Сегодня я снова увидел такие «случайные переводы»: несколько новых кошельков одновременно совершают несколько мелких транзакций, и в комментариях сразу начинают появляться теории заговора. Теперь мне больше нравится разбирать пути… сначала смотрю, с какой основной цепочки пришли деньги сначала, — с биржи сняли или одна группа старых адресов разделилась; затем проверяю, есть ли там «мойка» — адреса-скопления, и в конце — совпадает ли конечная точка с одним и тем же платформой/контрактом. Многие так называемые совпадения, по сути, — это одна и та же скриптовая программа, которая работает.

Во время сезона аирдропов это становится еще более очевидным, чем строже анти-воркеры, тем больше система баллов напоминает отметки на работе, и все больше нравится делать действия «как человек», — в результате оставляются еще более единообразные следы: временные окна, якоря по сумме, привычки по газу — всё примерно одинаково. В следующий раз я планирую сначала нанести эти адреса на временную линию, чтобы понять, как развивается сюжет, — а вы обычно по каким признакам определяете, «настоящий ли это инвестор» или «одна и та же группа»?