ЗНАЙТЕ СВІЙ РИЗИК: дізнайтеся про ризики зашифрованих компаній і професійно супроводжуйте розвиток відповідності

Хоча технологія блокчейн цінує децентралізацію та захист конфіденційності, дотримання нормативних вимог все ще є неминучим і важливим зв’язком. Розробника Tornado Cash Олексія Перцева затримали за підозрою у відмиванні грошей і приховуванні злочинних коштів. Подібним чином Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Ooki DAO (раніше відома як bZx DAO) за незаконну пропозицію позабіржової торгівлі та відсутність реєстрації.

Рішення відповідності Web3 «ЗНАЙ СВІЙ РИЗИК (KYR)», спільно запущене Launch Factor і PANews, пройшло майже три тижні внутрішнього тестування та офіційно відкрито для громадськості сьогодні (9 серпня).

Що таке ЗНАЙ СВІЙ РИЗИК?

KNOW YOUR RISK — це постачальник відповідних і фінансових рішень у сфері Web3, який може допомогти централізованим біржам шифрування, фондам шифрування, зберігачам і децентралізованим блокчейнам L1/L2, DeFi, GameFi, SocialFi та іншим сферам. Проекти блокчейну вирішують проблеми відповідності в Сінгапурі та Гонконгу Конг. Він включає повний набір послуг від виявлення проблеми до вирішення проблеми, окремо розділений на чотири етапи: виявлення точок ризику, аналіз точок ризику, рішення, виконання та перегляд.

ЗНАЙ СВІЙ РИЗИК спільно спонсорується Launch Factor і PANews. Команда Launch Factor складається з провідних бірж, бухгалтерських фірм Великої четвірки та проектів шифрування.Вони мають великий досвід у цій галузі та можуть надати комплексні індивідуальні рішення для клієнтів у сферах цифрових активів і фінансів.

PANews — це провідна інформаційна платформа в галузі блокчейну та Web3.0, яка надає галузевим підприємцям і інноваторам найновішу інформацію та звіти про дослідження з міжнародної точки зору.

Елейн, діловий партнер Launch Factor, сказала, що вона дуже рада працювати з PANews, щоб надати кращі корпоративні послуги для всієї галузі Web3 і вирішити поточні проблеми, пов’язані з «складною відповідністю та високою вартістю». Допомагаючи підприємцям уникати обхідних шляхів, це також може сприяти відповідному розвитку всієї галузі.

Безкоштовний звіт про оцінку ризиків

Щоб розв’язати проблему, її потрібно спочатку знайти. Офіційний веб-сайт KNOW YOUR RISK надає простий, але багатовимірний інструмент оцінки ризиків, який може допомогти сторонам проекту та керівникам компаній отримати попереднє розуміння ризиків, з якими може зіткнутися проект.

Попередня оцінка ризику завершується за допомогою серії запитань з кількома варіантами відповідей. Користувачі, які беруть участь в оцінюванні, спочатку повинні вибрати власний тип бізнесу, який можна розділити на 6 напрямків, як показано на малюнку нижче. Відповідно до різних компаній, ЗНАЙ СВІЙ РИЗИК розробив запитання різного виміру.

Після завершення оцінки ризику користувач може негайно отримати звіт про оцінку ризику, залишивши адресу електронної пошти, як показано на малюнку нижче. У звіті вказується серйозність результатів діагностики та надаються початкові рекомендації щодо таких модулів, як стратегія, правова структура, регулювання, боротьба з відмиванням грошей (AML)/знай свого клієнта (KYC), управління ризиками, бухгалтерський облік, операції тощо.

Слід зазначити, що ця оцінка ризику та звіт про неї лише містять пропозиції щодо деяких ключових факторів проекту та можуть не включати всі фактори ризику, а також не можуть бути юридичною порадою. Наведені вище оцінки ризиків і звіти безкоштовні та відкриті для всіх. Якщо ви хочете дізнатися більше про юридичні ризики, з якими ви стикаєтеся, і їх вирішення, ви можете відповісти на електронний лист і зв’язатися з командою Launch Factor.

Починаючи з Сінгапуру та Гонконгу

Компанії Web3 потребують дружнього до регулювання, юридично стабільного середовища з низькими податками та міжнародним охопленням, щоб розвивати та розширювати свій бізнес, і як Сінгапур, так і Гонконг можуть задовольнити ці потреби. Діяльність NOW YOUR RISK розпочнеться з двох азіатських економічних центрів Сінгапуру та Гонконгу.

Зараз і Сінгапур, і Гонконг намагаються розробити прозору та чітку політику залучення та підтримки фінтех- і блокчейн-компаній. Наприклад, грошово-кредитне управління Сінгапуру пропонує програму «пісочниці» для стартапів, що дозволяє їм тестувати свої технології та бізнес-моделі в обмеженому та регульованому середовищі. Після епідемії Сінгапур також став першим вибором для імміграції азіатських лідерів шифрування.

З 1 червня цього року набудуть чинності «Керівні принципи для операторів платформ віртуальної торгівлі активами» Гонконгу, які видають нові ліцензії на зашифровані біржі та дозволять надавати послуги роздрібним інвесторам. 3 серпня і HashKey Group, і OSL оголосили, що вони отримали оновлення ліцензій від Комісії з регулювання цінних паперів Гонконгу, і обидві можуть вести бізнес для роздрібних користувачів.

NOW YOUR RISK знайомий із усім процесом відповідності для бірж, зберігачів тощо для ведення бізнесу в Гонконзі та Сінгапурі. Для компаній за межами Гонконгу та Сінгапуру команда KNOW YOUR RISK також може надати відповідну допомогу та порекомендувати своїм партнерам надавати цю послугу.

Охоплення кількох ключових сфер бізнесу

Команди Launch Factor і PANews надали послуги понад 120 компаніям Web3, заощадивши клієнтам понад 5 мільйонів доларів США та допомогли їм отримати ліцензії та швидше пройти аудит. Послуги, які вони надають, охоплюють багато ключових сфер, включаючи, але не обмежуючись, наступні поля.

Фінансова перевірка Web3: допомога інвесторам і біржам у проведенні детальних і всебічних розслідувань проектів Web3 у ланцюзі та поза мережею, включаючи особисті розслідування, джерела коштів і фінансову перевірку.

Бухгалтерський облік Web3: допомога клієнтам у розробці та підготовці СОП і бухгалтерських звітів, які відповідають місцевим стандартам аудиту. Зробіть складні та мінливі дані транзакцій у ланцюжку бездоганно пов’язаними зі стандартами бухгалтерського обліку.

Юридичні та відповідні вимоги Web3: Допоможіть клієнтам зрозуміти місцеву політику відповідності, щоб забезпечити дотримання всіх місцевих законодавчих і нормативних вимог.

Наприклад, для заявок на отримання ліцензії на зашифрований обмін, ЗНАЙ СВІЙ РИЗИК може допомогти клієнтам завершити процес підготовки матеріалів відповідності, зв’язатися зі зберігачами та провести аудит.

Резюме

У надзвичайно нестабільній індустрії криптовалют, яка постійно змінюється, розуміння ризиків і управління ними є критично важливим. ЗНАЙ СВІЙ РИЗИК не тільки дозволяє компаніям, що займаються шифруванням, знати про ризики та відповідати вимогам відповідності, але також служить мостом для компаній, що займаються шифруванням, для досягнення успіху та сталого розвитку.

Команда, досвід і експертиза KNOW YOUR RISK гарантують, що вони не тільки виявляють і оцінюють потенційні ризики, але й пропонують практичні практичні рішення для задоволення унікальних потреб цієї нової галузі. Натисніть тут, щоб отримати безкоштовну оцінку ризику.