Три великі конфіскації перетворили уряд США на одного з біткойн-китів, як наступний ключовий крок вплине на ринкову тенденцію?

**Автор: Хлоя, *PAN

Уряд США став одним з найбільших власників біткойнів на сьогоднішній день, і, незважаючи на продаж біткойнів на мільйони доларів на початку року, за даними Wall Street Journal, зараз він має понад 200 000 біткойнів на суму понад 5 мільярдів доларів.

Біткоїни були вилучені у кіберзлочинців, даркнет-маркетплейсів і зберігалися переважно в зашифрованих, захищених паролем офлайн-жорстких гаманцях, контрольованих Міністерством юстиції США, податковою службою США або іншими.

Згідно з аналізом публічних документів криптовалютної компанії 21.co, федеральний уряд США лише за останні 3 рази вилучав понад 200 000 біткоїнів, що відстежує три найбільші вилучення біткойнів з 2020 року, і спільним для цих випадків є те, що всі вони надходять до гаманця уряду США, а саме:

Випадок 1: Захоплення Шовкового шляху в листопаді 2020 року (69 369 BTC), сайту чорного ринку даркнету «Silk Road» у 2010-х роках, спочатку відомого популярним використанням транзакцій біткойнів, завдяки характеристикам конфіденційності даркнету, на Шовковому шляху не бракує продавців, які надають незаконні товари, а магазини переповнені наркотиками, зброєю, вибухівкою та послугами з відмивання грошей. До 2013 року засновник Росс Ульбріхт був заарештований і засуджений до довічного ув’язнення, а в 2020 році погодився відмовитися від права власності на 69 369 біткоїнів і передати їх уряду США, щоб звільнити його від відповідальності.

Випадок 2: Злом Bitfinex (94 643 BTC), серпень 2016 р. Bitfinex, відома криптовалютна біржа, була однією з найбільших хакерських атак в історії, коли хакери вкрали до 119 756 біткойнів (на той момент на суму 71 мільйон доларів), зараз за 3,6 мільярда доларів.

До минулого року Міністерство юстиції США на початку року оголосило, що американська пара була заарештована поліцією за нібито відмивання 120 000 вкрадених біткоіни грошей в результаті хакерського інциденту Bitfinex, з яких понад 94 000 біткойнів (на суму понад 3,6 мільярда доларів на той момент) були заморожені, що зробило його найбільшим фінансовим вилученням криптовалюти в історії Міністерства юстиції США.

Випадок 3: Справа про арешт Джеймса Чжуна (51 326 BTC) У березні 2022 року, продовжуючи розповідь про даркнет «Шовковий шлях», Джеймс Чжун у вересні 2012 року створив 9 шахрайських облікових записів для використання вразливостей ринку, надавши кожному акаунту по 200~2000 біткойнів, а потім швидко ініціювавши понад 140 транзакцій, обдуривши систему обробки зняття коштів, дозволивши переказати 50 000 біткойнів на свій рахунок і, нарешті, перевівши ці біткойни на різні гаманці. Податкова служба (IRS) провела обшук у будинку Джеймса Чжуна в Гейнсвіллі в листопаді минулого року і вилучила 50 000 біткойнів, що стало другим за величиною вилученням криптовалюти в історії Міністерством юстиції США.

21.co також з’ясувала, що публічна інформація розкриває лише “мінімальні оцінки”, якими володіє уряд США.

** Ліквідаційна акція викликає занепокоєння, як уряд США може мінімізувати вплив на ринок? **

Юридичний процес повинен зайняти роки від вилучення нелегального біткойна до його ліквідації в готівку, а вартість криптовалют може значно зрости, в деяких випадках на користь уряду. Наприклад, у 2016 році відбувся злом Bitfinex, коли ринкова ціна біткоїна становила близько $600. А на момент арешту американської пари у 2022 році (Міністерство юстиції вилучило у справі 95 000 біткоїнів) ціна біткоїна зросла до $44 000. Сьогодні він коливається в районі 27 000 доларів.

Біткойн-резерви уряду США в основному зберігаються в криптографічних запам’ятовуючих пристроях в гаманцях, які працюють в автономному режимі і регулюються Міністерством юстиції та IRS. Коли державні органи контролюють арешт криптоактивів, вони не відразу володіють активами, і лише після того, як суд винесе остаточний наказ про конфіскацію, уряд може взяти на себе право власності та передати токени головному органу, відповідальному за ліквідацію конфіскованих активів, Службі маршалів США.

Процес ліквідації Служби маршалів США також розвивався з розвитком криптовалютної індустрії, і в перші дні розвитку криптовалют поліція маршалів проводитиме аукціони з продажу криптовалют безпосередньо зацікавленим покупцям, а відомий венчурний капіталіст Тім Дрейпер раніше розбагатів, купуючи біткоїн через аукціони.

Хоча аукціони судових приставів традиційно продавали криптоактиви лише партіями, а не всіма відразу, щоб уникнути негативного впливу на ринок, поточна практика полягає в тому, що судові пристави вживають додаткових заходів для забезпечення того, щоб ринок не зазнав негативного впливу, включаючи тривалу ліквідацію всіх конфіскованих криптовалют.

Джарод Купман, виконавчий директор відділу кіберслужб IRS, який контролює всю діяльність з кіберзлочинності, сказав: «Ми навмисно не беремо участі в ринку, ми в основному визначаємо план продажу, виходячи з термінів процесу». "

Ще частіше доходи від продажу державних активів використовуються для виплати компенсацій жертвам, і державні установи, які розслідують злочинні дії, вимагають, щоб ці доходи були використані для покриття всіх витрат, які витратили б правоохоронні органи, таких як відстеження ліцензійних зборів на програмне забезпечення.

Нещодавній приклад – виконання урядом США інциденту з біржею FTX, коли уряд США не конфіскував жодної криптовалюти, а лише захопив активи на сотні мільйонів доларів, більшість з яких були готівкою та акціями Robinhood. У серпні Robinhood також викупила конфісковані акції у Департаменту маршалів США, який зрештою використає кошти для заповнення дефіциту фінансування клієнтів FTX у розмірі 8 мільярдів доларів.

Таким чином, Служба маршалів США, яка в даний час відповідає за ліквідацію недобросовісних криптоактивів, вживає додаткових заходів, щоб гарантувати, що ринок не зазнає негативного впливу.