقمية ووسطاء آخرين يجب أن يلتزموا بقوانين الأوراق المالية المجربة لدينا. يحمي ذلك المستثمرين بشكل أفضل. إنه يعزز الثقة في الأسواق.”

من الجدير بالذكر أن الشركتين اللتين تعملان في مجال العملات المشفرة قامتا بإيقاف برنامج Gemini Earn في نوفمبر 2023، تحفيز الدعاوى القضائية مع Digital Currency Group، شركة الأم التابعة لجينيسيس - التي يديرها توأم وينكلفوس.

في هذه الأثناء، تواصل Genesis تنفيذ خطتها لسداد عملائها بأصول العملات الرقمية أو نقدًا، اعتمادًا على العملات التي قاموا بإيداعها. ولتيسير هذا، تهدف الشركة إلى الحصول على موافقة المحكمة على خطتها للإفلاس في 14 فبراير.

من المرجح أن يحصل مستخدمو Gemini Earn على 100٪ من أصولهم ، على الرغم من أن Digital Currency Group مدينة لـ Genesis بمبلغ 1.7 مليار دولار. أكبر تحد يواجه Genesis في الوقت الحالي هو نقص السيولة الكافية لتلبية التزاماتها المالية القصيرة الأجل للدائنين.

ومع ذلك، كانت هناك بعض الخيارات لجمع النقد المطلوب في إطار زمني معقول. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022 اقترحت لجنة الدائنين خطة لتصفية بعض أصول القائد الرائد للعملة المشفرة بعد انهيار FTX الذي تسبب فيه انهيار العملات المشفرة. يمكن أن تعمل نفس الاقتراح إذا فشلت جينيسيس في جمع ما يكفي من النقد لدفع الدائنين.

تواجه خطة إفلاس Genesis في الفصل 11 عقبة

أقامت Genesis Global دعوى الإفلاس في يناير 2023 بعد القيود المالية التي تسببت فيها الشتاء الاقتصادي لعام 2022. في الآونة الأخيرة، اقترح فريق المحاماة التابع لشركة Genesis تاريخ 14 فبراير كتاريخ للاعتراف بتسوية SEC كجزء من قضية الإفلاس.

ومع ذلك، تواجه Gemini قيودًا من Digital Currency Group ووزارة العدل الأمريكية في خطتها للإفلاس بالفصل 11. أولاً وقبل كل شيء، قدمت وزارة العدل الأمريكية اعتراضًا على خطة الإفلاس بالفصل 11 لـ Genesis.

ثانيًا ، قد اعترضت Digital Currency Group أيضًا على خطة إفلاس Genesis. السبب الرئيسي لذلك هو أن Genesis قد دفعت بالفعل مديونيتها بمبلغ زائد. وفقًا لـ قال ذا بلوك، مجموعة العملات الرقمية, “سوف تقوم DCG بدعم خطة تدفع للدائنين مئة سنت على الدولار، والممتلكات الحالية للممتلكات لديها ما يكفي حالياً للقيام بذلك.”

وأضافت أن الخطة “تفضل بشكل مفرط مجموعة صغيرة تسيطر على الدائنين على الآخرين”، و”تدفع للدائنين غير المضمونين مئات الملايين من الدولارات أكثر من المبلغ الكامل لمطالبهم في تاريخ التقديم”.
“كما تحرم دي سي جي من حقوق اقتصادية وحوكمة شركات قيمة أخرى مخالفة بشكل أكبر لقانون الإفلاس وتظهر نقصًا في حسن النية”، وادعت أيضًا.

تواجه جنيسيس انتقادات بسبب سحب 282 مليون دولار قبل إعلان الإفلاس

في الوقت نفسه ، هناك جدل يحيط بالـ 282 مليون دولار سحبتها جينيسيس قبل بضعة أشهر من إعلانها إفلاسها في عام 2023. في الواقع ، قامت الشركة بسحب المبلغ قبل حوالي 5 أشهر من تقديمها للإفلاس في 20 يناير 2023. قد يكون جيميني قد فعلت ذلك لزيادة احتياطياتها.

في منشور على موقع X ، أكدت شركة Gemini Trust Company أنها استخدمت 282 مليون دولار ، وهي أموال مستخدمي Gemini Earn ، لإنشاء صندوق احتياطي.

المصدر: x.com

لتوضيح ما حدث لـ 282 مليون دولار، قالت شركة جيميني ترست وفقًا لشروط برنامج Gemini Earn ، سمحت Gemini بإنشاء “احتياطي سيولة” لصالح مستخدمي Earn عن طريق احتجاز جزء من الأموال التي أودعوها في برنامج Earn.

«في ظل توتر السوق العام في صيف عام 2022، قررنا زيادة احتياطي السيولة. ونتيجة لذلك، سحبنا 282 مليون دولار من أموال مستخدمي Earn من Genesis في 9 أغسطس 2022 واحتفظنا بهذه الأموال في الاحتياطي بمصلحتهم»، كما أضاف.

استنتاج

أجرت جينيسيس تسوية مالية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتجنب معركة قانونية طويلة قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والمخاطر التنظيمية. في غضون ذلك ، فإن الشركة على استعداد لسداد دائنيها وعملائها بمجرد موافقة المحكمة على خطة الإفلاس. أيضا ، قالت شركة Gemini Trust Company إنها استخدمت 282 مليون دولار لإنشاء “احتياطي سيولة” لصالح مستخدمي Earn.