Честно говоря, в последнее время на блокчейне постоянно кто-то делает скриншоты "случайных переводов": как раз в одну и ту же секунду поступают на один и тот же адрес, и одновременно с этого адреса выводят на бирже на новый кошелек… кажется, что за этим стоит крупный игрок, контролирующий рынок, но на самом деле многие такие ситуации можно разбить на довольно обычные сценарии: массовое объединение средств, смена адреса для защиты от фишинга, множество ботов, которые переводят деньги туда и обратно через мосты, или даже одна и та же скриптовая программа, которая работает. Если связать по времени, газу и тому, является ли это одним и тем же промежуточным контрактом, то всё зачастую выглядит не так загадочно.

Я тоже не уверен, что какая-то из этих ситуаций действительно "инсайдерская", но сейчас внимание к мемам и знаменитостям быстро меняется, и когда новичок взволнован, он легко может поймать последний "удар"... В любом случае, мне как такому "обратному" индикатору сначала важно научиться ясно объяснять цепочку переводов, а уже потом решать, стоит ли мне самому в это ввязываться.