Крипто злочин: британець зізнається в провадженні незаконної мережі банкоматів

Olumide Osunkoya зізнався в провині у п’яти злочинів, пов’язаних з експлуатацією незаконної мережі криптовалютних банкоматів по всій Великобританії, зробивши це першим засудженим в країні такого роду.

Засудження Осункоя знаменує собою першу справу у Великій Британії проти незареєстрованих операцій з криптобанкоматами, які склали 2,6 мільйона фунтів стерлінгів у транзакціях, згідно з релізом Управління з фінансового регулювання та нагляду

Справа була розглянута у Вестмінстерському магістратському суді, де Осункоя зізнався у роботі з кількома криптовалютними банкоматами без реєстрації FCA, використовуючи фальшиві документи та володінні злочинним майном.

Незаконна мережа банкоматів Осункоя

Осункоя керував мережею принаймні 11 криптовалютних банкоматів, які обробили понад £2.6 мільйона криптовалютних транзакцій з грудня 2021 року по вересень 2023 року. Незважаючи на відмову в реєстрації FCA в 2021 році, він продовжував експлуатувати банкомати в місцевих магазинах зручності по всій країні

Ці криптовалютні банкомати, які конвертують готівку в криптовалюту, використовувалися без стандартної перевірки клієнтів або перевірки джерела походження коштів, що викликає стурбованість щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

FCA виступала як наглядач за протидією відмиванню грошей для криптобізнесу в UK з січня 2020 року, що робить реєстрацію обов’язковою для законної діяльності. Крипто банкомати в UK повинні відповідати строгим правилам, але наразі жоден законний оператор не зареєстрований в FCA.

FCA заявила, що докази, представлені в суді, показали, що Осункоя намагався обійти регуляцію, створивши фальшиву особу. За звітами, він отримував прибуток з транзакційними маржами від 10% до 60%. Власті також знайшли £19,540 у готівці, які, як вірять, є виручкою від його незаконної діяльності.

Звинувачення проти Осункої включають експлуатацію криптовалютних банкоматів без реєстрації в FCA, створення фальшивих документів та володіння злочинним майном. Йому загрожують потенційні ув’язнення, штрафи або обидві різновиди покарання. Його засудження відбудеться у Саутварк Краун Корт на ще не підтверджену дату.

Так само, у минулому місяці німецькі влади конфіскували 13 криптовалютних банкоматів та вилучили майже 28 мільйонів доларів готівкою з 35 місць по всій країні 20 серпня. Операція, очолювана BaFin, спрямовувалася на боротьбу з машинами, які працюють без належних ліцензій і створюють ризики відмивання грошей.