Щойно натрапив на щось, що справді підкреслює, наскільки правоохоронні органи стають кращими у відстеженні криптовалютних слідів, навіть із приватними монетами. Прокурори Манхеттена щойно завершили масштабну справу з темного вебу, пов’язану з операцією FireBunnyUSA, і чесно кажучи, деталі досить дивовижні.

Отже, що сталося: з 2019 по 2022 рік ця група переміщувала понад 10 000 пакетів з наркотиками по США, використовуючи Bitcoin і Monero для приховування слідів. Вони заробили загалом 7,9 мільйонів доларів, конвертуючи Bitcoin у Monero для додаткової анонімності, а потім знову через обміни для приховування потоку грошей. Лідер операції, Нан Ву, отримав щонайменше 6,5 років ув’язнення, а прокурори змогли затримати п’ятьох підозрюваних через 11 підставних покупок.

Що цікаво, так це те, що їх все ж таки вдалося зловити, незважаючи на заходи приватності. Справа FireBunnyUSA показує, що навіть із функціями анонімності Monero слідчі можуть зібрати цифрові сліди. Прокурори конфіскували 20 BTC і 3 297 XMR, а також простежили 3,1 мільйона доларів, відмиваних через криптообміни, і ще 2,4 мільйона, конвертованих у китайський юань за кордоном.

Часові рамки цікаві, оскільки приватні монети останнім часом отримують більше уваги. Нещодавно Monero обігнав Shiba Inu за ринковою капіталізацією, хоча з жовтня цифри трохи змінилися. Поточні дані показують, що XMR має приблизно $5,93 млрд ринкової капіталізації, знизившись на 7,10% за останній тиждень, тоді як SHIB зросла на 3,88% за той самий період. Тож історія про те, що приватні монети здобувають домінування на ринку, все ще розгортається, просто з більшою волатильністю, ніж очікувалося.

Андрій Фірман із Chainalysis зробив слушну заувагу: приватні монети все ще є невеликою частиною нелегального фінансового пазлу. Більшість злочинців все ще віддають перевагу Bitcoin, бо його легше переміщати. Основна проблема з приватними монетами — їх конвертація у фіатні гроші — великі обміни їх зняли з торгів, що створює вузьке місце.

Вердикт у справі FireBunnyUSA вписується у більшу тенденцію посилення роботи правоохоронних органів. Ви маєте операцію RapTor, яка конфіскувала $200M у криптовалюті, Індія, яка бореться з LSD-кільцями на базі Monero, і тепер це. Тим часом, Федеральна резервна система робить заяви про створення платіжних рахунків для криптосервісів, що підштовхнуло Bitcoin до зростання до $112K , оскільки трейдери роблять ставки на більш ясне регулювання.

Підсумовуючи: ця справа показує, що передові технології приватності — не квиток у в’язницю. Влада розробляє кращі інструменти для відстеження грошей, навіть через мережі з фокусом на приватність. Для ширшого ринку це нагадування, що регулювання криптовалют посилюється, і це може змінити спосіб взаємодії людей з певними активами.