Управління поліції провінції Анхой викрило масштабну справу про відмивання грошей з використанням віртуальних грошей, сума, що підлягає розслідуванню, перевищує 80 мільйонів юанів.
Поліція провінції Сучжоу провінції Аньхой нещодавно успішно розкрила серію кримінальних справ про незаконну торгівлю банківськими картками на суму понад 80 мільйонів юанів, в яких брали участь понад 20 провінцій і міст по всій країні. За моделлю «повітряного конвою» злочинне угруповання завершує переказ незаконних коштів, не відходячи від банківської картки, і використовує віртуальну валюту для ухилення від відстеження. Головному підозрюваному винесено вирок.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
12 лайків
Нагородити
12
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DefiPlaybook
· 16год тому
Метод занадто аматорський.
відповісти на0
MemecoinResearcher
· 18год тому
Залежні, але статистика з низькою вартістю.
відповісти на0
HodlVeteran
· 18год тому
Старі невдахи знову ходять по тонкому льоду
відповісти на0
TokenStorm
· 18год тому
Роздрібний інвестор обов'язково буде обдурений, як лох.
відповісти на0
TommyTeacher
· 18год тому
Добре затримано, спіймали.
відповісти на0
Web3ExplorerLin
· 18год тому
Web3 потребує кращої відповідності.
відповісти на0
DefiSecurityGuard
· 18год тому
Класична схема відмивання грошей. Дуже небезпечно.
Управління поліції провінції Анхой викрило масштабну справу про відмивання грошей з використанням віртуальних грошей, сума, що підлягає розслідуванню, перевищує 80 мільйонів юанів.
Поліція провінції Сучжоу провінції Аньхой нещодавно успішно розкрила серію кримінальних справ про незаконну торгівлю банківськими картками на суму понад 80 мільйонів юанів, в яких брали участь понад 20 провінцій і міст по всій країні. За моделлю «повітряного конвою» злочинне угруповання завершує переказ незаконних коштів, не відходячи від банківської картки, і використовує віртуальну валюту для ухилення від відстеження. Головному підозрюваному винесено вирок.