Web3 адвокат: надання технічних послуг для BTCбіржа, які юридичні питання слід враховувати?

Написав: Хуан Пен, Рао Вэйтун, юридична фірма Манкун

Загалом відомо, що в Китаї материковому не дозволяється здійснювати операції з Віртуальні грошібіржа, що призводить до того, що багато бірж, заснованих китайцями, вибирають виходити за кордон, летіти в Сінгапур, Японію, Південну Корею, Південно-Східну Азію тощо, щоб уникнути внутрішнього контролю в Китаї. Але китайські програмісти водночас виносяться із землі, мають високий рівень технічної компетентності, тому виникає поточний стан галузі бірж: замовлення технічних команд за кордоном або найм внутрішніх технічних команд.

Так, якими юридичними питаннями повинні займатися й на що звертати увагу фахівці з таких технологій? Спочатку адвокат Манкун покаже нам типові ситуації з надання технологічних послуг.

Сценарії технічного обслуговування

Сценарій один

Малий А є програмістом в одному з внутрішніх підприємств в Китаї, який працює на технологічну мережу компаній. Ця компанія, на перший погляд, є звичайною компанією з розробки програмного забезпечення, але насправді це підрядна компанія Віртуальні гроші, яка знаходиться в Китаї, і всі працівники компанії відповідають за розробку та експлуатацію біржової платформи. Цей тип компаній, як правило, укладає з працівниками трудові договори, платить п’ять видів соціального страхування та забезпечує виплату зарплати.

Сценарій два

小В також працює на біржі, яка розташована за кордоном. Відмінність полягає в тому, що ця біржа не має філії в межах країни, але уклала безпосередній трудовий договір з маленьким В, який зобов’язує його надавати технічні послуги у формі праці. Однак насправді маленький В є фактичним співробітником цієї компанії, який віддалено надає технічні послуги для біржі Віртуальні гроші.

Сценарій три

C - це незалежна технологічна компанія, що спеціалізується на обслуговуванні індустрії Web3. Компанія уклала партнерську угоду з біржею за кордоном, за якою технічна розробка та підтримка платформи біржі покладена на C.

Так як для маленького А, маленького Б і компанії С, які правові питання вони повинні звернути увагу?

Оцінка проблеми відповідності ядра

Незалежно від ситуації, одним з основних аспектів проблеми у сфері відповідності законодавству Віртуальні грошібіржа полягає в тому, наскільки велик ризик виникнення правових проблем через діяльність Віртуальні грошібіржа. Це в значній мірі залежить від ступеня відповідності діяльності Віртуальні грошібіржа. Як партнери, вам слід забезпечити можливість в будь-який момент довести компетентним органам, що ви виконали свої обов’язки з належною обережністю та що ви не мали свідомості або не повинні були мати свідомість про можливі злочинні дії Віртуальні грошібіржа. Наступні три вимоги щодо відповідності Віртуальні грошібіржа повинні бути включені в обсяг дослідження до укладення угоди.

Чи надаєте ви послуги жителям Китаю?

У повідомленні від 15 вересня 2021 року про подальше запобігання та ліквідацію ризиків спекуляції з Віртуальні гроші чітко зазначено, що надання послуг зовнішньою біржею Віртуальні гроші через Інтернет резидентам Китаю також вважається незаконною фінансовою діяльністю. Щодо внутрішніх працівників відповідної зовнішньої біржі Віртуальні гроші, а також юридичних осіб, неправомірних об’єднань та фізичних осіб, які свідомо надають їм маркетингову рекламу, розрахункові послуги, технічну підтримку та інші послуги у сфері Віртуальні гроші, відповідальність за це буде покладено відповідно до закону.

Відсутність користувачів у Китаї означає, що немає постраждалих серед китайських громадян. Таким чином, потенційно шкідлива злочинна діяльність, така як шахрайство, піраміди, незаконне залучення капіталу, маніпулювання ринком тощо, має значний вплив на безпеку особистості та майна громадян нашої країни.

Чи надається послуга обміну китайського юаня на Віртуальні гроші

Віртуальні гроші біржа дуже легко стають каналом для відмивання грошей, незаконної торгівлі форекс та злочинної діяльності, що порушує фінансовий порядок та шкодить фінансовій безпеці. Це також причина високого рівня кримінальних ризиків в U-магазині.

У грудні 2023 року Генеральна прокуратура та Національний банк спільно оприлюднили типові справи про форекс-злочинність у справі “незаконна підприємницька діяльність групи Чжао”. Суд вважає, що особа, використовуючи віртуальні гроші як посередника, заробляла прибуток від різниці в обмінному курсі, незаконно навколоходом регулювання форексу країни, здійснюючи конвертацію форексу та національної валюти через “форекс - віртуальні гроші - юані”, що вважається косвеною купівлею-продажем форексу, та зазначає, що він повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконну комерційну діяльність.

Отже, якщо обслуговування біржі Віртуальні гроші відключить ланцюжок обміну “Віртуальні гроші - юані”, це також значно знизить відповідні ризики кримінальних справ.

Чи законно ведеться бізнес на місці

Через перевірку перших двох критеріїв вже в основному можна визначити, чи відповідає він першій умові; найважливіше наступне - переглянути його законність в країні експлуатації. Згідно з правилами кримінальної юрисдикції Китаю, лише виповнюючи одночасно наступні три умови, іноземна біржаВіртуальні грошіпідпадає під кримінальну юрисдикцію нашої країни:

• Скоєння злочинів проти національної держави або громадян Китайської Народної Республіки;
• Згідно з кримінальним кодексом Китаю мінімальний строк ув’язнення становить три роки або більше.
• За порушення закону відповідно до закону мають бути покарані.

На прикладі Японії 25 травня 2016 року Верховна Рада Японії схвалила зміни до Закону “Про платіжні послуги”, які визнають Віртуальні гроші як законний засіб платежу та включають їх до правової системи, Міністерство фінансів Японії регулює установи, що здійснюють операції з Віртуальні гроші, шляхом реєстрації. Якщо Віртуальні грошібіржа в Японії зареєстрована в Міністерстві фінансів Японії, то щонайменше це має формальну законність.

Оцінка інших правових питань

Проблеми виконання контракту

Для компанії С, якщо є дебіторська заборгованість, а інша сторона не може заплатити за домовленістю, слід розглянути питання про засоби правового захисту. У контексті відносно обережної судової політики Віртуальні гроші в Китаї, якщо договірний спір буде переданий до суду для судового розгляду, він може зіткнутися з серйозним спором щодо дійсності контракту. Якщо суд визнає його дійсним, це означає, що він також визнає законність дій контрагента за договором, Віртуальні гроші. Боюся, що це чималий тягар для судів. Заради ризику порушення договору доцільніше стягнути всю або більшу частину ціни договору до початку надання послуг, а заодно обумовити юрисдикцію спору в міжнародному арбітражному інституті. Водночас, у тексті договору також можна показати, що надавач технічних послуг виконав свій обов’язок експертизи, дозволивши Віртуальні грошібіржа «довести свою невинуватість» в умовах розгляду або умов зобов’язання.

Ризик трудового спору

Для таких маленьких Віртуальні грошібіржа, які видаються особистою формою роботи на віддаленій роботі в межах країни, технічні працівники стикаються з ризиками щодо захисту трудових прав. Тільки внутрішні трудові закони країни захищають правові відносини між компаніями та працівниками, працівники, які безпосередньо приймають роботу за кордоном або укладають відповідні контракти, важко очікувати отримати захист, передбачений трудовим законодавством. Наприклад, у справі про звільнення працівника, він може отримати компенсацію тільки на власний розсуд компанії; крім того, якщо спосіб виплати зарплати включає форму Віртуальні гроші, то в разі зменшення, обстрілювання зарплати, утримання премій чи комісійних виплат, працівники в межах Китаю важко очікувати відповідного захисту.

Крім того, оскільки маленький А та маленький Б можуть розглядатися як внутрішні співробітники біржі, їм потрібно приділяти більше уваги Відповідності біржової діяльності, ніж зовнішнім сервісним партнерам. Оскільки вони тісно пов’язані з біржею, вони краще розуміють фактичну діяльність біржі, ніж зовнішні партнери. Якщо в біржі є невідповідності, співробітників також можуть притягнути до відповідальності згідно з відповідним законодавством.01928374656574839201

Ризики адміністративного нагляду

Для компанії C, на жаль, можливість виконувати формальний аудит біржи Відповідність обмежена. Протягом співпраці не можна виключити можливість виявлення нелегальних або таємних незаконних дій, які біржа може вчинити в майбутньому, що призведе до втручання китайських регуляторних органів. Крім співпраці в розслідуванні, можливо, також будуть впливати на нормальну діяльність компанії, тому компанія має підготувати план заходів щодо ризиків заздалегідь.

Поради адвоката Манкуна

На підставі можливих правових питань, пов’язаних з ними, Манкун юрист рекомендує компаніям та особам, що планують надавати технічні послуги для Віртуальні грошібіржа за кордоном, ретельно розглянути біржу з різних аспектів:

• На основі реєстрації, KYC, вводу-виводу, протоколу платформи тощо, біржа Віртуальні гроші надає послуги жителям Китаю, чи надає послуги обміну Віртуальні гроші на юани.
• Згідно з законодавством місця реєстрації, перевірте, чи відповідає вона вимогам місцевого законодавства щодо віртуальних грошей.
• Вимагається, щоб біржа надала інформацію про суб’єктів, документи про відповідність, зобов’язання та інші документи як частину договірної процедури.
• Надійно спроектуйте режим торгівлі для зменшення ризику порушення; зверніть увагу на умови юрисдикції договору для збільшення можливості отримання захисту.
• Збереження всіх обов’язків з обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою обов’язковою

Для співробітників, які планують надавати технічні послуги для іноземної біржі Віртуальні гроші, слід керуватися вищезазначеними рекомендаціями, а також звертати увагу на різницю в правових ризиках, що виникають в залежності від посади та форми працевлаштування.