От золота к криптовалютам: раскрыта новая цепочка трансграничных мошенничеств, 7 миллионов средств «отмыты»

Полиция Гонконга недавно раскрыла успешное расследование дела о трансграничном телефонном мошенничестве: преступная группировка выдаёт себя за сотрудников правоохранительных органов материкового Китая и целенаправленно обманывает студентов, обучающихся в Великобритании и Австралии.
Методы преступления очень «процессуальны»:

Ложно утверждают, что жертва замешана в отмывании денег и других уголовных дел

Требуют «сотрудничества с расследованием» и оплаты так называемой гарантии

Направляют жертв в Гонконг для покупки золотых слитков по частям (не более 120 000 гонконгских долларов за сделку, чтобы избежать регулирования)

Затем члены группы получают и переводят украденные средства

Последующие пути перемещения средств становятся более скрытными:
золото плавится, реализуется, а затем еще и обменивается на виртуальную валюту, что завершает «отмывку» средств.
На данный момент подтверждены 7 случаев, общий ущерб составляет около 7 миллионов гонконгских долларов, максимальный ущерб по одной сделке достиг 1,6 миллиона гонконгских долларов.
С структурной точки зрения, этот вид преступлений уже сформировал полноценную цепочку:
«Психологическое воздействие → Конвертация активов → Трансграничные переводы → Криптоотмывка».
Это напоминает о реальности —
Криптоактивы сами по себе не являются проблемой, но они начинают использоваться как один из инструментов незаконного оборота средств.
На этом рынке