Крім SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «судимість».

Джерело: Bloomberg

Компіляція: BitpushNews Мері Лю

Минулого тижня присяжні Нью-Йорка визнали Сема Бенкмана-Фріда (SBF) винним у масштабному шахрайстві, пов’язаному з крахом його криптобіржі FTX. Арешт SBF у грудні, лише через кілька тижнів після того, як він оголосив про банкрутство на своїй біржі, ознаменував подальшу ескалацію заходів щодо примусу криптовалют з боку регуляторів США, і SBF є лише одним із найвідоміших у списку криптогігантів.

Криптосправи очікують суду:

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/2a9474127d7e85ef135908d7c687c1b6.png)

24 березня До Квон постав перед судом у Чорногорії.

Прокурори США звинуватили співзасновника Terraform Labs До Квона в організації багаторічного шахрайства, яке знищило щонайменше 40 мільярдів доларів ринкової капіталізації, що стало одним із тригерів кризи FTX. Квон, якого оголосили в розшук у рідній Південній Кореї, був заарештований у Чорногорії в березні, коли намагався сісти на приватний літак до Дубая. У червні чорногорський суд засудив До Квон до чотирьох місяців ув’язнення за спробу подорожувати за підробленим паспортом.

До Квон і заснована ним компанія також були звинувачені Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) за звинуваченнями в нібито пропонуванні та продажу незареєстрованих цінних паперів, а також у передбачуваному шахрайстві, що призвело до зникнення ринкової вартості проекту. Цього тижня SEC звернулася до федерального судді з проханням винести рішення у справі у спрощеному порядку. Адвокат До Квона заявив, що позов американського регулятора є безпідставним.

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/f4b7ba12d3729849abb186b61429a4ef.png)

Алекс Машинський прибув до зали суду в Нью-Йорку 3 жовтня

Алекс Машинський, колишній генеральний директор криптокредитної компанії Celsius Network, був заарештований у липні та звинувачений прокуратурою США у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та інших злочинах. Його звинуватили в реалізації багаторічної схеми введення клієнтів в оману, і згодом Celsius зазнав краху через борги на суму понад 1 мільярд доларів. Прокурори також звинуватили його в навмисному завищенні ціни на монети платформи, щоб спонукати клієнтів використовувати платформу, щоб наповнити свої кишені. Він не визнав себе винним у пред’явлених звинуваченнях. Судове засідання призначено на вересень 2024 року.

Су Чжу, співзасновник збанкрутілого хедж-фонду Three Arrows Capital, був ув’язнений у Сінгапурі минулого місяця за наказом про арешт, який дав йому чотири місяці ув’язнення. Ліквідатор Teneo заявив у вересні, що ініціював такий наказ проти Су Чжу та Кайла Девіса, ще одного засновника Three Arrows. Накази є цивільними справами, і жодному з чоловіків не висунуто жодних кримінальних звинувачень у Сінгапурі.

Three Arrows зазнав краху у 2022 році з вибухом ставок із кредитним плечем, що спровокувало падіння цифрових активів на 2 трильйони доларів, що, у свою чергу, призвело до низки інших крахів у галузі. Ліквідатори звинуватили Су Чжу та Кайла Девіса в неефективній співпраці з їхнім розслідуванням і вимагали стягнути з дуету 1,3 мільярда доларів. Су Чжу раніше заявляв, що його та Кайла Девіса благі наміри щодо співпраці з ліквідаторами були «зловмисно неправильно витлумачені», а адвокати колишнього керівника хедж-фонду заявили, що судове рішення, отримане ліквідаторами, було «безпідставним».

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/e75e6fb1cd32114ac77b8cded662b3db.png)

Томас Сміт, Кайл Надь і Брейден Кароні, керівники, що стоять за криптовалютою SafeMoon, були звинувачені федеральними прокурорами цього тижня у використанні мільйонів доларів коштів інвесторів для покупки розкішних будинків і спортивних автомобілів McLaren, а Міністерство юстиції США і SEC подали звинувачення в шахрайстві до федерального суду в Брукліні.

Прокурори заявили, що вони передали та незаконно привласнили SafeMoon на мільйони доларів, який, як стверджувалося, подорожчав на 19 000% під час бичачого ринку криптовалют 2021 року. За даними прокуратури США Східного округу Нью-Йорка, Кероні була заарештована в штаті Юта, а Сміт - в Нью-Гемпширі. Надь все ще на волі.

Тюремне ув’язнення або побілка…

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/dcbb4d975def98d4d0ead99fd3541a82.png)

Росс Вільям Ульбріхт, 2013 у федеральному суді Сан-Франциско

Уродженець Сан-Франциско Росс Вільям Ульбріхт, також відомий як Страшний пірат Робертс, був засуджений до довічного ув’язнення без права умовно-дострокового звільнення за те, що керував онлайн-маркетплейсом Silk Road. Silk Road — це онлайн-маркетплейс, де люди можуть купувати наркотики, хакерські інструменти та підроблені паспорти за біткойни. Колишній скаут був заарештований у 2013 році та засуджений у 2015 році за розповсюдження наркотиків, змову з метою відмивання грошей та комп’ютерний злом, серед інших злочинів, коли йому був 31 рік. Прокурори заявили, що наркотики, які розповсюджуються на Шовковому шляху, були пов’язані щонайменше з шістьма смертями від передозування наркотиками по всьому світу.

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/40a5951c5cfcee926d8ab161d86bbda9.png)

Чарлі Шрем

Чарлі Шрем, колишній генеральний директор криптовалютної біржі BitInstant і колишній віце-голова Bitcoin Foundation, був засуджений до двох років тюремного ув’язнення в 2014 році за свідому передачу майже 1 мільйона доларів в біткойнах для сприяння торгівлі наркотиками по Шовковому шляху. Прокурори також звинуватили Шрема у використанні нелегального онлайн-майданчика для купівлі наркотиків для себе. Шрем давно вийшов із в’язниці і зараз є криптовенчурним капіталістом.

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/881fdbef9a52af868478e78a05b726ba.png)

Марк Карпелес

Збанкрутіла криптобіржа Mt. Марк Карпелес, колишній генеральний директор Gox, був визнаний японським судом винним у фальсифікації фінансової документації у 2019 році та засуджений до понад двох років ув’язнення. Хоча раніше Карпелес майже рік перебував у слідчому ізоляторі, вирок було відстрочено і він не опинився у в’язниці.

За даними окружного суду Токіо, Карпелес був центральною фігурою в перші дні існування біткойна, іноді змішуючи особисті активи з біржовими коштами та втручаючись у свої рахунки, нібито для того, щоб приховати той факт, що платформа втратила кошти через хакерів. Суд відхилив звинувачення Карпелеса в корупції, встановивши, що його дії не були вчинені недобросовісно.

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/4cd44da8204958b4aa1bb2c7151c96c2.jpg)

Натаніель Честейн (ліворуч), колишній менеджер з продуктів OpenSea, прибув до будівлі федерального суду в Нью-Йорку в серпні

Натаніель Честейн, колишній співробітник NFT-маркетплейсу OpenSea, був засуджений до трьох місяців тюремного ув’язнення в серпні після того, як був засуджений у першій справі про інсайдерську торгівлю, пов’язану з цифровими активами. Честейн, яка заробила тисячі доларів на конфіденційній інформації як керівник продуктів OpenSea, була засуджена в травні за шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку та відмивання грошей. Його також зобов’язали конфіскувати 15,98 ETH, вартістю близько 26 000 доларів, і сплатити штраф у розмірі 50 000 доларів.

! [На додаток до SBF, підбийте підсумки тих криптогігантів, які мають «історії справ»] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/561a17a21809467588a247ad18feb5b3.png)

Фарук Фатіх Озер (посередині)

Фарук Фатіх Озер, який керував турецькою криптовалютною біржею Thodex до її краху в 2021 році, був засуджений турецьким судом до 11 196 років ув’язнення на початку цього року. Його звинувачення включають шахрайство з обтяжуючими обставинами, керівництво злочинною організацією та відмивання грошей. Озер, який закінчив середню школу та заснував Thodex у 2017 році, втік до Албанії після того, як біржа збанкрутувала, і був екстрадований назад до Туреччини.