Шахрайство з приватним розміщенням знову з'явилося, і сума, про яку йдеться, становила понад 400 юанів

Автор: Чоловік як, Odaily Planet Daily

Хоча Web3 приносить можливості для багатства, він також пов’язаний з певними ризиками та навіть деякими штучними пастками. Нещодавно інцидент із «шахрайством із фінансуванням раунду прямих інвестицій», поширений на платформі X, привернув широку увагу.

Більшість раундів прямих інвестицій Web3 не мають відповідної юридичної сили і в основному є фінансуванням, заснованим на довірі, з частими інвестиційними пастками та шахрайством. Шахраї часто маскуються під членів винахідливої спільноти проєкту та створюють свою особистість за допомогою упаковки, щоб завоювати довіру своїх жертв.

На відміну від попередніх випадків, цього разу серед жертв також є деякі ветерани-практики криптоіндустрії, включаючи KOL. Розслідування Odaily Planet Daily показало, що загальна сума, задіяна у справі, досягла 4,22 мільйона юанів (статистика правозахисної групи), а більшість жертв є інвесторами в материковому Китаї, масштабом понад 50 осіб.

**В результаті звіту Odaily сподівається, що інвестори зможуть бути пильними щодо таких шахрайств. Далі наводиться історія інциденту, яку потерпілий пояснив і склала щоденна газета Odaily. **

Шахрайство, яке триває більше року, і є майже 6 пов’язаних проектів

Ще в травні 2022 року, коли почали з’являтися нові публічні мережі, такі як Aptos і Sui, інвестори в материковому Китаї шукали відповідні китайські спільноти в Discord і Telegram, сподіваючись знайти друзів-однодумців, щоб разом досліджувати ранні можливості нових публічних мереж.

Шахраї опублікували навчальні посібники для нової публічної мережі в Twitter і Youtube, щоб спонукати користувачів приєднатися до створених ними груп Discord і Telegram.

З тих пір шахраї часто розповсюджують бенефіти і проводять активності в спільноті для створення іміджу офіційного ком’юніті-білдера проекту, і йому глибоко довіряють члени спільноти, а також він може відчувати повагу учасників спільноти за даними відповідних групових чатів.

У серпні того ж року шахраї почали говорити в спільноті, що можуть допомогти всім бажаючим знайти суму приватного фінансування токенів Aptos. Згідно з описом потерпілого, шахраї виявили, що інформація про приватний раунд фінансування надійшла від установи, з якою вони пов’язані, Alameda.

У період із серпня по грудень 2022 року шахраї постійно «приватно» спілкувалися з людьми в спільноті, запитуючи, чи хочуть вони взяти участь у приватному раунді Aptos. В результаті діяльності шахраїв у попередні місяці більшість членів спільноти були впевнені у своїй особистості та не були підозрілими, а також дякували шахраям за те, що вони надали їм можливість взяти участь у приватному продажу, і ніхто в спільноті не висловив заперечень, навіть якщо не було договору про приватне розміщення.

! [Шахрайство з приватним розміщенням знову з’явилося, і сума, про яку йдеться, становила понад 400 юанів] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/e0a2388c5f336901051c29b550a0acb4.jpg)

Оскільки більшість приватних раундів фінансування проєктів матимуть lock-up період, шахраї також застосували цей метод і заявили, що lock-up період становить 1 рік. Оскільки токен APT від Aptos був запущений у жовтні 2022 року, шахраї заявили, що час розблокування приватного продажу – 12 листопада 2023 року. Ця серія операцій більше відповідає конвенціям Web3, що ще більше розвіює підозри інвесторів.

Після приватного продажу шахраї також часто проводили громадські заходи, такі як перший громадський захід AMA, який стверджував, що він є офіційним представником Суй, відбувся в китайській громаді Суй, і в той час у ньому брали участь підозрювані офіційні співробітники Суй. На піку свого розвитку громада налічувала майже 8 000 осіб, за словами постраждалих.

Майже рік шахрай був активним у спільноті, час від часу публікуючи власні новини, такі як вступ до фонду APTOS і членство у фонді, він також показав скріншоти чату з офіційними співробітниками Sui, що показують тісні стосунки між ними, а пізніше розповів, що приєднався до основної команди публічної мережі Linera. Нижче наведено скріншот інформації про атестацію особи.

! [Шахрайство з приватним розміщенням знову з’явилося, і сума, про яку йдеться, становила понад 400 юанів] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/3e5e1d1b1c791ec933dd7d1af378acc8.jpg)

У цей період шахраї також часто оновлювали інформацію про відповідні проєкти, а члени спільноти також вважали, що описи інформації є більш реалістичними. У той же час він часто їздить на Тайвань, Сінгапур і Гонконг, щоб взяти участь у заходах, щоб упакувати свою особистість.

Коли я прокинувся, було викрито шахрайство з приватним розміщенням

Але одного разу мрія розіб’ється, і 12 листопада настав час розблокування приватного раунду.

В цей час читер не показав своїх «іклів», і все ж таки пояснив членам спільноти, що чиновник не хоче розблоковувати все одразу, але після його невпинних зусиль його нарешті роздали всім бажаючим 17 листопада. Вся поведінка здається дуже щирою, як втілення актора.

Пізніше ця людина також запропонувала протестувати адресу гаманця, яку всі повідомляли раніше, і передати 0,1 APT кожній людині, яку обдурили, щоб перевірити, чи доступний обліковий запис.

! [Шахрайство з приватним розміщенням знову з’явилося, і сума, про яку йдеться, становила понад 400 юанів] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/af6662ea75a12b16531ef2757c340050.jpg)

Вранці 17 листопада потерпілий виявив, що всі відповідні спільноти шахраїв були розформовані, всі акаунти в соціальних мережах закриті, відповідні сліди очищені, а обіцяне розблокування токена приватного розміщення не виконано.

Тільки в цей момент потерпілий прокинувся від сну і зрозумів, що його обдурили. Розлючені жертви почали публікувати пости в соціальних мережах, шукаючи інформацію про шахраїв, але мало що отримали. Все більше постраждалих почали звертатися до групи, щоб зігрітися, активно обговорювали контрзаходи та намагалися компенсувати втрати.

Історії про шахрайство з приватним розміщенням не рідкість, але у всіх завжди виникало питання: чому шахраї все ще намагаються замаскувати свою особистість протягом року після того, як їм це вдається?

Згідно з власним звітом жертви, шахраї продовжували використовувати подібну тактику для приватного спілкування з іншими користувачами спільноти протягом року, і на додаток до приватного розміщення Aptos, Sui, Linera, ZKS і Starknet були затавровані як приватні розміщення для вчинення шахрайства.

Що стосується питання повернення активів жертв, пані Сяо Са, директор Асоціації правових досліджень Банку Китаю, сказала Odaily: «Угоди немає, є лише записи чату WeChat і записи про переказ токенів у мережі, а це означає, що навіть якщо вони підуть у судовий процес, інвестори можуть зіткнутися з ризиком неможливості надати докази». Крім того, об’єктом інвестування є віртуальна валюта, а її «переклад» здійснюється через адресу гаманця, хоча запис записується в інтернеті, але канал запиту потрібно здійснювати на сайтах великого валютного кола. Тому, коли інвестор подає записи про транзакції до судових органів, доказовий ефект результатів запиту на веб-сайт може бути недостатнім у порівнянні з записами банківських переказів, і цілком імовірно, що він не відповідатиме стандарту доказування для різних судових позовів. "