TRON: новий фаворит даркнету після BTC

Том Вілсон та Елізабет Хаукрофт

Компіляція: Aiying

Ізраїль виявив криптовалюту cyber TRON на новому полі боротьби з тероризмом

На новому полі битви глобальної боротьби з тероризмом Ізраїль стикається з несподіваним викликом: криптовалютною мережею під назвою «TRON», що швидко розвивається. Мережа стала новим каналом для потоку коштів від підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, таких як ХАМАС і партія Аллаха.

Згідно з аналізом торгових експертів, мережа TRON поступово стала кращим способом переказу для терористичних організацій завдяки високій швидкості транзакцій і низьким комісіям за обробку, що перевершує BTC популярного вибору в минулому.

Останні дані служб безпеки Ізраїлю показують, що вони поступово посилюють свої репресії проти гаманців TRON, приділяючи при цьому менше уваги BTC гаманцям. Причина такого зсуву очевидна: зростаюча прихильність терористичних угруповань до TRON.

Мріганка Паттнайк, генеральний директор Merkle Science, пояснює: «Ці організації все більше тяжіють до TRON через його швидкі транзакції, низькі комісії та стабільність. «Merkle Science обслуговує правоохоронні органи багатьох країн, включаючи США, Велику Британію та Сінгапур.

7 жовтня минулого року в результаті нападу ХАМАСу на Ізраїль загинуло близько 1200 людей. Відтоді дії Ізраїлю у відповідь проти Гази призвели до загибелі близько 14 000 людей. У зв’язку з цією низкою подій Ізраїль посилив моніторинг джерел фінансування ХАМАСу.

У відповідь на звинувачення в тому, що TRON використовується терористичними угрупованнями, представник TRON Хейворд Вонг заявив: «Всі технології можуть бути використані не за призначенням, так само, як долар США іноді використовується для відмивання грошей. TRON не контролює, хто використовує його технології, і не має нічого спільного з організаціями, про які стверджує Ізраїль. "

Повідомляється, що більша частина коштів TRON, конфіскованих Ізраїлем цього року, пов’язана з угрупованнями, які він вважає терористичними організаціями, включаючи ХАМАС, ліванську партію “Аллах” і палестинський “Ісламський джихад”. Усі ці групи брали участь у нападах на Ізраїль. Крім того, Ізраїль заарештував низку пов’язаних з ХАМАСом компаній з обміну валют “Dubai Co”. Для обміну».

Ізраїль заморозив 600 криптовалютних рахунків, підозрюваних у зв’язках з ХАМАСом під час контртерористичної операції

Через кілька тижнів після нападу ХАМАС Ізраїль розпочав свою найбільшу на сьогодні контртерористичну операцію, заморозивши близько 600 підрозділів, які були пов’язані з «Дубайською компанією». Рахунки. Хоча конкретний тип криптовалюти, яка використовується для цих рахунків, офіційно не розголошується, я знаю від деяких власників заморожених рахунків, що вони використовують криптовалюту TRON.

Власники рахунків стверджували, що використовували криптовалюти для ділових або особистих фінансових потреб, і заперечували будь-які зв’язки з ХАМАСом або “Ісламським джихадом”. Один з них, Нео, зізнався, що, можливо, торгував грошима з особами, пов’язаними з ХАМАСом.

Влада Ізраїлю “Дубай Ко”. Розглядається як частина терористичної організації і стверджує, що компанія щороку надає значну фінансову підтримку армії ХАМАСу. Я намагався зв’язатися з “Dubai Co.” Його електронна адреса фігурувала в ухвалі про арешт, але відповіді поки що не отримала.

З 2019 року військове крило ХАМАСу використовує криптовалюти для збору коштів. У квітні вони оголосили, що більше не використовуватимуть BTC для збору коштів, зазначивши, що зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити їм збирати кошти, зростають. Однак у їхній заяві TRON не згадується.

Я намагався підтвердити, чи дійсно ХАМАС використовував TRON, але переконливих доказів не було отримано. Агентство з фінансування тероризму Ізраїлю також не відповіло на запитання про те, як воно ідентифікувало гаманці, пов’язані з TRON, і як вони пов’язували їх із групами бойовиків. ХАМАС, ліванська партія «Аллах» та «Ісламський джихад» також не відповіли на мої запити.

У попередньому оголошенні Ізраїлю про конфіскацію гаманців TRON я зв’язався з шістьма названими особами, всі вони заперечували будь-який зв’язок з будь-якими радикальними групами. Ці люди походять з різних регіонів, включаючи Венесуелу, Дубай і місто Дженін на Західному березі.

Ізраїль заморожує кошти проти терористичного угруповання, що фінансується Іраном, і криптовалютна мережа TRON опинилася в центрі уваги

У червні цього року Ізраїль оголосив, що заморозив партію коштів, які нібито призначалися для використання фінансованими Іраном терористичними організаціями. Іран відкрито підтримує ХАМАС, партію «Аллах» та «Ісламський джихад», розглядаючи ці угруповання як свою «вісь опору» на Близькому Сході проти ізраїльського та американського впливу. Однак із заяви Ізраїлю не зрозуміло, чи джерело цих коштів походить безпосередньо з Ірану. МЗС Ірану не відповіло на запитання про те, чи використовує Іран криптовалюту TRON для фінансування цих організацій.

Звіт минулого року показав, що іранські компанії торгували до 8 мільярдів доларів через мережу TRON, що розглядалося як засіб для Ірану обійти санкції США. Угоди відбулися в період з 2018 по 2022 рік.

У криптовалютному просторі, хоча суми транзакцій та адреси електронних гаманців можна відстежувати в блокчейні, визначення справжньої особистості, що стоїть за транзакціями, залишається складним завданням. Особливо для тих, хто не пов’язаний з правоохоронними органами або торгівлею криптовалютою, майже неможливо визначити кінцевий пункт призначення, куди йдуть гроші.

Експерти, з якими я консультувався, відзначили, що криптовалюта «USD» в мережі TRON є домінуючим засобом обміну. Будучи найбільшим у світі «стейблкоїном», USD прагне підтримувати співвідношення своєї вартості до долара США 1:1, підкріплене низкою резервних активів. USD компанія у своїй заяві заявила, що буде активно відслідковувати і заморожувати ті «токени, які використовуються в незаконних цілях» і співпрацювати з правоохоронними органами.

За даними CoinGecko, USD наразі є третьою за величиною криптовалютою за ринковою капіталізацією, з ринковою капіталізацією 89 мільярдів доларів, що приблизно на третину більше, ніж минулого року. Хоча USD може бути не дуже відомим за межами криптоколів, він є основним засобом для торгівлі TRON, на даний момент на USD розміщено 48 мільярдів доларів. За даними Messari, офіційного веб-сайту та компанії з обробки даних USD, TRON фіксував у середньому 9,1 мільйона щоденних транзакцій з квітня по червень цього року, що більш ніж на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У березні Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення Джастіну Сану, засновнику TRON, за звинуваченням у продажу токенів TRON без реєстрації з метою збільшення обсягів торгів. У відповідь Сунь заявив, що звинувачення SEC є “неспроможними”. У відповідь на ці звинувачення представник Сунь Ден Бінбін запропонував послатися на заяву представника TRON Вана.

Від BTC до TRON: нові тренди у фінансуванні криптовалюти для терористичних угруповань

З моменту свого дебюту в BTC 2008 році криптовалюти продовжують привертати увагу злочинців. За даними криптовалютного трекера Chainalysis, відсоток усіх нелегітимних криптотранзакцій впав до 0,2% у 2022 році порівняно з 2% три роки тому.

Контртерористичні операції Ізраїлю демонструють зміну тенденцій. У 2021 році вони заморозили 30 BTC акаунтів, але в наступні роки заморожування BTC рахунків майже застопорилося. Навпаки, транзакції в мережі TRON привернули більше уваги.

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), паризьке агентство G7, нещодавно опублікувала попередження про те, що терористичні угруповання прагнуть зробити своїх донорів більш анонімними, а торгівля TRON USD знаходиться в центрі уваги через його зростаючу популярність.

Деякі експерти кажуть, що в міру того, як правоохоронні органи стають більш здатними відстежувати BTC транзакції, ці організації звертаються до TRON.

Шломіт Вагман, старший науковий співробітник Гарвардського університету, раніше обіймав посаду директора Агентства з фінансування боротьби з відмиванням грошей та тероризмом Ізраїлю з 2016 по 2022 рік. Вона зазначила, що TRON спочатку не привертав особливої уваги з боку аналітичних фірм блокчейну і розглядався як «занедбаний кут».

Аналіз, проведений американською інвестиційною компанією VanEck, показує, що комісії за транзакції TRON набагато нижчі, ніж у BTC. Вагман додав, що групи активістів вважають за краще використовувати стейблкоїни на TRON, а не більш волатильні BTC як спосіб «захистити вартість своєї криптовалюти».

Отже, сьогодні я збираюся познайомити вас з TRON, криптовалютною мережею, яка може використовуватися терористичними групами для фінансування. Хоча TRON може бути не дуже відомий широкому загалу, це не означає, що його не існує. Саме такою історією я сьогодні поділюся.