Затримання Чен Чжі викликало галас у галузі, настає ера повної відповідності криптовалют

7 січня 2026 року новини про арешт Чена Чжи, засновника групи Crown Prince у Камбоджі, та його видачу в Китай швидко розповсюдилися. Цей 38-річний бізнес-магнат керував величезною комерційною імперією у Камбоджі, офіційно займаючись нерухомістю та фінансовими послугами.

Міністерство юстиції США в жовтні 2025 року звинуватило Чена Чжи у змові щодо міжнародної аферми «Kill Pig» з крипто-валютами. Вилучено близько 127 271 біткойна вартістю близько 15 мільярдів доларів. Після оприлюднення інформації крипто-валютний ринок негайно відреагував, ціна біткойна на Gate показала коливання протягом короткого часу, і усвідомлення ринку щодо комплаєнсу значно посилилося.

Огляд подій

За повідомленням газети «Cambodia-China Times», засновник і голова правління групи Crown Prince Чен Чжи був арештований у Камбоджі та видан в Китай на розслідування. Згідно з повідомленнями, Чена Чжи арештували о 8 ранку, швидкість дій була настільки несподіваною для місцевих жителів. Незважаючи на арешт Чена Чжи, «легальні» операційні підрозділи групи Crown Prince, такі як Crown Prince Bank і Crown Prince Real Estate, продовжують нормальне функціонування.

Чен Чжи родом з міста Сяоао округу Ліаньцзян провінції Фуцзянь, де місцевий рибальський村庄славиться приливом та відливом. Не закінчивши середньої школи, він рано пішов заробляти на життя і в кінцевому підсумку працював адміністратором в інтернет-кафе. Грунтуючись на сірій економіці, пов’язаній з цифровою грою, Чен Чжи заробив свій «перший горщик грошей». У 2009 році він приїхав у Камбоджу, організував команду інтернет-шахрайства «Kill Pig» та «аферми виграшу». У 2015 році офіційно заснував групу Crown Prince.

Крипто-валютна мережа злочинів групи Crown Prince

Група Crown Prince розробляла проекти курортів та готелів у Камбоджі і є однією з найбільших корпоративних груп у Камбоджі. Однак група насправді використовувала поддільні оголошення про набір персоналу для обману працівників, які змушувалися здійснювати телефонне шахрайство. Працівники обманювали жертв на передачу крипто-валют для отримання великих інвестиційних доходів.

У жовтні 2025 року Чена Чжи офіційно звинуватили в змові щодо міжнародної аферми «Kill Pig» з крипто-валютами, пов’язаної з примусовою працею. Уряд США оголосив про вилучення близько 127 271 біткойна вартістю розраховується у 15 мільярдів доларів. Крім того, Міністерство юстиції США звинуватило групу Crown Prince Real Estate як одну з найбільших міжнародних злочинних організацій в Азії та повідомило, що штат園區 групи Crown Prince складає від 5000 до 10000 осіб, а кількість зареєстрованих шахрайських облікових записів перевищує 700000.

Багатосторонні операції з припинення та заморозження активів

Поліція Сінгапуру конфіскувала та вилучила 6 нерухомостей Чена Чжи та групи Crown Prince у Сінгапурі, а також видала наказ про заборону розпорядження іншими пов’язаними фінансовими активами. Задіяні банківські рахунки, цінні папери та готівка загальною вартістю понад 150 мільйонів сінгапурських доларів. Крім того, яхта, 11 розкішних автомобілів та декілька бутилок дорогого вина також були включені в заборону.

У листопаді 2025 року поліція Гонконгу оголосила про заморозження активів на суму 2,75 мільярда гонконгських доларів злочинної групи, у якій брали участь міжнародне телефонне шахрайство та відмивання грошей на основі розвідданих та інформації, отриманих через різні канали. За повідомленнями, ця група є групою Crown Prince з Камбоджі. Заморозжені активи включають готівку, акції, фонди та інше майно, здобуте в результаті злочину. Прокуратура Тайваню повідомила, що вона конфіскувала активи на загальну суму понад 4,5 мільярда новотайванських доларів, пов’язані з групою Crown Prince, та затримала 25 підозрюваних.

Вплив на крипто-валютний ринок

Після розкриття справи Чена Чжи крипто-валютний ринок показав виразну реакцію. Згідно з даними ринку Gate, станом на 8 січня 2026 року ціна біткойна (BTC) становить $89 958,4, за останні 24 години зменшилась на 2,95%, обсяг торгівлі за 24 години складає близько $1,133 мільярда, ринкова вартість складає близько $1,79 трильйона з часткою ринку 55,70%. Загалом біткойн активно торгується на процесі повернення з високих рівнів, а короткострокові рыночні настрої схильні до обережності.

За Ethereum (ETH) найновіша ціна становить $3 106,51, 24-годинне падіння становить 4,57%, обсяг торгівлі складає близько $529 мільйонів, ринкова вартість складає близько $374,859 мільярда з часткою ринку 11,63%. ETH показує гіршу результативність у порівнянні з біткойном, що відображає переоцінку основних активів капіталом на етапі зниження схильності до ризику.

Випадки відмивання грошей в крипто-валютах, як правило, викликають короткострокові коливання ринку, але в довгостроковій перспективі процес комплаєнсу насправді допомагає стабільності вартості основних крипто-валют. Дані Gate показують, що за останні 24 години обсяг торгівлі токенами, пов’язаними з комплаєнсом та регулюванням, дещо збільшився. Аналіз показує, що зі збільшенням зусиль глобальних органів регулювання щодо боротьби з відмиванням грошей в крипто-валютах, ринок може пережити короткострокову коригування.

Комплексний аналіз поточних даних ринку показує, що у короткостроковій перспективі крипто-ринок може все ще зіткнутися з тиском коригування. Біткойну необхідно звернути увагу на захист ключових опорних зон, тоді як Ethereum, можливо, буде повторно коливатись поблизу 3000 доларів у очікуванні нових сигналів щодо напрямку.

Як знизити ризик відмивання грошей в крипто-валютах

Для звичайних користувачів крипто-валют справа групи Crown Prince дає важливі попередження щодо ризику. Вибір комплаєнс-платформи для торгівлі є критично важливим. Біржі, такі як Gate, що строго дотримуються політик KYC (Know Your Customer) та AML (Anti-Money Laundering), можуть дати користувачам більше гарантій безпеки.

Перед здійсненням великих транзакцій обов’язково перевірте особистість та джерело коштів торгівельної сторони. Використовуйте інструменти блокчейн-аналізу для відстеження потоків коштів та уникайте транзакцій з підозрілими адресами. Розподіліть зберігання активів, не концентруйте всі кошти в одному гаманці або на одній біржі.

Стежте за змінами в політиці регулювання, адже різні країни постійно посилюють регулювання крипто-валют. Залишайтеся в курсі новин галузі та вчасно коригуйте стратегію інвестування для адаптації до нових вимог комплаєнсу.

Прозорість та відстеженість є двосічним мечем крипто-валют. Хоча це може вплинути на приватність, це також важливий засіб для попередження незаконної діяльності. Підтримуйте та дотримуйтеся вимог комплаєнсу бірж, спільно створюючи здоровий екосистему крипто-валют.

Станом на 8 січня 2026 року ринкові дані Gate показують, що ціна біткойна все ще коливається близько $90 060,1 дюймів, обсяг торгівлі за 24 години істотно зріс. Ціна Ethereum стабілізується близько $3 106,84. Ця подія не тільки олюднює крах комерційної імперії Чена Чжи, але й означає прискорення процесу комплаєнсу в крипто-валютній індустрії. Органи регулювання різних країн діють узгоджено, від Камбоджі до Китаю, від Сінгапуру до Сполучених Штатів, формуючи щільну мережу регулювання. З розкриттям園區 аферм групи Crown Prince глобальні зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей в крипто-валютах досягли нового рівня. На комплаєнс-платформах для торгівлі, таких як Gate, діяльність користувачів при торгівлі більш прозора та безпечна, що, можливо, є саме тією болючести та трансформацією, яку крипто-валютна індустрія повинна пережити, щоб перейти в мейнстрім.