Що відбувається в перший день суду SBF?

Арі Редфорд, глобальний директор із політики та зв’язків з урядом у TMR Labs, розвідувальній компанії блокчейну

Упорядник: Wang Eryu, PANews

• Суд над засновником і генеральним директором FTX SBF розпочнеться у вівторок.
• Основним завданням першого дня суду є вибір присяжних.
• Ari Record з TMR Labs пояснює занепокоєння в перший день суду.

Рівно через дев’ять місяців і 20 днів після арешту на Багамах засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід постане перед судом у федеральному суді Нью-Йорка цього тижня за звинуваченням в участі в шахрайстві клієнтів біржі.

Справа SBF просувається з блискавичною швидкістю, пов’язана з екстрадицією, кількома свідками, які співпрацюють, і величезною кількістю електронних доказів.

Справи такого розміру та масштабу часто розглядаються роками. Але перш ніж обидві сторони виступлять зі вступними словами, спочатку має бути обрано журі. Процес під назвою voir dire (попередній розгляд) розпочнеться завтра.

Voir dire, що французькою мовою означає «говорити правду», — це питання, яке суддя або адвокат задає кандидатам у присяжні від громади, щоб визначити, чи підходять вони для роботи в журі.

Іншими словами, позивач, відповідач і суд можуть використовувати цей процес, щоб націлити на справедливих і суворих присяжних. Суддя задаватиме питання потенційним присяжним, у тому числі ті, які подають уряд та адвокати.

Деякі питання носять особистий характер (дорожні, робочі, медичні), а деякі мають більш змістовний характер і мають на меті визначити, чи має присяжний зв’язки зі сторонами у справі чи упереджено ставиться до відповідача.

Наприклад: Ви коли-небудь тримали криптовалюту? Або ви були клієнтом FTX? Через високі ставки у справі адвокати обох сторін можуть поставити по десять запитань кожному, щоб усунути невідповідних присяжних.

Хоча ці запитання переважно є частиною стандартного процесу відбору присяжних, попереднє слухання також є першою можливістю для адвокатів обох сторін оцінити, хто винесе вердикт у справі.

Це також надає державі та адвокатам можливість вміло провести попереднє слухання шляхом допиту.

Досвідчені прокурори та захисники не тільки вислухають відповіді присяжних, а й оцінять їхню мову тіла та інші поведінкові показники «упередженості».

Читання звинувачень

Під час попереднього слухання першою роботою судді є попереднє зачитування обвинувачення проти підсудного повній залі потенційних присяжних.

Суддя тлумачитиме обвинувальний висновок (а не докази), який звинувачує SBF та його партнерів в обмані клієнтів та інвесторів FTX і в змові з метою відмивання доходів, отриманих від шахрайства.

Зокрема, обвинувальний висновок звинувачує SBF у семи пунктах кримінального правопорушення, включаючи шахрайство з електронною поштою, змову з метою вчинення шахрайства, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами проти клієнтів і інвесторів FTX і кредиторів Alameda.

Обвинувачення також звинувачує SBF у змові з метою відмивання грошей і спробі приховати шахрайські доходи.

З усіх звинувачень лише два (шахрайство проти клієнтів FTX і кредиторів Alameda) були «суттєвими», тобто прокурори повинні були довести поза розумним сумнівом, що сам SBF брав активну участь у злочинній діяльності.

Закон про шахрайство, 18 U.S.C. § 1343, забороняє використання банківських переказів (у цьому випадку Інтернету) для отримання грошей або майна шляхом «неправдивих або шахрайських приводів, заяв або обіцянок, передач або авансів. «Спланована дія криміналізована.

Решта п’ять є звинуваченнями в “змові”, тобто уряд повинен довести, що SBF планував вчинення злочину принаймні з ще однією особою.

У своєму питанні для присяжних Міністерство юстиції проситиме суд пояснити присяжним, що звинувачення у змові, на відміну від звинувачень по суті, «не вимагають доказів того, що злочин дійсно було скоєно».

Ця відмінність є важливою, і суддя повторить її в інструкціях для присяжних наприкінці судового розгляду.

Спростіть процедуру

Це звучить досить складно, але прокурори, ймовірно, спростять процес, представивши докази, які підтверджують, що SBF та його співзмовники мали намір вчинити масштабне шахрайство щодо клієнтів та інвесторів.

Якщо уряд зможе ефективно довести шахрайство, відповідач може бути притягнутий до відповідальності за більшість або всі звинувачення.

З іншого боку, юристи SBF будуть стверджувати, що робота SBF була недбалою та некомпетентною, але що він не мав злочинного наміру обманювати клієнтів та інвесторів.

Адвокати також стверджуватимуть, що SBF вчинив низку дій «за порадою адвоката», які можуть виключити злочинні наміри.

У перший день суду вищевказані події були очікуваними.

**Є багато іншого, що не можна пропустити в найближчі тижні, включаючи **** вступні слова, численні свідчення свідків, **** і безліч **** доказів, записів і свідчень найближчого оточення SBF. **

Сьогодні минуло лише 9 місяців і 20 днів з моменту арешту SBF і лише 11 місяців з моменту краху FTX. Ця справа просувається з безпрецедентною швидкістю. Почекаємо і побачимо, чи так швидко пройде судовий процес.