Невже моя доля зустрітися з тобою? Розкриття криптошахрайства, прихованого в романтичних зустрічах

«Під убивством свиней — це новий тип шахрайства, який поєднує інвестиційне шахрайство та емоційне шахрайство. За останні два роки шахраї використовували технологію блокчейн, щоб спонукати інших брати участь у фальшивих інвестиціях через онлайн-знайомства, а потім обманювали людей грошей. Це було дуже часто, що призвело до серйозних наслідків для невинних людей. Було завдано величезних і непоправних збитків. У цій статті Bitrace прагне викрити небезпеку вбивства криптовалюти, показавши реальний випадок».

В обліковому записі пані Лі (псевдонім) у WeChat раптово з’явився запит про дружбу. Хоча вона не знала, хто був протилежною стороною, чоловік у незнайомому аватарі був ніжним і ніжним, тому пані Лі без вагань прийняла заявку.

Це був лютий 2023 року. Вона навіть не підозрювала, що лише через три місяці її ошукали на понад мільйон юанів, причому більшість коштів надійшла з кредитних карток, онлайн-позик і позик від друзів.

Знайомство - доля

Інша сторона називала себе містером Ван (псевдонім), і, керуючи галуззю, він також досліджував інвестиції в різних місцях. «Сталося», що пані Лі також мала певні інвестиційні ресурси, і відносини між ними стали знайомими з їх, оскільки вони спілкувалися все частіше і частіше. Пан Ван надсилав пані Лі фотографії своїх інспекційних та інвестиційних поїздок по всій країні. Фотографії були випадково змішані з кількома селфі. На фотографіях він керував розкішним автомобілем і носив знаменитий годинник. Він виглядав так, наче він був успішним, красивим і заможним зовнішнім виглядом.

Одного квітневого дня пані Лі висловила йому заздрість: усі її друзі жили на віллах із подвір’ям і жили дуже комфортно, але їй було важко заробляти гроші через її нетерплячість. Ван задумливо втішав його: «Не хвилюйся, деякі речі можна легко зробити зі мною тут. Зараз нелегко вести бізнес, але знайомство — це доля. У Eight O’clock Business School є спільна зустріч, ти можеш послухай це».

Це був перший раз, коли пані Лі дізналася від нього про проект «Gao Rui Business School». Під час зустрічі вона дізналася, що це був інвестиційний проект блокчейну, і учасникам потрібно було придбати Tether (надалі – USDT) через Використовується для підписки на акції, і після завершення ви можете отримати високі прибутки з основною сумою та відсотками. **

Гроші заробляєш сам, розумієш?

Пан Ван сказав, що проект Gao Rui Business School має високу віддачу навіть від короткострокових інвестицій, і він брав участь у багатьох раундах інвестицій. Під його підказкою пані Лі стежила за інвестиціями протягом одного раунду і справді отримала прибуток. Коли вона почула, що мобільний телефон пані Лі старий і зношений, Ван навіть взяв на себе ініціативу купити для неї найновіший мобільний телефон, щоб завоювати її довіру. Це ще більше зворушило пані Лі. Я думав, що зустрів свою кохану.

Бачачи, що час настав, Ван переконав пані Лі відкрити студію в бізнес-школі Гао Жуй і взяти на себе відповідальність за регіональне просування. Він пообіцяв, що кошти на відкриття студії будуть відшкодовані компанією наприкінці місяця. , і сказав: «Я візьму вас після того, як продуктивність студії досягне стандарту». Ідіть до головного офісу Гонконгу, щоб відвідати грандіозний захід», і в той же час розпочав емоційний наступ, звинувачуючи пані Лі в тому, що вона допитувала їй дуже сумно. Після завершення набору комбінацій пані Лі вирішила інвестувати більше, і нарешті придбала та інвестувала більше одного мільйона юанів USDT шляхом запозичень у різних місцях, а також залучила друзів для участі.

Вона не може повернути свої гроші

Саме тоді, коли пані Лі була занурена в радість створення студії та фантазії про майбутнє, пан Ван, який так добре піклувався про неї в минулому, раптово зник з Інтернету. Інвестиційні кошти не могли бути відкликано, і вона, яка не розуміла технології шифрування, не знала, як це відстежити.Зіткнувшись із величезним боргом і розчаруванням її родичів і друзів, пані Лі впала в безсилля.

На початку травня багато жертв, таких як пані Лі, які потрапили в пастку шахрайства зі вбивством свиней “Gao Rui Business School”, звернулися до Bitrace за допомогою. На основі інформації, наданої шукачами, поступово з’явився грішний шлях відмивання криптовалютних коштів перед нами.

**Згідно з неповною статистикою, «Gaorui Business School» ошукала USDT на суму приблизно 14,87 мільйона юанів. **Аналіз мережі Bittrace показує:

• Початкова плата за обробку, використана групою шахраїв для отримання адреси передплатного фонду інвестора, надходить від казино. Більшість цих казино розташовані в Південно-Східній Азії, якою важко керувати внутрішніми правоохоронними органами, а пов’язаний бізнес не є законним у країні. Навіть неможливо контролювати криптофонди, які входять і виходять з них, і це часто складно подальше відстеження викрадених грошей;
• Наступні кошти швидко розподіляються та переказуються, щоб уникнути відстеження. Це означає, що для шахрайських дій, які зазвичай тривають кілька місяців, до того часу, коли жертва усвідомлює, що її ошукали, кошти часто вже відмито;
• Частина коштів надходить в обмін на ліквідацію. Позабіржовий ринок централізованої торгової платформи також є звичайним місцем для торгівлі чорними та сірими товарами;
• Частина грошей йде в підземний резервуар для води. Після того, як ця партія зашифрованих коштів потрапить у водну кімнату, відповідні активи в законній валюті будуть переведені на банківський рахунок групи шахраїв.За допомогою цього методу шахраї здійснюють транскордонну реалізацію та відмивання активів.

Місяцями пані Лі надсилала безнадійні повідомлення «пану Вану», благаючи його повернути кошти. Але потерпілим у цій справі, можливо, ще доведеться пройти довгий шлях, перш ніж вони зможуть повернути свої втрачені активи.

Як розпізнати шахрайство з інвестиціями в криптовалюту в мережі

Bitrace вважає, що шахрайство з інвестиціями в криптовалюту виявити неважко. Якщо вони володіють базовими можливостями аналізу в ланцюжку, навіть новачки зможуть ідентифікувати шахрайство з інвестиціями в криптовалюту за такими пунктами:

1. Дотримуйтесь правил переказу коштів. Професійні біржі часто призначають користувачам незалежні адреси поповнення. В іншому випадку можливі ризики;

2. Спостерігайте за рухом коштів на адресі поповнення.Якщо кошти переказуються на кілька інших адрес незабаром після переказу, існує більший ризик;

3. Спостерігайте за взаємодією пов’язаних адрес.Якщо кількість транзакцій невелика, це не відповідає бізнес-характеристикам загальних торгових платформ;

4. Використовуйте професійний блокчейн-браузер для перевірки коштів на відповідних адресах (наприклад, Bitrace). Такі інструменти позначатимуть азартні онлайн-ігри, шахрайство, сірі та чорні активи та адреси відмивання грошей.

Нарешті, якщо ви зіткнулися з шахрайством з криптовалютою, будь ласка, зв’яжіться з #Bitrace, і ми надамо вам базовий аналіз даних і послуги з відновлення втрат.