Одна стаття, щоб зрозуміти, що сталося в перший тиждень судового розгляду справи SBF?

Автор: Деніел Кун, CoinDesk

Упорядник: Фелікс, PANews

Загальний консенсус, здається, свідчить про те, що перші кілька днів суду над SBF (Сем Бенкман-Фрід) йдуть не на його користь.

Прокурори Міністерства юстиції США (DOJ) встановлюють, що SBF був глибоко залучений у довгострокову схему обману клієнтів та інвесторів, ускладнюючи юридичний захист SBF. Хоча SBF номінально очолював компанію, він не помітив корупції на його біржі FTX і хедж-фонді Alameda Research.

SBF завжди стикався з важкою боротьбою в цьому резонансному судовому процесі. Нинішнім генеральним директором FTX є Джон Джей Рей III, голова відділу банкрутства Enron. Під керівництвом Рея FTX оприлюднила документи та висунула звинувачення проти SBF. SBF, яку колись любили криптолюди, розпочала «тур вибачень» і повністю змінила сприйняття СБФ суспільством її погляд.

Захист SBF в суді юристами юридичної фірми Cohen & Gresser, здавалося, мало ефекту. Окружний суддя Льюїс Каплан був помітно роздратований адвокатами SBF. Деякі глядачі сказали, що «80 відсотків» питань, поставлених адвокатом захисту Крісом Еверделлом під час деяких допитів, були відхилені. Насправді стало звичним для прокурорів відхиляти оманливі запитання.

Але це ще рано для суду, який може тривати шість тижнів. Чи буде SBF, у якого нова зачіска, свідчити в суді, невідомо. Ренато Маріотті, партнер компанії Bryan Cave Leighton Paisner LLP, який стежить за цією справою, і, здається, більшість юристів, кажуть, що це в кращому випадку азартна гра, яка може призвести до катастрофи. Гарі Ван, співзасновник FTX і давній друг SBF, визнав себе винним у шахрайстві та згадав про «привілей», який FTX надав Alameda, що дозволяло Alameda необмежено знімати кошти. Колишній розробник FTX Адам Єдідія заявив, що пішов у відставку в листопаді 2022 року після того, як дізнався про плани FTX щодо «шахрайства» клієнтів, цей пункт раніше було видалено з протоколу.

Ось основні моменти та подробиці судового процесу до цього часу, а також те, що відбувалося поза залою суду, як-от відкриття автора The Big Short Майкла Льюїса про SBF у його новій книзі Going Infinite.

• Співзасновник FTX Гарі Ван дав свідчення в суді 6 жовтня (за пекінським часом), що він був четвертим свідком Міністерства юстиції США. Він визнав, що FTX надала хедж-фонду SBF Alameda Research «привілеї». Alameda має великий кредитний ліміт, дозволяє швидше виконувати замовлення на платформі FTX і необмежену кількість коштів. Гарі Ван сказав, що Alameda Research дозволили підтримувати негативний баланс. Коли FTX зазнав краху, Alameda вивела 8 мільярдів доларів з платформи та 65 мільярдів доларів зі своєї кредитної лінії. Гері Ванг також засвідчив, що керівники FTX і Alameda, включаючи Керолайн Еллісон і Нішада Сінгха, свідомо вчиняли шахрайство з електронними електронними телефонами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами.
• Співзасновник фірми венчурного капіталу Paradigm Метт Хуанг заявив під час судового розгляду SBF, що його інвестиції в $278 млн у FTX були «позначені» як «нуль». Мет Хуанг описав, як Paradigm двічі інвестувала у FTX приблизно 278 мільйонів доларів США. Метт Хуан сказав, що він був схвильований швидким раннім зростанням частки ринку FTX, але він був стурбований відсутністю у FTX офіційної структури управління чи навіть ради директорів. SBF повідомив, що Alameda Research не має пільгового режиму в FTX.
• Згідно зі свідченням Адама Єдідіа, колишнього старшого інженера FTX, який зустрівся з SBF у червні 2022 року та запитав SBF про статус FTX, SBF заявив, що «минулого року ми були невразливими, але цього року — ні. Це може зайняти від шести до трьох місяців. Для вирішення цієї проблеми знадобляться роки». Пізніше SBF також заявив Адаму Єдідії, що SBF намагався залучити кошти з ОАЕ для зміцнення грошових резервів торгової платформи, але невдало.
• Два розкішні літаки вартістю кілька мільйонів доларів, які належать SBF, але, як повідомляється, ніколи не використовувалися SBF, можуть бути конфісковані, оскільки прокуратура США продовжує повертати активи. У документах, поданих увечері 4 жовтня, законопроект про конфіскацію, виданий Міністерством юстиції США, перераховує два літаки (Bombardier Global і Embraer Legacy) як активи SBF, які він має намір конфіскувати.
• Згідно з новою книгою Майкла Льюїса «Going Infinite», після того, як у 2021 році токен SRM різко зріс, досягнувши історичного максимуму в $13,72, SBF змінив період блокування токена SRM, оскільки SBF хвилювався, що співробітники стануть занадто багатий, щоб зосередитися на роботі. У деталях контракту Serum SBF залишив за собою право продовжити час блокування Serum, заблокувавши маркери Serum усіх співробітників на сім років.
• Було затверджено дванадцять присяжних для судового процесу SBF із додатковими шістьма заступниками. Вони остаточно вирішують, чи вчинив SBF шахрайство. Протягом тижня репортери та очевидці казали, що суд присяжних іноді здавався нудьгуючим, принаймні один присяжний, як повідомляється, дрімав. (Список із 12 присяжних такий: ① 39-річна жінка-асистент лікаря, 10 тижнів вагітності, медична освіта, чоловік займається веб-розробкою; ② 33-річна жінка-медсестра, яка живе сама у Вестчестері, Нью-Йорк; ③ 40-річна жінка, соціальний працівник ④ 53-річна жінка, випускниця Університету Дьюка, розлучена, сидить вдома, мати двох дітей, раніше керувала діяльністю зі збору коштів у некомерційній організації; ⑤ 59 років чоловік, одружений, має 3 дітей, одна з дітей працює в банку; ⑥50-річна жінка, кондуктор метро North, мати п’ятьох дітей, троє з яких живуть вдома, а двоє в коледжі; ⑦47-річна жінка шкільна бібліотекарка, самотня, зі своїм котом, сестрою та хворою матір’ю живуть разом; ⑧ 65-річна тюремна охоронниця на пенсії, мати трьох дітей; ⑨ 61-річний чоловік, працівник поштової служби Сполучених Штатів, без дружини та немає дітей; ⑩ 43-річна українка, працює в ІТ у Bloomberg, 15 років у США, розлучена, має двох дітей; ⑪55*-річна вчителька спеціальної освіти , родом з Банку Бермудських островів, навчався на бакалавраті в Університеті Ватерлоо та отримав ступінь магістра* в Університеті Нью-Йорка та Університеті Сетон-Хол ;⑫69*-річний чоловік, інвестиційний банкір на пенсії з Гонконгу , навчався в Університеті Райса та Стенфордському Університеті, має дружину і не має дітей, діагностована неходжкінська лімфома)*
• У вступних заявах прокурори США назвали криптоімперію SBF «картковим будинком», «побудованим на брехні». Під час судового розгляду брехня стала звичайним явищем, і співзасновник FTX Гері Вонг також сказав, що SBF «брехав» про здатність Alameda збільшити борг і кредитне плече, піддаючи ризику кошти клієнтів FTX.
• Адвокат SBF під час судового розгляду стверджував, що SBF діяв «сумлінно», і адвокати працювали над тим, щоб довести, що бізнес-помилки — навіть такі величезні, як привласнення 8 мільярдів доларів — не обов’язково були злочинами. Це не вина SBF, що компанія росла занадто швидко і різко зазнала краху. Адвокати поклали частину провини на Керолайн Еллісон і заявили, що вона не вжила гарантій. Еллісон визнав себе винним і може дати свідчення на суді SBF наступного вівторка
• Прокуратура США 4 жовтня повторила, що існуючої правової бази достатньо для звинувачення SBF у порушеннях, пов’язаних із шахрайством, і відхилила попередні аргументи SBF про те, що «існує явна відсутність відповідних законів або вказівок, безпосередньо пов’язаних із передбачуваним використанням клієнтів». депозит є незаконним привласненням і не є дозволеною діловою практикою».
• Згідно з новою книгою Майкла Льюїса «Going Infinite», Alameda Research втратила майже всі 170 мільйонів доларів, зібраних у першому раунді фінансування, яке було в основному підтримано «спільнотою ефективного альтруїзму». На додаток до арбітражної стратегії купівлі дешевих біткойнів у Сполучених Штатах і продажу їх у Японії з прибутком, її стратегія високочастотної торгівлі також мала проблеми, але за перші кілька місяців вона втратила мільйони доларів, втративши понад 500 000 на день за один місяць доларів, тоді як деякі біржові фонди «просто зникли» через погане управління капіталом.
• SBF подав до суду на свою страхову компанію CNA, заявивши, що вона не сплатила судових витрат, пов’язаних із захистом від звинувачень у шахрайстві. У судовій скарзі SBF посилається на понад дюжину цивільних і регуляторних позовів, пов’язаних із FTX, що вказує на те, що судові витрати зростають.
• Колишній прес-секретар FTX Кевін О’Лірі (відомий канадський бізнесмен) сказав, що оскільки індустрія шифрування переходить до регулювання, ера «крипто-ковбоїв» закінчилася. Згідно з книгою «Going Infinite», FTX заплатила відомому канадському бізнесменові 15,7 млн доларів за «20 годин обслуговування, 20 соціальних постів, віртуальний обід і 50 підписів». Але не всі керівники FTX згодні з цінністю угоди. Проте SBF сказав, що фанати прислухаються до фінансових порад. Оскільки інвестування є різновидом соціальної взаємодії, воно безглузде, але це факт. Згідно з книгою, SBF також намагався найняти ведучого CNBC Джима Крамера.