Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с $500 миллионом отмывочных схем

• Реклама -

Федеральные власти Бразилии начали масштабную операцию по борьбе с преступностью, направленную на ликвидацию крупной преступной сети, обвиняемой в отмывании миллиардов через пирамидальную структуру на базе криптовалют.

Названная операцией Kryptolaundry, расследование нацелено на группу, предположительно связанной с Глайдсоном Акассио ду Сантосом, широко известным как «Биткоин-фараон», личностью, ранее связанной с обанкротившейся схемой GAS Consultoria. Федеральная полиция заявляет, что сеть использовала криптовалютные транзакции и фиктивные компании для перемещения и сокрытия незаконных средств в масштабах.

Обыски проходят в Бразилии и Европе

В рамках операции следователи провели 24 обыска и вынесли девять предохранительных ордеров на арест. Власти подтвердили, что восемь подозреваемых были задержаны, шесть — в Федеральном округе Бразилии и двое — в Испании, что подчеркивает международный масштаб предполагаемой схемы.

Расследование показывает, что сеть оставалась активной значительно дольше первоначального раскрытия GAS Consultoria, адаптируя свою структуру для продолжения работы под видом легитимной инвестиционной деятельности.

                Кто сейчас является худшим врагом Биткоина и почему?

Тысячи жертв пострадали

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи считают, что группа заработала незаконных доходов на сумму R$404 миллионов, при этом отмывая гораздо больший объем средств со временем.

В ответ федеральный суд разрешил заморозить активы на сумму до R$685 миллионов, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческую недвижимость. Власти заявляют, что эти активы использовались для маскировки происхождения незаконных доходов и их интеграции в формальную экономику.

Сложная структура отмывания

Следователи утверждают, что организация полагалась на фиктивные компании и инвестиционные структуры, предназначенные для имитации регулируемых фондов. Эта структура, по их словам, позволяла группе направлять деньги в криптоактивы, перемещать ценности через границы и скрывать следы транзакций.

Подозреваемые могут столкнуться с обвинениями в финансовом мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе, в зависимости от исхода судебного разбирательства.

Операция Kryptolaundry является одной из самых значительных правоохранительных мер Бразилии против финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, подчеркивая растущий контроль над схемами, сочетающими цифровые активы с традиционными механизмами мошенничества.