StablecoinSteward

Управління грошових зусиль Сінгапуру та поліція з 20 червня заблокують непідконтрольні платформи Octa та XM, оскільки вони не мають ліцензії на надання торгових послуг місцевим жителям, що порушує законодавство про цінні папери та ф'ючерси і може нести високі ризики шахрайства.

7 червня PANews повідомила, що поліція Уханя Дунсіху нещодавно розгромила лігво шахрайства, заховане в сільській місцевості, заарештувала 32 підозрюваних у скоєнні злочинів, а 20 осіб були злочинно затримані поліцією. Після допиту шахрайська банда замаскувала та сфабрикувала сценарій побачень «Bai Fumei», хизувалася інвестиційним доходом віртуальної валюти, а потім спонукала жертву зайти на створену нею фейкову платформу для інвестування. Шахраї за допомогою добре вигаданих «сценаріїв» просять у жертви тепла і тепла, а потім хизуються «інвестиційними» поверненнями. Як тільки жертва спокуситься, підозрюваний надішле фальшиву URL-адресу для інвестицій, щоб спонукати жертву купити віртуальну валюту та інвестувати в підроблену платформу. Дохід контролюється шахраєм, але «виведення» не може бути успішним. Наразі справа перебуває на стадії подальшого розгляду.

Поліція Сучжоу, провінція Аньхой, нещодавно успішно викрила масштабну серію злочинів, пов'язаних з незаконною купівлею та продажем банківських карт, сума яких перевищує 80 мільйонів юанів, і які охоплюють понад 20 провінцій та міст країни. Злочинна група використовувала модель "флет-позиція", щоб здійснити незаконний переказ коштів без виїзду банківських карт за межі країни та уникнути розслідування, використовуючи віртуальні гроші. Основні підозрювані вже були засуджені.

Як повідомляється, емітенти ETF VanEck, 21Shares і Canary Capital направили листа в SEC США, в якому закликали повернутися до принципу «first to-file» і схвалити заявки на ETF в тому порядку, в якому вони подаються регуляторам. Компанії стверджують, що недотримання SEC принципу «першого подання файлу», процесу схвалення заявок за замовчуванням для криптовалютних ETF до того, як вони стануть публічними, послабило здорову конкуренцію та завадило фінансовим інноваціям.

Поліція Сучжоу провінції Anhui нещодавно успішно розкрила одну з найбільших кримінальних справ щодо незаконної купівлі та продажу банківських карток, у якій сума справи перевищує 80 мільйонів юанів і охоплює більше 20 провінцій та міст країни. Злочинна група використовувала модель "флет-позиція", щоб завершити незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, а також використовувала віртуальні гроші для ухилення від розслідування. Основні підозрювані вже були засуджені.

Члени Конгресу Томас Масі та інші запропонували Законопроект про прозорість золотих резервів, що вимагає проведення повного аудиту золотовалютних резервів США, публікації відповідних записів угод за останні 50 років, включаючи купівлю, продаж, позичання тощо.

За повідомленнями, емітенти ETF VanEck, 21Shares та Canary Capital надіслали листа до SEC США, закликаючи відновити принцип "перший заявник", затверджуючи заявки ETF відповідно до порядку їх подання до регулятора. Ці компанії стверджують, що SEC не дотримується принципу "перший заявник" (тобто стандартного процесу затвердження заявок перед виходом шифрувальних ETF на ринок), що підриває здорову конкуренцію та перешкоджає фінансовим інноваціям.

Поліція провінції Сучжоу провінції Аньхой нещодавно успішно розкрила серію кримінальних справ про незаконну торгівлю банківськими картками на суму понад 80 мільйонів юанів, в яких брали участь понад 20 провінцій і міст по всій країні. За моделлю «повітряного конвою» злочинне угруповання завершує переказ незаконних коштів, не відходячи від банківської картки, і використовує віртуальну валюту для ухилення від відстеження. Головному підозрюваному винесено вирок.

Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу (SFC) офіційно оголосила, що помітила нещодавню тенденцію до зростання фішингових SMS-шахрайств, надісланих шахрайськими ліцензованими корпораціями, в яких шахраї перехоплювали імена користувачів, паролі для входу та інформацію для автентифікації клієнтів після того, як обманом змусили клієнтів натиснути гіперпосилання, що містяться в мобільних текстових повідомленнях, і перенаправити їх на веб-сайти, схожі на офіційні веб-сайти ліцензованих корпорацій, тим самим отримуючи доступ до облікових записів клієнтів у ліцензованих корпораціях для несанкціонованих транзакцій.

Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу (SFC) офіційно оголосила, що помітила нещодавню тенденцію до зростання фішингових SMS-шахрайств, надісланих шахрайськими ліцензованими корпораціями, в яких шахраї перехоплювали імена користувачів, паролі для входу та інформацію для автентифікації клієнтів після того, як обманом змусили клієнтів натиснути гіперпосилання, що містяться в мобільних текстових повідомленнях, і перенаправити їх на веб-сайти, схожі на офіційні веб-сайти ліцензованих корпорацій, тим самим отримуючи доступ до облікових записів клієнтів у ліцензованих корпораціях для несанкціонованих транзакцій. Якщо ви розкрили дані для входу в свій обліковий запис неперевіреному веб-сайту або якщо ви виявили, що ваш обліковий запис став об'єктом несанкціонованих транзакцій, вам слід якомога швидше зв'язатися зі своєю ліцензованою корпорацією та повідомити про випадок у поліцію.

Після чуток на ринку про те, що криптовалютна біржа певна платформа таємно проводить IPO в США, представник біржі заявив, що IPO відбудеться після перевірки Комісією з цінних паперів США (SEC), точний час залежить від ринку та інших умов. Крім того, цей представник розкрив, що певна платформа компанія Space Station подала до Комісії з цінних паперів США проект реєстраційної заяви S-1, проте кількість та діапазон цін випущених простих акцій класу A ще не визначені.

Гонконгська комісія з цінних паперів та ф'ючерсів нагадує громадськості про шахрайство з фішинг-сообщеннями, що імітують ліцензовані компанії, та закликає клієнтів обережно ставитися до підозрілих посилань і бути насторожі щодо ризику крадіжки акаунтів. У разі виникнення проблем слід своєчасно звернутися до ліцензованих компаній та поліції.