Було заморожено 61 000 біткойнів, а головний злочинець у найбільшій у світі справі про відмивання грошей втік із 6,3 мільярдами доларів США.

Джерело: Всеосяжний збірник Ifeng.com “Eye of the Storm”.

Коли Цзянь Вень (транслітерація) написав на листі: «Людина, яка сказала «ти бідний»: дивись, як я виріс і став мільйонером!!!», вона, можливо, цього не очікувала. , його історія спричинить галас.

18 березня британський суд засудив 42-річну британку китайського походження Цзянь Вень за участь у відмиванні грошей, вирок їй буде винесено 10 травня. Поліція повідомила, що під час розслідування було вилучено понад 61 000 біткойнів на суму приблизно 3,4 мільярда фунтів стерлінгів, що робить це найбільше вилучення криптовалюти в історії. Стверджується, що ці кошти надійшли в результаті обману шахрайською групою майже 130 000 китайських інвесторів з 2014 по 2017 рік.

Щодо конфіскованих 61 000 біткойнів, Financial Times повідомила, що прокуратура Британської корони порушила цивільне провадження у Високому суді.Якщо ніхто інший не має права отримати ці активи, половина конфіскованих коштів належатиме британській поліції та іншу половину до Сполученого Королівства Міністерство внутрішніх справ.

«Це давно спланована справа про шахрайство. Методом шахрайства є незаконне поглинання державних депозитів. Злочинці також використовують віртуальні валюти для відмивання грошей, і ці два шляхи тісно пов’язані», — професор Школи міжнародних фінансів Університету Фудань, Китайська боротьба з відмиванням грошей Янь Лісінь, виконавчий директор дослідницького центру, прокоментував «Eye of the Storm» Phoenix.com, що «фактична складність реалізації цієї справи, особливо володіння та розпорядження біткойнами, полягає в міжнародній координації та співпраці. у боротьбі з відмиванням грошей».

Китайський рознощик став багатим за одну ніч?

Повідомляється, що Цзянь Вень був звичайним працівником британського ресторану і жив простим життям. Однак шокує те, що вона раптово може мати величезні статки в сотні мільйонів біткойнів. Люди не можуть не дивуватися, як Цзянь Вень досяг цієї дивовижної трансформації?

)

(Джерело зображення: news.sky)

Згідно з повідомленнями, Цзянь Вень зізналася, що виросла в звичайній робітничій сім’ї в Китаї, де вона зустріла свого колишнього чоловіка Маркуса Барракла. У 2007 році вона з чоловіком приїхала до Великобританії, будучи вагітною.

На жаль, після народження сина їхній шлюб розпався. Після розлучення Джейн жила скромним життям у Лідсі, де навчалася та отримала диплом з права та ступінь бакалавра з економіки. Влітку 2017 року вона переїхала до Лондона. Щоб заробляти на життя та виховувати сина, Цзянь Вень важко працювала в ресторані китайської кухні на винос в Еббі-Вуд, на південному сході Лондона, і навіть жила в маленькій кімнаті внизу від ресторану. Щоб підвищити свій дохід, вона також працює на кількох роботах, зокрема працює з криптовалютами.

Цзянь Вень пригадала, що одного разу вона побачила в WeChat рекламу «домробітниці». З цікавості та потреби вона вирішила зв’язатися з роботодавцем, щоб спробувати. Пізніше вона вперше зустріла свого майбутнього роботодавця Цянь Чжіміня (тоді використовував псевдонім Zhangyadi) у п’ятизірковому готелі Royal Garden у Кенсінгтоні. Ця зустріч стала переломним моментом у долі Цзянь Вень.

Фінансовий власник втік із Великобританії з 6,3 мільярдами доларів США.

Фінансовий спонсор Цянь Чжімінь, який зустрічає Цзянь Вень, має складне минуле.

У 2014 році Цянь Чжімінь ретельно розробив «план управління капіталом» у Китаї та успішно виманив у 130 000 нічого не підозрюючих інвесторів величезні суми грошей. Лише за три роки вона поглинула майже 6,3 мільярда доларів, а потім швидко втекла з грошима.

За інформацією поліції, Цянь Чжімінь народився в 1978 році і колись керував компанією під назвою Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. (компанію було засновано в березні 2014 року). До того часу про її життя було відомо небагато.

Згідно з документами британського суду, Blue Sky Grey продавала інвестиційні продукти та обіцяла інвесторам прибутковість до 300%. Компанія також стверджує, що має побічний бізнес з видобутку біткойнів.

Однак документи британського суду показали, що компанія «використовувала майже списане (майнінгове) обладнання як прикриття для обману потенційних інвесторів».

Зрештою, Цянь Чжіміня підозрювали в переведенні коштів інвесторів на рахунок на біржі криптовалют і втечі з грошима після конвертації їх у біткоіни.

Втеча не була без попередження. Невдовзі після заснування Blue Sky Grey Цянь Чжімінь успішно переконав співробітника Рен Цзянтао стати єдиним акціонером і законним представником компанії з високою зарплатою та щедрими бонусами як приманкою.

Повідомляється, що на додаток до місячної зарплати Рень Цзянтао в розмірі 26 948 юанів, Цянь Чжімінь також виплатив йому додаткову одноразову премію в розмірі 997 000 юанів. У той же час вона також відкрила біткойн-рахунок на ім’я Рен Цзяньтао, але, за словами Рень Цзяньтао, всі кошти на рахунку контролювалися Цянь Чжімінем.

Рень Цзянтао сказав, що Цянь Чжімінь пообіцяла йому, що якщо компанія зіткнеться з проблемами, вона прийде вперед, щоб допомогти йому вирішити будь-які юридичні труднощі.

Однак після того, як у липні 2017 року відповідні органи Китаю розпочали розслідування, Цянь Чжімінь швидко втік із країни.

У той час Цянь Чжімінь мав при собі чорний ноутбук Lenovo із зашифрованим гаманцем, який містив біткойни на мільярди фунтів стерлінгів і містив біткойни на мільярди фунтів стерлінгів, переведені з рахунку Рень Цзянтао.

Після цього вона пробралася до Великобританії з підробленим паспортом і псевдонімом Чжан Яді.

)

За словами прокурора Джилліан Джонс Кей-Сі, після того, як Цянь Чжімінь прибув до Лондона, йому потрібно було обміняти біткойни в його руках на готівку або інші цінності, такі як ювелірні вироби.

Крім того, вона потрапила в автомобільну аварію, що призвело до важкого дихання та труднощів при ходьбі. Що ще гірше, вона ледь розуміє англійську. Тому їй терміново потрібен хтось, хто зможе доглянути та допомогти, бажано китаєць.

Саме з цієї потреби вона почала шукати надійного посередника. Так перетнулися її долі та Цзянь Вень.

Шалені витрати викликають розслідування

Ставши помічником Цянь Чжіміня, життя Цзянь Вень зазнало карколомних змін. Вона переїхала з темного підвалу у великий особняк у Північному Лондоні вартістю до 5 мільйонів фунтів.

Британська коронна прокуратура розкрила детальний список предметів розкоші Цзянь Вень. У 2017 році Цзянь Вень орендував простору нерухомість із шістьма спальнями в Лондоні за місячну орендну плату в 17 000 фунтів стерлінгів і сплачував орендну плату за шість місяців. Крім того, вона також організувала навчання своїх дітей в аристократичній школі поблизу особняка, плата за навчання сягала 6000 фунтів за семестр.

)

(Джерело зображення: cps)

Крім того, Цзянь Вень також купила собі седан Mercedes-Benz E-Class і стала цінним клієнтом найкращого універмагу класу люкс Harrods. Судові документи показали, що вона витрачала в середньому 30 000 фунтів на місяць у Harrods.

З покращенням свого соціального статусу у Великій Британії Цзянь Вень перетворилася з працівника ресторану на торговця ювелірними виробами та почала свою глобальну подорож до розкоші. У Дубаї вона витратила 500 000 фунтів стерлінгів на покупку квартири; в Італії вона брала участь у торгах за антикварний будинок із видом на море у Венеції вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів; у Швейцарії вона витратила 70 000 фунтів стерлінгів на Van Cleef & Arpels і на придбані діаманти у приватний ювелір за £75 000. З осені 2017 року до кінця 2018 року Цзянь Вень придбав ще три нерухомості в Лондоні вартістю 4,5 млн фунтів стерлінгів, 23,5 млн фунтів стерлінгів і 12,5 млн фунтів стерлінгів відповідно. Однак через суворі правила боротьби з відмиванням грошей у Великій Британії їй довелося надати докази законного походження коштів.

)

Саме тому, що Цзянь Вень не зміг вчасно конвертувати достатню кількість біткойнів у фунти, вона привернула увагу контролюючих органів.

У цей момент поліція націлилася на Цзянь Вень і офіційно почала проти неї розслідування.

)

Раптовий арешт

Рано вранці 31 жовтня 2018 року поліція провела обшук в маєтку з червоної цегли в Хемпстеді, на півночі Лондона, і провела ретельний обшук резиденції Цзянь Вень.

Протягом наступних годин поліція вилучила ноутбуки, планшети та рожевий USB-накопичувач, які зберігалися в металевих банках. Крім того, поліція знайшла до 69 000 фунтів стерлінгів готівкою в спальні Цзянь Вень. Велику суму готівки знайшли вдома Вен під час рейду.

)

(Джерело зображення: news.sky)

Коли поліція виявила, що Цзянь Вень намагалася видалити програми на своєму iPhone, вони попросили її негайно віддати свій телефон. У корпусі іншого iPhone поліцейські також знайшли дві купюри по 500 євро та рукописну записку зі списком паролів.

Наступного дня поліція знову обшукала помешкання й цього разу знайшла сейф. У коробці було заховано понад 61 000 біткойнів – кількість, яка кваліфікується як одне з найбільших вилучень біткойнів, які будь-коли проводилися британськими правоохоронними органами.

До моменту, коли сейф було повністю розблоковано у 2021 році, вартість цих конфіскованих віртуальних валют досягла 1,4 мільярда фунтів стерлінгів. Виходячи з поточної ціни в 71 000 доларів США за монету, загальна вартість цих біткойнів зросла до 4,331 мільярда доларів США.

Після тривалого періоду розслідування та стеження Цзянь Вень був нарешті заарештований і притягнутий до відповідальності в травні 2021 року, і судовий процес тривав більше року.

У 2023 році Цзянь Вень вперше постав перед судом і йому висунули 12 звинувачень. Зрештою, 2 звинувачення були безрезультатними, а 10 звинувачень були виправдані.

Минулого тижня Цзянь Вень знову постала перед судом на другому судовому процесі. На додаток до двох раніше несудимих звинувачень було додано додаткове звинувачення в результаті нещодавно виявлених доказів гаманця. На цьому суді присяжні визнали її винною більшістю в одному з трьох звинувачень у відмиванні грошей. З інших двох питань журі не змогло винести вердикт.

На цьому кримінальна поведінка Цзянь Вень нарешті припинилася: через величезний масштаб справи Цзянь Вень був класифікований як злочинець категорії А, тобто найнебезпечніший злочинець, який представлятиме найбільшу загрозу суспільству. , поліції чи національної безпеки, якщо він втік. На неї чекає довге життя за гратами.

Де ховається натхненник цього?

Цянь Чжімінь, організатор цієї справи, зник і втік, щойно дізнався, що в його будинку провели обшук. Він досі вважається зниклим безвісти.

Під час судового розгляду британським прокурором Цзянь Вень визнала, що вона дійсно брала участь у обробці криптовалюти, але вона рішуче заперечила, що знала, що ці кошти були злочинними доходами, і наполягала на тому, що її ошукала «та жінка».

В описі Цзянь Вень життя Цянь Чжіміня виглядає надзвичайно похмурим. Через автомобільну аварію Цянь Чжімін стала надзвичайно незручною для пересування. Вона могла лише залишатися в ліжку більшу частину часу та покладалася на свій ноутбук для ігор, покупок і транзакцій біткойнів, щоб згаяти час.

“Їй часто сняться кошмари, вона прокидається з криками вночі і може залишатися в ліжку цілий день. Хто б міг подумати, що вона використовує фальшиву особу?”, - розчулено сказав Цзянь Вень.

Згадуючи цей досвід, Цзянь Вень глибоко відчула, що її серйозно використали. «Дотепер я не знаю, де Цянь Чжімінь», — сказала вона безпорадно.

Поліція заявила, що все ще робить все можливе, щоб відстежити місцезнаходження Цянь Чжіміня. Цзянь Вень отримає остаточне рішення суду в травні.

За даними Financial Times, стосовно обробки 61 000 біткойнів Служба обвинувачення Британської корони ініціювала цивільне провадження у Високому суді, щоб визначити, чи існують інші правовласники. Після того, як ці активи будуть офіційно конфісковані, половина належатиме британській поліції, а інша половина – Міністерству внутрішніх справ Британії.

«Якщо так, якщо ніхто чи інший суб’єкт не має права вимагати та відновити це право, британське міністерство внутрішніх справ і поліція, природно, «поділять здобич» після проходження необхідних юридичних процедур. Я думаю, що вони мають достатньо сильну позицію. Сила. Мотивація для цього", - сказав Янь Лісін, професор фінансів Школи міжнародних фінансів Університету Фудань і виконавчий директор Китайського дослідницького центру боротьби з відмиванням грошей.

Тож чи можуть 130 000 китайських жертв отримати компенсацію?Янь Лісінь сказав Phoenix.com «Eye of the Storm», що китайський уряд, судові органи та поліція не будуть сидіти склавши руки і мають право продовжувати справу, а британська сторона повинна співпрацювати та підтримати це. , тому що обидві сторони є членами Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF) і повинні дотримуватися спільних правил.

Янь Лісінь зазначив, що поділ вкрадених грошей є міжнародно прийнятою практикою. У цьому випадку британська сторона інвестувала відповідні судові та правоохоронні ресурси для розкриття справи. Отримати необхідну компенсацію зрозуміло та прийнятно, але також необхідно Таким чином, ця справа вимагає дипломатичної координації, судової та поліцейської співпраці між Китаєм і Великобританією для досягнення безпрограшної ситуації в рамках міжнародного права, щоб можна було мінімізувати шкоду для 130 000 жертв у Китаї.

Говорячи про труднощі справи, Янь Лісінь сказав, що конфіскація, заморожування, конфіскація та розпорядження віртуальними валютами стикаються з багатьма труднощами, які “важко або навіть неможливо почати”. Це також глобальна проблема. Чому це так важко? По-перше, складно визначити право власності. Облікові записи віртуальних активів не є справжніми іменами та є анонімними, децентралізованими та нематеріальними, а право власності важко з’ясувати, що створює перешкоди для правоохоронних дій, таких як арешт та заморожування; по-друге, бракує стандартів оцінки вартості. Єдиного механізму ціноутворення на віртуальні активи немає, ціни сильно коливаються, що ускладнює оцінку та утилізацію.По-третє, відстають технічні засоби. Правоохоронні органи недостатньо розуміють механізм роботи віртуальних активів і не мають ефективних технічних засобів для збору, відстеження та контролю доказів, по-четверте, ускладнена міжнародна координація. Транскордонний потік віртуальних валют вимагає тісної співпраці між регуляторними органами в різних країнах, однак міжнародна координація надзвичайно складна, оскільки вимоги щодо відсотка, регулятивні стандарти та навіть відповідні закони та нормативні акти є суперечливими.

“У цій справі фігурує багато потерпілих, що є надзвичайно шкідливим і погано впливає. Тому необхідно якнайшвидше вдосконалити відповідні закони та нормативні акти, що передбачають “перевірку, заморожування та вилучення” віртуальних валют. досягти консенсусу щодо нагляду та правоохоронної діяльності, посилити міжнародне співробітництво та прийняти конвергентні заходи для боротьби з використанням віртуальних активів для вчинення відмивання грошей та інших злочинів, яке стало необхідністю та нагальною потребою для всіх сторін на даний момент”, - сказав Янь Лісінь.

Довідка:

1. Як китайський працівник виносу привів поліцію до біткойнів на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів під час найбільшої конфіскації криптовалюти у Британії. Skynews

2. Справа про шахрайство з біткойнами на суму 5,6 мільярда доларів потрапила в пастку працівника швидкого харчування Великобританії. Bloomberg