За злочини на суму понад 15 тис. доларів США, злочинна група в США, яка здійснювала насильницькі крадіжки криптовалюти, була засуджена

Редактор | Ву Сюй, блокчейн

У період з вересня 2022 року до липня 2023 року група під керівництвом 24-річного Фелікса Санта-Фе з Західного Палм-Біч у Флориді напала на тримачів криптовалюти в кількох штатах. Ці напади сталися в Дурхемі, Північна Кароліна, а також в Флориді, Техасі та Нью-Йорку, і включали пограбування в будинку, викрадення мешканців та примусовий переклад їхніх криптовалютних активів. У одному з випадків Санта-Фе та його помічник напали на жертву в її власному будинку, побили її, затягнули мотузкою та погрожували жертві та її чоловікові насильством, що призвело до втрати жертвою понад 150 000 доларів у криптовалюті. Цей чоловік стоїть перед щонайменше семирічним ув’язненням і може отримати пожиттєвий вирок.

Посилання на оригінальний текст Міністерства юстиції США:

Повний переклад:

Федеральний журі в Грінсборо, Північна Кароліна, сьогодні засудив чоловіка з Флориди за його провідну роль у міжнародній змові, яка включала вторгнення до домівок американських громадян, насильницьке викрадання і напад на них, а також викрадання їх біткоїнів та інших криптовалют.

Згідно з судовими документами та доказами, наданими під час судового слухання, 24-річний Ремі Сен-Фелікс (Remy St Felix) з Південної Пальм-Біч, Флорида, є лідером групи, яка здійснює насильницькі пограбування власників криптовалют. З вересня 2022 року по липень 2023 року Сен-Фелікс допомагав у плануванні і організації серії пограбувань у штатах Північна Кароліна, Флорида, Техас та Нью-Йорк. Потерпілі власники були затримані у своїх домівках та примусово змушені відвідувати та очищати свої криптовалютні рахунки.

«Св. Фелікс та його спільники здійснювали жорстокі напади, викрадення та ограбування жертв по всій Америці з метою крадіжки криптовалюти», - сказала заступник головного асистента кримінального відділу Ніколь М. Аржент’єрі. «Хоча учасники цього насильницького змови намагалися приховати свої сліди за допомогою шифрованого зв’язку та анонімних фінансових операцій, вони не змогли уникнути слідства та переслідування з боку наших відданих слідчих та прокурорів. Сьогоднішнє рішення журі - найновіша з десятків засуджень у цій справі - повинно ще раз нагадати всім, що Кримінальний відділ та його партнери присвячені приведенню насильницьких злочинців перед законом, незалежно від того, наскільки вони обізнані у технологіях злочину».

«Жертви цього справи пережили жахливий та болісний досвід, який не повинен терпіти жоден громадянин», - сказала Сандра Дж. Харрістон, прокурор Сполучених Штатів в Центральному окрузі Північної Кароліни. «Підсудні та їхні спільники чисто з мотивів жадоби жорстоко та безжалісно запугали своїх цілей. Рішення журі по цій справі є важливим кроком до боротьби за справедливість для цих жертв».

Згідно з доказами суду, у квітні 2023 року Сан-Фелікс разом зі спільником силоміць увірвався до будинку одного з потерпілих. Там святий Фелікс та його спільники напали на жертву, прикували жертву ланцюгами та направили пістолет на жертву, погрожуючи жертві та її дружині насильством ще лонг разу, тоді як інші змовники вивели з рахунок жертви понад 150 000 доларів США у Криптоактиви.

Докази, представлені під час судового розгляду, показали, що святий Фелікс та його спільники мали несанкціонований доступ до облікових записів електронної пошти жертви та проводили фізичне спостереження перед тим, як вчинити крадіжку зі зломом. Вони Комісія за транзакцію за допомогою Криптоактиви з розширеною анонімністю, таких як Monero, «миттєві обміни» та DeFi фінансові платформи, які не ідентифікують клієнтів. Сан-Фелікс та його спільники у Сполучених Штатах та за кордоном використовували шифрування месенджери для біржа інформацію про цілі та Комісія за транзакцію діяльність.

«Федеральне бюро розслідувань та його партнери не терплять насильственницьку поведінку, спрямовану на крадіжку криптовалюти, як у випадку з Ремі Сен-Феліксом», - сказав заступник директора відділу кримінального, кібернетичного, реагування та обслуговування Федерального бюро розслідувань Тімоті Ланган. «Ми пишаємося роботою, яку ми виконали сьогодні, і це має послужити попередженням для інших, хто має намір зайнятися подібною діяльністю: ми не зупинимося, поки ви не заплатите ціною за свої дії».

«Злочини, скоєні цією бандою насильницьких крадіжок криптовалют, шокують. Вони тримали жертв у полоні у своїх власних будинках і викрали сотні тисяч доларів з їх рахунків криптовалют», - сказав керівник відділу Шарлотт ФБР Роберт М. Девітт. «Це чудовий приклад того, що місцевий відділ ФБР може робити. Ми сподіваємося, що наполегливі зусилля кримінального та кібернетичного підрозділів принесуть трохи справедливості жертвам, яких лякає ця банда».

Сен-Фелікс був заарештований Федеральним бюро розслідувань у липні 2023 року, коли він збирався вчинити крадіжку в Нью-Йорку. 13 спільників Сен-Фелікса, включаючи його членів банди, також були заарештовані і пізніше визнали свою роль у цій схемі.

Журі засудило Сент-Фелікса за дев’ять злочинів, включаючи змову, викрадення людей, пограбування за законом Хобса, шахрайство з використанням телекомунікацій та використання зброї в умисних злочинах. Він буде оголошений вирок 11 вересня і зазнає обов’язкового позбавлення волі, яке може становити від сімох років до пожиттєвого ув’язнення. Судовий санкціонування федерального округу буде вирішувати будь-який термін позбавлення волі після врахування рекомендацій щодо вимірювання кримінального покарання в США та інших законодавчих факторів.

Речник Міністерства юстиції з питань кримінальної юстиції Ніколь М. Аргентієрі, заступник генерального прокурора США в середньому регіоні Північної Кароліни Сандра Дж. Хелстон та керівник відділу польових робіт Федерального бюро розслідувань у Шарлотті Роберт М. Девітт оголосили про це.

Відділ розвідки ФБР у Шарлотті провів це розслідування з важливою допомогою поліції Дарема та відділів розвідки ФБР у Нью-Йорку, Маямі, Хьюстоні, Мобілі та Ньюарку. Національний відділ з питань кіберзлочинності та інтелектуальної власності Кримінального відділу з комп’ютерних злочинів спільно з офісом прокурора Сполучених Штатів Америки для Середнього округу Північної Кароліни (NCET) здійснили спільне переслідування у цій справі. Заступник прокурора Середнього округу Північної Кароліни Ерік Ейверсон та прокурор CCIPS/NCET Браян Монд ведуть це переслідування.