Чи був криптосвіт людей раптово обмежений? Пояснення причин, шляхи пошуку та рішення

Нещодавно учасники команди Сацзі раптово отримали телефонний дзвінок від старого друга зі світу монет, який повідомив, що раптово був обмежений у виїзді, оскільки під час попередньої діяльності він опинився в сірій зоні. Він дуже хвилюється, що його можуть затримати правоохоронні органи та обмежити його свободу, тому він терміново потребує правової допомоги.

Фактично, ситуація зі старим другом не є винятком, і в багатьох справах, з якими ми маємо справу, “контроль на кордоні” не є нічим новим, і раптове піддавання криптосвіт людей “контролю на кордоні” також не є рідкістю. Сьогодні команда Сацзи розкаже докладно, що таке “контроль на кордоні”? Чому криптосвіт людей піддаються “контролю на кордоні”? І якщо вас піддають “контролю на кордоні”, як проводити заставу?

01. "Що таке “боротьба з боротьбою”?

Термін “контроль на кордоні” вказує на те, що державний орган управління міграцією здійснює контроль за виїздом та в’їздом конкретних осіб відповідно до рішення відповідного органу відповідно до закону, конкретний “контроль на кордоні” включає два види: заборона виїзду та заборона в’їзду. Юридичний термін - “обмеження виїзду”.

Термін “контроль за кордоном” має довгу історію. Спочатку це не було скороченням, що використовувалось в повсякденному житті, а було використано в нормативному документі Китаю. Перший раз цей термін з’явився в повідомленні, що було опубліковане спільно Міністерством внутрішніх справ, Верховним народним судом і Верховною народною прокуратурою в 1990 році “Щодо виконання нової наказівки про об’єкти контролю за кордоном”, а в 1998 році Міністерство внутрішніх справ визначило поняття “захисних заходів за кордоном” та способи їх застосування в розділі 256 “Положення про порядок вирішення кримінальних справ поліцією”.

До сьогоднішнього дня «прикордонний контроль», як звичайна тимчасова регулююча міра, не має спеціального закону, адміністративного регламенту або іншого нормативного документа для внесення спеціальних положень, а розпорошений по безлічі законів, постанов, судових тлумачень і нормативних документів, що діють в даний час в Китаї.

Наприклад, на юридичному рівні існують такі основні закони: (1) Закон про митний контроль; (2) Закон про оподаткування; (3) Господарський процесуальний кодекс; (4) Кримінальний процесуальний кодекс; (5) Закон про нагляд тощо.

У сфері адміністративних правил і відомостей про відомості головним чином є: (1) “Тимчасові правила управління громадян Китаю, які прибувають у Гонконг або Макао з особистих справ”; (2) “Правила управління громадянами Китаю, які прибувають на Тайвань”; (3) “Положення про здійснення податкового управління”; (4) “Положення про порядок вирішення дорожньо-транспортних пригод”; (5) “Положення про порядок розгляду кримінальних справ правоохоронними органами” тощо.

Інші тлумачення законодавства та нормативні акти є більш широкими, зацікавленим сторінкам рекомендується звернутися до них самостійно, команда Sa з цим не буде перераховувати.

02, чому криптосвіт людей раптово був обмежений?

У попередніх розділах зазначалося, що ситуація, коли контроль за виїздом раптово змінюється, насправді не є рідкісною. Згідно зі статтею 12 Закону Китайської Народної Республіки про управління в’їздом та виїздом громадян, китайським громадянам заборонено виїжджати, якщо вони перебувають у таких ситуаціях:

1. Ті, хто не має дійсних документів на виїзд або в’їзд або відмовляється від або уникає погодження з прикордонним контролем;
2. Особа, якій призначено покарання, ще не виконала його, або обвинувачуваний (підозрюваний у скоєнні злочину) у кримінальній справі;
3. Якщо є цивільні справи, які ще не завершені, і суд вирішив, що ви не можете виїжджати за кордон,
4. Якщо ви підпадаєте під кримінальне покарання за завдання шкоди національній (кордону) адміністрації або вас депортують з інших країн або регіонів через нелегальний виїзд, нелегальне перебування або нелегальне працевлаштування, і вам не виповнилося обмеження на виїзд;
5. Може завдати шкоди національній безпеці та інтересам, і відповідний орган влади Китайської Народної Республіки вирішує, що виїзд не дозволяється.
6. Законодавство та адміністративні норми не дозволяють виїзду в інших випадках.

щодо практичного досвіду команди Sa Jie, у більшості випадків учасники криптосвіту раптово не можуть втекти через наступні чотири причини:

1. Особа підозрюється у скоєнні важливого злочину (або має тісний зв’язок з ним), її включено до складу осіб, стосовно яких правоохоронними органами порушено кримінальну справу, яка знаходиться на розгляді.
2. У зв’язку з цивільним спором з іншими особами суд, що вирішує справу, включив його до списку обмежень на виїзд.
3. Щодо обробки особливих справ, таких як справи, що розслідує спеціальний відділ, такий як Комісія з контролю, тощо;
4. Включено до ‘списку осіб, які потребують особливого контролю’.

Тому, якщо криптосвітні професіонали раптово виявили, що їх “обмежують”, обов’язково будьте пильними і негайно звертайтеся до адвоката або інших фахівців для проведення перевірки ризиків. Звичайно, не варто потрапляти в стан надмірної напруги і паніки, але ми помічаємо, що часто криптосвітні професіонали мають часті виїзди з-за кордону через роботу або бізнес, або у них є певні несумісності або сумнівні дії в закордонному секторі (наприклад, деякі бізнеси, які є законними у країні їх розташування, але є нелегальними або злочинними у Китаї), це може привернути увагу регулятивних органів і потрапити в “список осіб з підвищеним ризиком”, що призведе до обмежень під час виїзду.

Тому «прикордонний контроль» не обов’язково означає, що порушено кримінальну справу. Звичайно, у зв’язку з тим, що в нашій країні відносно негативно ставиться до активів Шифрування та пов’язаних з ними операцій, а в нинішніх економічних умовах деякі судові органи мають можливість наживи правоохоронних органів, а «дамоклівий меч» над головами народу досі висить високо, і якщо вони контролюються кордоном, то не варто ставитися до них легковажно.

Потрібно враховувати, що якщо ви визначили, що вас утримують через «біконтроль» у зв’язку з кримінальною справою, криптосвітові особи повинні якнайшвидше підготуватися, оскільки в нашій країні «біконтроль» може використовуватися не за власним бажанням і, як правило, застосовується тільки у важливих справах. Згідно з «Поясненням та практичними вказівками щодо процедур обробки кримінальних справ органами державної безпеки (видання 2021 року)» стаття 278.3: якщо потрібно застосувати заходи біконтролю щодо підозрюваного у скоєнні злочину на кордоні, слід згідно з відповідними правилами скласти повідомлення про об’єкт біконтролю та додати відповідні правові документи, після чого керівник органу державної безпеки районного рівня та вище повинен затвердити це, а потім передати на затвердження органу державної безпеки обласного рівня для виконання заходів біконтролю по всій країні… У випадку надзвичайної ситуації, коли потрібно застосувати заходи біконтролю, орган державної безпеки районного рівня та вище може виписати офіційний лист та передати його до контролю органу прикордонних військ на місці відповідного кордону, проте він повинен згідно з встановленими правилами виконати заходи біконтролю по всій країні протягом семи днів.

03, як перевірити, чи вас «обмежено»?

На практиці партнери можуть самостійно перевірити, чи були вони підконтрольними через різноманітні шляхи.

1 можлива участь у цивільному спорі з іншими особами

Партнери можуть самостійно перевірити інформацію про виконання в Китаї (http://) та ввести своє ім’я та номер свідоцтва у поле пошуку веб-сайту виконаної особи, щоб перевірити, чи застосовані відповідні обмежувальні заходи. Крім того, ви також можете звернутися до професійного адвоката та спілкуватися з виконавчим суддею, щоб узнати, чи застосовані примусові обмежувальні заходи через невиконання законної судової ухвали.

2 не існує цивільного спору, а також жодного злочину, що не впевнений, в якій справі він залучений

1. Можна перевірити на Національному порталі адміністративних послуг Міграційної служби. На цьому порталі ми можемо перевірити інформацію про свої документи, якщо відображаються відхилення від норми, можна припустити, що можливо маємо справу з «контролем на кордоні». Однак цей метод не завжди є точним, у практиці багато партнерів мають нормальну інформацію про документи, але зіткнулися з труднощами під час фактичного виїзду.
2. Ви можете звернутися до відділу міграції для отримання інформації на місці. Зазвичай працівники повідомлять, чи обмежено виїзд.
3. Додатково, ви також можете безпосередньо придбати квиток на виїзд за кордон, щоб переконатися, чи проходите ви прикордонний контроль, якщо вас «контролюють на кордоні», ви не зможете виїхати. Деякі клієнти команди Сацзе, які були під «контролем на кордоні», колись отримували повідомлення від відповідних працівників аеропорту, що вони не можуть виїхати, щойно ввійшли в аеропорт.

04, якщо вас обмежують, як це вирішити?

Також обробляється в залежності від ситуації, якщо обмеження виїзду пов’язане з цивільним спором, то відсутність кримінальних ризиків, якщо не відмовляється від виконання ефективного рішення або вироку. Можна звернутися до адвоката для вирішення цієї ситуації, але, звичайно, зобов’язання, які мають бути виконані, нарешті, мають бути виконані.

Якщо йдеться про кримінальну справу або особливу справу, що розглядається органами профілактики корупції, треба починати підготовку якомога раніше, включаючи заздалегідь доручення адвокату-криміналісту для зв’язку з судовими органами та попередню організацію життя членів родини.

Якщо з якихось особливих причин ми були включені в список «чутливих осіб» регуляторним органом КНР, то ситуація буде досить складною. По-перше, нам потрібно з’ясувати, який саме судовий або адміністративний орган надав нам цей список (зазвичай - органи громадської безпеки); по-друге, нам потрібно налагодити повноцінний контакт з цим органом і надати їм ряд документів для «самостійного доведення невинуватості», зазвичай це включає в себе інформацію про реєстрацію, банківські виписки, записи про виїзд та в’їзд, докази роботи та підприємницької діяльності за кордоном, самостійний заяву тощо, конкретні вимоги регуляторного органу.

05、Написано в кінці

Загалом, після того як востаннє дві найвищі інстанції опублікували «Щодо деяких питань застосування закону при розгляді кримінальних справ про Відмивання грошей», і включили віртуальні активи до засобів Відмивання грошей, Китай останнім часом почав ретельно перевіряти відповідні операції зшифрованих активів, внаслідок чого було зареєстровано багато випадків, пов’язаних з темною грошовою масою та викраденими коштами. Криптосвіт партнерів обов’язково повинні дуже обережно ставитись до своїх транзакцій та уникати будь-яких порушень. Якщо ви помітили, що вас обмежили, вам необхідно якомога швидше провести аналіз ризиків та, якщо потрібно, негайно звернутися до професійного адвоката для вирішення цього питання.