Гонконг чи Сінгапур для вирішення спорів, пов'язаних з криптовалютою?

Автор: Адвокат Чжан Цзюнь

0*1 Постановка питань

Адвокат Маньківа раніше популяризував закон, і всім відомо, що арбітраж має більше переваг, ніж судовий розгляд у вирішенні спорів за участю віртуальної валюти. Відповідно до Нью-Йоркської конвенції, арбітраж визнається та застосовується в широкому колі з більш ніж 150 країн, з перевагою збереження суворого ступеня конфіденційності та підтримки комерційних відносин. У нинішніх умовах, коли внутрішні операції з інвестування у віртуальну валюту заборонені або мають обмежений захист/відсутність захисту, внутрішній арбітраж не розглядається та не рекомендується, а міжнародний арбітраж увійшов у наше поле зору.

У міжнародному арбітражі культура верховенства права в Сінгапурі та Гонконгу, яка полягає у поєднанні Сходу та Заходу, є більш сприятливою, тож що вибрати: арбітраж Гонконгу чи арбітраж Сінгапуру?

0****2 Які переваги арбітражу?**

HKIAC визначає арбітраж як: **Арбітраж – це метод вирішення спорів, заснований на угоді сторін. ** тобто сторони погоджуються передати спір на розгляд арбітражного суду, що складається з одного або трьох нейтральних арбітрів, призначених сторонами або від їх імені.

Отже, які переваги міжнародного арбітражу? Основними з них є нейтральні, гнучкі, що економлять час і кошти, конфіденційні, мають юридичну силу та остаточні. **

Нейтралітет****. **При складанні арбітражного застереження сторони вільні у виборі нейтрального місця арбітражу. Гнучкі. **Сторони можуть брати участь у виборі арбітрів та домовлятися про застосовні процедури, мову та застосовне законодавство. Економія часу і грошей. **Завдяки гнучкості арбітражного процесу та остаточності рішення, вирішення спорів через арбітраж часто є швидшим і дорожчим, ніж судовий розгляд або інші способи вирішення спорів. Конфіденційність. **Арбітражні слухання проводяться в закритому режимі, а винесення рішень, як правило, не проводиться публічно. В результаті суперечки не просочуються в громадськість і допомагають підтримувати ділові відносини. Виконання. ** За відсутності відповідних двосторонніх договорів може виникнути труднощі у виконанні рішень іноземних судів. Відповідно до Нью-Йоркської конвенції, учасницею якої є понад 150 країн і територій, кожна держава-член зобов’язується визнавати та виконувати арбітражні рішення, винесені в інших державах-членах.

• **Остаточне судження. ** Арбітражні рішення, як правило, є остаточними і не підлягають перегляду по суті, що дозволяє уникнути тривалих судових апеляційних розглядів.

0****3Де вибрати арбітраж?**

Лондонський університет королеви Марії у партнерстві з White & Case LLP провів опитування в період з жовтня 2020 року по березень 2021 року та опублікував опитування International Arbitration Survey 2021: Adapting Arbitration to a Changing World. Згідно з Арбітражним опитуванням 2021 року, до п’ятірки найпопулярніших майданчиків увійшли Лондон, Сінгапур, Гонконг, Париж та Женева. П’ять найпопулярніших арбітражних інституцій: Міжнародна торгова палата (ICC), Сінгапурський міжнародний арбітражний центр (SIAC), Гонконгський міжнародний арбітражний центр (HKIAC), Лондонський міжнародний арбітражний суд (LCIA) та Китайська міжнародна економічна та торговельна арбітражна комісія (CIETAC).

Тому ми обираємо для порівняння дві типові міжнародні арбітражні інституції, а саме Гонконгський міжнародний арбітражний центр та Сінгапурський міжнародний арбітражний центр, як орієнтир для вибору міжнародних арбітражних інституцій.

1. Особливості та переваги Гонконгського міжнародного арбітражного центру (HKIAC)

Перш за все, з точки зору репутації, розташування, матеріально-технічної бази та досвіду роботи секретаріату: Гонконгський міжнародний арбітражний центр (HKIAC) є високо оціненою арбітражною установою в Гонконзі в галузі міжнародного арбітражу, яка зберегла високі позиції в міжнародному арбітражі з хорошим арбітражним досвідом, розташована в процвітаючому та міжнародному місті Гонконг, з сучасними арбітражними засобами та, що найважливіше, міжнародним та досвідченим секретаріатом.

По-друге, Гонконгський міжнародний арбітражний центр (HKIAC) має провідні арбітражні правила, які є більш ефективними та економічно вигідними. Адміністративний арбітражний регламент HKIAC 2018 року («Арбітражний регламент HKIAC») є найсучаснішим і всеосяжним арбітражним регламентом, доступним на даний момент на ринку. Основними особливостями є:

• Спосіб оплати гонорарів арбітрів не є обов’язковим. **Перший тарифікується за погодинною ставкою, а другий – відповідно до розміру предмета спору. Другий спосіб оплати відповідно до предмета спору враховує платіжні звички сторін материкового Китаю, що робить HKIAC більш привабливим для сторін з материкового Китаю та робить його більш конкурентоспроможним.
• **Більше гнучкості для роботи зі складними справами. **Правова система Гонконгу, Китай, успадкована від системи загального права, при цьому Арбітражний регламент HKIAC 2018 року надає максимальну гнучкість сторонам арбітражу, при цьому провадження HKIAC ведеться за моделлю «легкого управління», а HKIAC відповідно до Регламенту HKIAC 2018 року приймає несуттєву та неінтервенційну модель мінімального втручання для просування арбітражного розгляду.
• Ефективніше вирішуйте складні справи. **При об’єднанні сторін комплексні положення, такі як об’єднання арбітражних проваджень та можливість ініціювання одного провадження за кількома контрактами, роблять арбітраж більш ефективним. Застосування Арбітражного регламенту HKIAC 2018 року підвищило гнучкість для розгляду складних справ, дозволивши розглядати спори за кількома контрактами в одному арбітражі. ** Можливе екстрене провадження арбітра. **Регламент HKIAC передбачає процедуру надзвичайного арбітра для подання заяви про надзвичайну тимчасову допомогу, що підлягає виконанню, в арбітражному провадженні. Хоча надзвичайні арбітражні провадження не визнаються на материковому Китаї через різні обмеження в судовій системі, надзвичайні арбітражні процедури, запропоновані HKIAC, мають значні переваги в юрисдикціях, які їх визнають.

По-третє, Гонконгський міжнародний арбітражний центр (HKIAC) має унікальну перевагу у вирішенні спорів, пов’язаних з Китаєм. **

• Консервація може здійснюватися на материковому Китаї. Міжнародний арбітражний центр Гонконгу (HKIAC) є міжнародним арбітражем, і Угода про взаємну допомогу в тимчасових заходах на допомогу арбітражному розгляду, призначена судом, підписана між материковим Китаєм і Гонконгом і Гонконгом і набула чинності 1 жовтня 2019 року, дає HKIAC перевагу перед міжнародними арбітражними інституціями в інших регіонах у збереженні власності материка в арбітражі.
• Великий досвід ведення справ, пов’язаних з материковим Китаєм. Згідно з даними, Гонконгський міжнародний арбітражний центр (HKIAC) має найбільшу кількість справ за участю сторін материкового Китаю серед усіх міжнародних арбітражних центрів.
• Материкове правозастосування, визнання та лідерство у правозастосуванні. Рішення HKIAC мають чудову репутацію виконання рішень на материку, і китайські суди поки що відхилили лише три арбітражі HKIAC. Гонконг, Китай, є підписантом Нью-Йоркської конвенції, що означає, що арбітражні рішення Гонконгу підлягають виконанню в більш ніж 150 договірних державах. Однак Гонконг, Китай та материковий Китай мають інші положення щодо визнання та виконання арбітражу, які застосовуються до Угоди Верховного народного суду про взаємне виконання арбітражних рішень між материком та Спеціальним адміністративним районом Гонконг від 1 лютого 2000 року та Додаткової угоди про взаємне виконання арбітражних рішень між материком та Спеціальним адміністративним районом Гонконг («Додаткова угода»), підписаної Верховним народним судом Китаю та Міністерством юстиції Гонконгу 27 листопада 2020 року.

Таким чином, Міжнародний арбітражний центр Гонконгу не тільки має переваги в арбітражному правозастосуванні, збереженні та досвіді розгляду справ на материковому Китаї, яких немає в інших міжнародних арбітражних центрах, але також зробив ряд позитивних і вигідних спроб у правовому захисті віртуальної валюти. Видно, що Гонконгський міжнародний арбітражний центр є хорошим вибором.

2.Особливості та переваги Сінгапурського міжнародного арбітражного центру (SIAC)

Згідно з Арбітражним оглядом 2021 року, Сінгапур посідає друге місце в рейтингу пріоритетних місць арбітражу у світі та перше за популярністю місце за межами Європи.

Перш за все, його репутація, розташування, матеріально-технічна база та досвід роботи з секретаріатом: Сінгапурський міжнародний арбітражний центр (SIAC) має успішний досвід надання нейтральних послуг світовій бізнес-спільноті та розташований у Сінгапурі, де верховенство права переважає на Сході та Заході, а команда міжнародного арбітражу SIAC складається з понад 600 експертів-арбітрів із 40 юрисдикцій та має міжнародну команду кейс-менеджерів.

По-друге, арбітражне законодавство Сінгапуру застосовує «подвійну систему», яка розрізняє внутрішній і міжнародний арбітраж, засновану на Законі про арбітраж, який застосовується до внутрішнього арбітражу, і Законі про міжнародний арбітраж, який застосовується до внутрішнього арбітражу, і Законі про застосування міжнародного арбітражу.

Регламент Сінгапурського міжнародного арбітражного центру 2018 року («Правила SIAC 2018») наразі є застосовним арбітражним регламентом. Основними особливостями є:

Арбітражні витрати. **Згідно з Правилами SIAC 2018 року, гонорари у справах включають гонорари за ведення справи та гонорари арбітрів. Гонорар арбітра розраховується відповідно до предмета спору, тобто розміру предмета спору, а також може бути узгоджений сторонами до/після передачі до арбітражу. Плата за ведення справи, тобто плата за управління, прив’язана до предметної суми спірної суми і має мінімальну плату. • Забезпечення екстреного арбітражного розгляду. **Регламент SIAC 2018 року вимагає призначення екстреного арбітра протягом 1 дня з дати отримання заяви сторони та сплати адміністративного збору та страхового депозиту, який може забезпечити своєчасні та гнучкі екстрені арбітражні послуги сторонам арбітражу.

• **За замовчуванням місцем арбітражу не є Сінгапур. **Відповідно до Регламенту SIAC 2018 року, якщо сторони не дійшли згоди щодо місця арбітражу, арбітражний суд визначає місце арбітражу після розгляду всіх фактів справи. Пункт про те, що Сінгапур є місцем арбітражу за замовчуванням, коли сторони не домовилися про місце арбітражу, було видалено. Це також відображає особливості Сінгапурського міжнародного арбітражного центру (SIAC) у забезпеченні зручного та гнучкого арбітражу у відповідь на потреби міжнародного бізнесу. Визнання та виконання арбітражу. **Сінгапур є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року, що означає, що арбітражні рішення SIAC підлягають виконанню в більш ніж 150 договірних державах, а материковий Китай і Сінгапур не мають спеціальних домовленостей щодо визнання та забезпечення арбітражної зручності.

Чи стали віртуальні валюти в Гонконгу та Сінгапурі офіційно визнаним законним платіжним засобом? Відповідь – ні. Сінгапур і Гонконг визнають віртуальні валюти «особливими» віртуальними товарами, які можуть бути використані в якості базового розподілу активів трастів. Тут тлумачення «спеціального» є особливо важливим, оскільки віртуальна валюта не має жодної практичної цінності, але може безпосередньо замінити матеріальну власність (наприклад, транспортні засоби), нематеріальну власність (наприклад, права на торговельну марку) або фіатну валюту (наприклад, гонконгський долар, сінгапурський долар) як базові активи довірчих активів.

Видно, що будь то Гонконг або Сінгапур, віртуальна валюта захищена не як законний платіжний засіб, а як віртуальна власність. Однак у порівнянні з материковим Китаєм вона зробила великий крок.

3.Порівняння між Міжнародним арбітражним центром Гонконгу та Сінгапурським міжнародним арбітражним центром

! [Вирішення спорів за участю криптовалют, Гонконгу чи Сінгапуру для арбітражу?] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-6751c57344-dd1a6f-cd5cc0)

0****4 Поради адвоката Mankiw**

Коли міжнародний арбітраж узгоджений щодо спорів щодо віртуальної валюти. Пан Маньків радить:

• Що стосується зборів, то розрахункові максимальні збори SIAC трохи вищі, ніж у HKIAC;
• З точки зору кращого знайомства з судовим середовищем материка, який також є місцем, де поєднуються китайська та іноземна культури, Міжнародний арбітражний центр Гонконгу більше знайомий із судовим середовищем материкового Китаю;
• З точки зору застосування та правозастосування на материку, відносно краще віддати перевагу Міжнародному арбітражному центру Гонконгу. Звичайно, якщо юридичні особи обох сторін засновані в Сінгапурі, або нерухомість знаходиться в Сінгапурі, SIAC є найкращим вибором заради більш дешевого принципу арбітражу.