Ông chủ quán net trở thành công tước Campuchia! Trần Chí dựa vào Hối Vượng Rửa tiền 150 tỷ USD, bị Anh-Mỹ vây bắt.

Vincent Chen, 37 tuổi, gốc từ Phúc Kiến, Trung Quốc, đã từ một ông chủ quán net trở thành người sáng lập Tập đoàn Hoàng tử Campuchia, được phong tước “Đại công tước” và giữ chức vụ cố vấn cho hai đời thủ tướng. Tuy nhiên, các cơ quan tư pháp Mỹ và Anh đã đồng khởi tố và phơi bày việc ông thông qua các thực thể tài chính như Hội Tài Chính để thực hiện Rửa tiền ở Campuchia, điều hành ít nhất 10 khu vực lừa đảo tại Campuchia, lừa đảo toàn cầu thông qua “kế hoạch giết heo”.

Từ quán net Phúc Kiến đến con đường trỗi dậy của ông trùm bất động sản Phnom Penh

Trần Chí vào tháng 12 năm 1987 sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông đã tham gia vào các doanh nghiệp nhỏ ở Trung Quốc trong những năm đầu đời. Theo mô tả trên trang web công ty mà ông đầu tư, từ khi còn trẻ ông đã thể hiện tài năng kinh doanh, đã hỗ trợ gia đình trong việc kinh doanh và từng thành lập một quán net. Vào khoảng năm 2011, Trần Chí bắt đầu hướng mắt về Đông Nam Á, quyết định di cư đến Campuchia để tìm kiếm cơ hội và tham gia vào ngành bất động sản đang phát triển mạnh mẽ tại địa phương.

Sau khi Trần Chí di cư đến Campuchia, ông đã nắm bắt làn sóng mở cửa kinh tế địa phương và dòng đầu tư từ Trung Quốc, nhanh chóng mở rộng quy mô khởi nghiệp. Năm 2015, ông thành lập Tập đoàn Thái Tử và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã biến nó thành một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất Campuchia. Sau khi thành lập, Tập đoàn Thái Tử tập trung vào phát triển bất động sản, hiện diện ở khắp mọi ngóc ngách của các thành phố Campuchia, từ thủ đô Phnom Penh đến tỉnh ven biển Sihanoukville với nhiều dự án lớn. Chẳng hạn, phát triển bất động sản của tập đoàn đã thúc đẩy Sihanoukville từ một thị trấn ven biển yên tĩnh trở thành một thành phố phồn thịnh với nhiều sòng bạc, và Trần Chí cũng đã thu về hàng tỷ đô la Mỹ từ sự thành công này.

Sau khi thành công trong lĩnh vực bất động sản, anh đã tiếp tục tham gia vào ngành tài chính, thành lập một tổ chức cho vay nhỏ để cung cấp dịch vụ ngân hàng, và vào năm 2018 đã nhận được giấy phép ngân hàng chính thức để thành lập Ngân hàng Thái Tử. Chỉ trong vài năm, Trần Chí đã hoàn thành cuộc chuyển mình từ một thanh niên người Hoa ít nổi bật thành một ông trùm thương mại Campuchia với tài sản hàng tỷ. Hiện nay, Tập đoàn Thái Tử do Trần Chí quản lý có nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm bất động sản, dịch vụ tài chính, sản phẩm tiêu dùng và nhiều lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp chính thuộc tập đoàn bao gồm Tập đoàn Bất động sản Thái Tử, Tập đoàn Bất động sản Thái Tử Hoàn Vũ và Ngân hàng Thái Tử.

Theo báo Liên Hiệp Sáng, tổng đầu tư bất động sản của Tập đoàn Thái Tử tại Campuchia lên đến 2 tỷ USD, các dự án nổi bật bao gồm Trung tâm thương mại Thái Tử Plaza tọa lạc tại Phnom Penh và các tài sản biểu tượng khác. Chen Chih cũng thông qua tổ chức từ thiện “Quỹ Thái Tử” thuộc tập đoàn để thực hiện các hoạt động từ thiện một cách nổi bật, trang web chính thức của tập đoàn mô tả ông là “doanh nhân được kính trọng và nhà từ thiện nổi tiếng”. Tuy nhiên, phía sau đế chế thương mại tưởng chừng như hào nhoáng này lại ẩn chứa một mặt tối đáng kinh ngạc.

Hệ thống tài chính Huìwàng và mạng lưới Rửa tiền tại Campuchia bị phơi bày

Tập đoàn Thái Tử về bề ngoài có lĩnh vực kinh doanh bao trùm bất động sản, ngân hàng và các ngành công nghiệp truyền thống khác, nhưng theo điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, họ cũng điều hành một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia khổng lồ. Tài liệu truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ đã tiết lộ chi tiết về mô hình hoạt động của đế chế lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử. Trần Chí bị cáo buộc đã khiến tập đoàn này thiết lập ít nhất 10 khu vực lừa đảo lớn ở Campuchia, giam giữ và ép buộc công nhân di cư từ nhiều quốc gia tham gia hoạt động lừa đảo, gây ra tổn thất lớn cho toàn cầu, đặc biệt là đối với người dân Mỹ thông qua các trò lừa đảo đầu tư như “giết heo”.

Những công viên này giống như “các nhà máy gian lận công nghệ cao” đã đóng cửa với “trang trại điện thoại di động” được trang bị hàng trăm điện thoại di động và máy tính kiểm soát hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo cho gian lận toàn cầu. Trong các nhà máy gian lận này, những công nhân bị buôn bán thực sự sống như tù nhân: họ bị giam giữ trong công viên và phải đối mặt với bạo lực và thậm chí tra tấn nếu họ không tuân thủ gian lận. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ John Eisenberg mô tả đế chế tội phạm là “được xây dựng dựa trên sự đau khổ của con người”, và các cuộc điều tra xác nhận sự tham gia của nó trong nạn buôn người và cưỡng bức giam giữ công nhân trong các trại giống như nhà tù vì gian lận.

Ba kênh rửa tiền ở Campuchia:

Các thực thể tài chính như Hối Vượng: Thông qua Ngân hàng Thái Tử và các tổ chức tài chính liên quan, chuyển đổi tiền thu được từ lừa đảo thành tài sản hợp pháp, sử dụng môi trường quản lý tài chính lỏng lẻo của Campuchia để thực hiện quy trình luân chuyển vốn quy mô lớn.

Khai thác và giao dịch tiền điện tử: Sử dụng nền tảng cá cược trực tuyến và hoạt động khai thác tiền điện tử để luân chuyển tiền bẩn, cuối cùng tích lũy khoảng 120.000 bitcoin, có giá trị hơn 15 tỷ USD.

Công ty vỏ hộp offshore: Thành lập công ty vỏ hộp tại các trung tâm tài chính offshore như Quần đảo Virgin thuộc Anh, che giấu tiền bẩn trong các khoản đầu tư bất động sản ở nước ngoài.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng, Trần Chí rất rõ ràng về việc có tiền có thể khiến ma quỷ làm việc, vì vậy cùng với đồng bọn đã thông qua ảnh hưởng chính trị và hối lộ để đảm bảo ngành công nghiệp lừa đảo không bị cản trở, cung cấp lợi ích cho các quan chức tham nhũng để đổi lấy sự bảo vệ. Tất cả những điều này đã biến Tập đoàn Thái Tử trở thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” như chính phủ Hoa Kỳ đã gọi.

Danh hiệu Công tước danh dự và mối quan hệ chính trị - kinh doanh trong tầng lớp quyền lực sâu sắc

Trần Chí không chỉ là một ông trùm thương mại ở Campuchia, mà còn thâm nhập sâu vào vòng quyền lực. Sau khi nhập tịch Campuchia, ông đã tận dụng tài sản và mối quan hệ để giành được sự công nhận và ưu ái từ chính phủ. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Nội vụ theo sắc lệnh của Hoàng gia, với cấp bậc tương đương với các quan chức cao cấp của chính phủ. Chẳng bao lâu sau, có tin đồn rằng ông trở thành cố vấn cá nhân cho Thủ tướng đương nhiệm Hunsen, cung cấp tư vấn trực tiếp cho tầng lớp lãnh đạo tối cao. Ngay cả khi Hunsen từ chức vào năm 2023 và con trai ông, Hồng Mã Nhã, kế nhiệm làm Thủ tướng, Trần Chí vẫn được cho là giữ chức cố vấn, cho thấy ảnh hưởng liên tục của ông trong cả chính quyền cũ và mới.

Vào tháng 7 năm 2020, Trần Chí vì những đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Campuchia, đã được chính phủ trao tặng danh hiệu “Đại Công tước”, và được Thủ tướng Hun Sen trực tiếp trao huy chương. Danh hiệu này có vị trí rất cao ở Campuchia, là một trong những danh hiệu dân gian cao nhất được vương thất Campuchia trao cho những công dân có đóng góp lớn và có những đóng góp xã hội quan trọng, được chính thức phong tặng bởi sắc lệnh của nhà vua. Kể từ đó, Trần Chí đã được gọi bằng danh hiệu cao quý trong các sự kiện chính thức, càng củng cố vị thế nổi bật của ông trong xã hội Campuchia.

Vào thời điểm này, Trần Chí như mặt trời giữa trưa, nắm trong tay tài sản khổng lồ, dựa vào quyền lực của chính phủ, và được hỗ trợ bởi ánh hào quang của từ thiện, giới học thuật, khiến cho mọi người ở Campuchia đều biết đến. Ông ta đã được đắm chìm trong tầng lớp tinh hoa của Campuchia và được bảo vệ tốt, nhấn mạnh vai trò của quốc gia này như một nơi nở rộ của các trò lừa đảo mạng. Mối quan hệ “trăng mật giữa chính trị và thương mại” đã khiến cho các hoạt động rửa tiền của nhóm Thái Tử tại Campuchia lâu dài không bị quấy rối, các khu vực lừa đảo hoạt động công khai trước mắt chính phủ.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh và việc tịch thu 15 tỷ đô la Bitcoin

Chính phủ Mỹ và Anh đã thực hiện các biện pháp trừng phạt chung đối với Chen Zhi và Tập đoàn Thái Tử của ông, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội ông liên quan đến lừa đảo viễn thông và Rửa tiền, và đã tịch thu số Bitcoin trị giá hơn 15 tỷ USD. Đây là một trong những cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Mỹ, khoảng 120.000 Bitcoin đã bị chính phủ Mỹ tịch thu.

Vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với Trần Chí, đông băng tài sản có giá trị cao của ông tại London, bao gồm biệt thự sang trọng ở London, văn phòng trị giá khoảng 100 triệu bảng tại Fenchurch Street và nhiều căn hộ. Những tài sản này được coi là tài sản có được bất hợp pháp thông qua mạng lưới rửa tiền tại Campuchia. Chính phủ Vương quốc Anh cho biết, các lệnh trừng phạt này là một phần trong hành động phối hợp với Mỹ, nhằm chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Để tẩy trắng các khoản thu nhập bất hợp pháp, tập đoàn còn thực hiện các hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại Campuchia thông qua các công ty liên kết. Thật châm biếm, chính những hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử này đã để lại dấu vết cho việc chính phủ Mỹ sau này tịch thu 15 tỷ đô la giá trị Bitcoin có được từ các khoản thu nhập bất hợp pháp. Tính minh bạch và khả năng theo dõi của blockchain đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ có thể truy tìm dòng chảy của các quỹ này, cuối cùng xác định và tịch thu lượng tài sản tiền điện tử khổng lồ này.

Tình trạng cảng tránh bão bị lung lay và phản ứng của Campuchia dưới sức ép quốc tế

Tuy nhiên, sau cơn bão trừng phạt từ Mỹ và Anh, mối quan hệ “hôn nhân giữa chính trị và doanh nghiệp” này đang phải đối mặt với thử thách. Chính phủ Campuchia đã có thái độ thận trọng hơn sau khi sự việc bị phanh phui, người phát ngôn Bộ Nội vụ nhấn mạnh rằng Tập đoàn Thái Tử ở Campuchia “luôn tuân thủ pháp luật” và không có sự khác biệt về đãi ngộ so với các doanh nghiệp đầu tư lớn khác. Về việc Trần Chí nhận được quyền công dân Campuchia, các quan chức cũng cho biết đây là kết quả của một quy trình hợp pháp.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng đã tuyên bố sẽ phối hợp với các quốc gia khác theo các yêu cầu chính thức dựa trên chứng cứ, “sẽ không bảo vệ những kẻ vi phạm pháp luật”. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là cho đến nay, chính phủ Campuchia vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào hoặc tiến hành điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật của Trần Chí hoặc Tập đoàn Thái Tử trong lãnh thổ của mình. Một số phân tích cho rằng điều này phản ánh mạng lưới quan hệ sâu rộng mà Trần Chí đã xây dựng tại Campuchia trong quá khứ vẫn đang phát huy ảnh hưởng, khiến địa phương có thái độ khá thận trọng đối với vụ việc này.

Tuy nhiên, với áp lực quốc tế gia tăng, vị trí “nơi trú ẩn” của Trần Chí Từ ở Campuchia ngày xưa có thể khó duy trì. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu dẫn độ tới chính phủ Campuchia, trong khi các biện pháp phong tỏa tài sản của Anh cũng đã cắt đứt kênh tài chính của Trần Chí ở nước ngoài. Mạng lưới rửa tiền của các thực thể tài chính như Huì Wàng ở Campuchia đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ dưới sự giám sát quốc tế.