Сірі та чорні фонди наповнюються, а анонімний позабіржовий ринок наражається на величезні ризики

Анонімність — це політкоректність нашої галузі, від анонімних ончейн-адрес до платформ для змішування монет, які стирають шляхи передачі, від децентралізованих протоколів конфіденційності до рішень конфіденційності на рівні публічного ланцюга, користувачі web3 повинні нести вищі ризики, пов’язані з цим, повністю забезпечуючи свою конфіденційність.

Криптовалютні позабіржові біржі першими несуть на собі основний тягар, і наше дослідження показує, що більш анонімний позабіржовий ринок має більшу частку ризикованих криптокоштів, що надходять, і взаємодія з такими адресами наражає їх на більший ризик адреси. У цій статті ми проілюструємо цей ризик, розкривши деякі дані про фінансування позабіржового ринку.

Ризикована позабіржова торгівля

На додаток до позабіржового бізнес-напряму централізованих торгових платформ та відповідних установ прийому криптовалют, деякі криптоплатіжні платформи, групи користувачів-акцепторів, групи мереж інвесторів та інші місця також надають інвесторам певні послуги позабіржової торгівлі, але через різницю в ступені впровадження механізмів KYC, що призводить до різних ризиків зашифрованих коштів в адресах таких платформ.

Основні централізовані торгові платформи та сумісні акцептори криптовалют проводитимуть ретельні розслідування щодо ідентифікації користувачів, щоб переконатися, що облікові записи платформ не зловживаються, а також більш охоче співпрацюватимуть із глобальними правоохоронними/регулюючими органами для боротьби з незаконною криптовалютною діяльністю або її регулювання, що призведе до того, що деякі з відповідних ризикових фондів будуть витіснені з таких торгових ринків і перетворяться на сильне анонімне торгове середовище, що створює більший ризик забруднення капіталу для інших торгових користувачів останніх.

! [Сірі та чорні фонди переповнені, а анонімний позабіржовий ринок наражається на величезні ризики] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-b7ced1815a-dd1a6f-69ad2a.webp)

Bitrace провела аналіз фондів адрес TRON з очевидними позабіржовими характеристиками бізнесу за межами централізованих торгових платформ, сумісних платформ прийому криптовалют, великих водопровідних будинків для відмивання грошей тощо, і дані показують, що за останні 24 місяці на ці адреси надійшло понад 3,439 мільярда ризикових USDT.

! [Сірі та чорні фонди переповнені, а анонімний позабіржовий ринок наражається на величезні ризики] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-29bdfba036-dd1a6f-69ad2a.webp)

Більше половини коштів, що надходять в USDT, є фондами середнього та високого ризику, включаючи 14,7% USDT, пов’язаних з азартними іграми в Інтернеті, 20,1% USDT, пов’язаних з сіро-чорною галуззю, і 19,4% USDT, пов’язаних з відмиванням грошей.

Це свідчить про те, що збір USDT з таких адрес та пов’язаних з ними адрес матиме високу ймовірність спричинити забруднення адреси, що полегшить контроль адресних фондів централізованими платформами та навіть піддасть самих інвесторів розслідуванню правоохоронних органів.

Екземпляр забруднення позабіржової адреси

Раніше Bitrace розкрив випадок використання криптовалюти для участі в азартних іграх в Інтернеті, випадкового отримання шахрайських коштів і переказу їх на торгову платформу в процесі виведення коштів, що в кінцевому підсумку призвело до того, що рахунок платформи був визнаний окружним судом США участю в діяльності з відмивання грошей, а кошти були заморожені і списані, по суті, це лише одна з багатьох трагедій із забрудненням капіталу, ** Шкода зашифрованих ризиком коштів для звичайних інвесторів була дуже серйозною. **

Візьмемо для прикладу TGTKDo, позабіржову торгову адресу в ході цього опитування адресного фонду, адреса працює з 25 вересня 2022 року і все ще активна станом на 15 жовтня 2023 року, опублікованого в цій статті, із сукупним обсягом торгів 28,8234 мільйона USDT.

! [Сірі та чорні фонди переповнені, а анонімний позабіржовий ринок наражається на величезні ризики] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-d98af297ff-dd1a6f-69ad2a.webp)

Серед них 76 переказів на загальну суму понад 2,43 мільйона USDT, пов’язаних з відмиванням грошей, були ініційовані перевіреним лише за однією адресою, а також було кілька онлайн-переказів USDT, пов’язаних з азартними іграми. Після отримання коштів, крім продовження переказу коштів на інші бізнес-адреси, TGTKDo також передає велику кількість USDT на централізовані торгові платформи, **Для облікових записів, які прямо чи опосередковано отримують такі USDT, існує ймовірність того, що обліковий запис платформи може бути контрольований або навіть заморожений. **

пишеться в кінці

Інцидент з грозою JPEX все ще бродить, і ряд місцевих операторів «позабіржових обмінників» в Гонконзі були заарештовані за те, що вони нібито допомагали жертвам вносити кошти в JPEX, і в поєднанні з результатами нашого попереднього аудиту адрес гарячих гаманців JPEX - 22,04% ризикових фондів, оператори цих приймальних компаній також можуть зіткнутися з розслідуваннями щодо відмивання грошей у майбутньому.

Що стосується звичайних криптовалютних інвесторів, то вони не повинні мати менталітет недбання про себе, і повинні ретельно вибирати сумісну ліцензовану платформу для позабіржової торгівлі криптовалютою, щоб запобігти забрудненню власних адресних коштів