Обвинения в инсайдерской торговле американских военных Полимаркет — конец серой зоне?

Статья: Shannon@金色财经

Громкое дело о раскрытии内幕ной информации о задержании Мадуро наконец-то улажено.

23 апреля 2026 года Министерство юстиции США обнародовало в федеральном суде Манхэттена Нью-Йорка обвинительный акт, задержав американского солдата, заранее узнавшего о задержании Мадуро и использовавшего эту информацию для ставок на Polymarket. Им оказался 38-летний действующий солдат армии США по имени Гэннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke).

Это первый случай, когда долгий вопрос о “внутренней торговле на прогнозных рынках” — давно висящий в правовой сфере серый вопрос — превращается в очевидное уголовное дело. Этот американский солдат станет обвиняемым по первому делу о внутренней торговле на прогнозных рынках, навсегда войдя в федеральные судебные архивы США.

一、核心案件：военная операция, прогнозный рынок и жадность солдата

Ван Дайк — действующий солдат армии США, дислоцированный в военной базе Брагг в Фейетвилле, Северная Каролина. По служебной необходимости он подписал соглашение о неразглашении, обещая “никогда не раскрывать никакую секретную или чувствительную информацию в письменной, устной, поведенческой или любой другой форме”.

Однако с 8 декабря 2025 года он начал участвовать в планировании и выполнении военной операции под кодовым названием “Абсолютное Решение” (Operation Absolute Resolve) — секретной миссии американских войск по задержанию Николаса Мадуро в Венесуэле. В этот период он получил доступ к чувствительной секретной информации о данной операции.

Что он сделал с этой информацией? Сделал ставки на Polymarket.

二、подробная хронология сделок: 13 ставок, капитал 33 034 доллара, доход 400 000 долларов

8 декабря 2025 года

Ван Дайк начал участвовать в планировании и выполнении “Абсолютного Решения”, получив секретную информацию о военной операции.

14 декабря 2025 года

Он заранее создал электронный адрес, не связанный с его настоящим именем, чтобы скрыть личность.

26 декабря 2025 года

Он создал аккаунт на Polymarket, пополнил его и начал торговать по рынкам, связанным с Мадуро и Венесуэлой.

27 декабря 2025 — 26 января 2026 (этап ставок)

Ван Дайк совершил около 13 сделок, все делая ставки на “YES” по следующим контрактам: “Американские войска войдут в Венесуэлу до 31 января”; “Мадуро уйдет до 31 января”; “Американцы вторгнутся в Венесуэлу до 31 января”; “Трамп применит военную силу против Венесуэлы до 31 января”. Используя секретную информацию, он вложил примерно 33 034 доллара.

凌晨 3 января 2026 года (день операции)

Американские войска в предрассветные часы штурмом взяли дом Мадуро в Каракасе, арестовав его и его жену. Несколько часов спустя президент США публично объявил об успешности операции. Вскоре Polymarket закрыл ряд связанных контрактов со статусом “YES”.

В тот же день Ван Дайк снял большую часть незаконных доходов со своего аккаунта на Polymarket и перевел большую часть средств на зарубежный криптокошелек, затем — на новый аккаунт у онлайн-брокера.

Общий доход: 409 881 доллар.

6 января 2026 года (этап сокрытия)

После публичности операции сообщения о необычных сделках, связанных с Мадуро, начали появляться в СМИ и соцсетях. Ван Дайк начал маскировку: он потребовал удалить свой аккаунт на Polymarket, сославшись на “недоступность зарегистрированного почтового ящика”; в тот же день он сменил адрес электронной почты, зарегистрированный в криптовалютной бирже, на тот, что создал 14 декабря, — не на свое настоящее имя.

23 апреля 2026 года (день обвинения)

Минюст США обнародовал обвинительный акт. Ван Дайк обвиняется по трем статьям нарушения Закона о товарных сделках, по одной — по телекоммуникационной мошенничеству и по одной — по незаконной валютной операции, ему грозит до 50 лет заключения. Он предстал перед судом федерального округа Восточного округа Северной Каролины, дело передано судье Маргарет М. Гартнетт для рассмотрения в Южном округе Нью-Йорка.

По делу Ван Дайка в обвинительном акте фигурирует только один обвиняемый — он сам. В документе не упоминаются соучастники или сообщники. Он один создавал аккаунты, делал ставки, переводил деньги и скрывал следы.

Пока что следствие не раскрывает, есть ли другие причастные, официальных данных об этом нет.

三、серия случаев манипуляций и внутренней торговли на Polymarket — обзор

Дело Ван Дайка — не единичный случай, а первый из серии уголовных дел по внутренней торговле, связанных с Polymarket за последний год.

Вот полный список известных на сегодняшний день случаев:

Дело 1: Ван Дайк (США, декабрь 2025 — январь 2026) — уже возбуждено

Американский солдат использовал секретную информацию о “Абсолютном Решении” для ставок на Polymarket на сумму около 33 034 долларов, заработав примерно 409 881 доллар. 23 апреля 2026 года его обвиняют в федеральном суде.

Дело 2: Внутренние сведения о ударе по Ирану израильскими ВВС (июнь 2025 — начало 2026) — уже возбуждено, 2 задержаны

В июне 2025 года резервист израильских ВВС, майор, участвовал в секретной брифинге по операции “Лев-Рысь” — 12-дневной кампании против Ирана. Он узнал точную дату первого удара и отправил сообщение через WhatsApp своему гражданскому другу, предупредив о ночной атаке 12 июня и посоветовав “увеличить ставки”. Друг создал аккаунт на Polymarket и успешно предсказал 4 события: Израиль атакует Иран в пятницу; Израиль атакует Иран до конца июня 2025 и т.п. — всего заработал около 162 663 долларов, поровну.

В сентябре майор снова передал другу информацию о ударе по Йемену, заработав около 5 000 долларов. После этого они продолжили сотрудничество, пытаясь предсказать время следующего удара по Ирану, но из-за постов в соцсетях о его аккаунте отказались и удалили все переписки в WhatsApp.

Расследование выявило, что как минимум три израильских ВВС были допрошены по подозрению в использовании секретных данных для ставок. Главный следователь заявил о “культурных ошибках” в организации секретной информации в ВВС Израиля. Один из опрошенных признался: “Вся эскадрилья использует Polymarket, вся авиация ставит ставки.”

Два главных преступника (майор резерва и гражданский) обвиняются в “серьезных нарушениях безопасности”, взятии взяток и препятствовании правосудию, их держат под стражей до завершения процесса.

Дело 3: Внутренние сведения о “Годовой поисковой выдаче” Google (декабрь 2025) — не возбуждено, личность не установлена

В конце 2025 года анонимный трейдер на Polymarket под ником “AlphaRaccoon” сделал серию точных ставок перед публикацией “Годовой поисковой выдачи” Google 2025 года, заработав около 1 миллиона долларов за 24 часа.

Он также точно предсказал дату выхода нового продукта Google, заработав еще 150 000 долларов. Из 23 сделок 22 оказались прибыльными, что практически невозможно было бы случайностью, и участники считают, что это явное внутреннее торговое действие. Предполагается, что трейдер — сотрудник Google. Пока никто не задержан и не обвинен.

Дело 4: Внутренние сведения о ударе по Ирану и тарифной политике Белого дома (апрель 2025 — март 2026) — расследование продолжается

В феврале 2026 года шесть аккаунтов на Polymarket сделали ставки на “удар по Ирану до 28 февраля 2026”, и событие произошло как раз в срок; 23 марта, после угрозы Трампа “уничтожить” иранскую электростанцию, объем ставок на нефть резко вырос, а после заявления Трампа о “хорошем диалоге” с Ираном — цена нефти упала. Аналитики считают эти сделки “явно аномальными”.

Расследование BBC показывает, что подобные аномалии наблюдались уже с апреля 2025 года, когда Трамп объявил о “Дне освобождения” тарифов и их временной отсрочке — ставки на рынке тоже были аномально высоки. Пока не раскрыты личности участников, причастных к этим сделкам, расследование продолжается.

Дело 5: Внутренние ставки по выпуску браузера OpenAI (октябрь 2025) — не установлено

В октябре 2025 года новый пользователь Polymarket поставил 40 000 долларов на предсказание, что OpenAI запустит браузер с ИИ к концу месяца, и заработал почти 20%. Точность ставок и время создания аккаунта вызвали подозрения в инсайдерской информации, но пока никто не задержан.

Дело 6: Манипуляция погодным датчиком в Франции (апрель — май 2026) — подтверждено как рыночное манипулирование

На Polymarket есть контракт на прогноз погоды, основанный на единственном датчике температуры в аэропорту Де Голя. Злоумышленник пришел с феном, направил его на датчик и искусственно повысил температуру, что сделало крайне маловероятным выигрышное событие — экстремальную температуру. В результате контракт был манипулирован. Франция начала расследование. Подробнее в ранее опубликованной статье: Polymarket снова показывает забавные манипуляции: фен “выдувает” 34 000 долларов.

Дело 7: Третий член израильских ВВС — ставки на Йемен и Иран (2025–2026) — под следствием

По данным Polymarket, еще один израильский пилот был допрошен за ставки по операции в Иране, заработав около 46 000 долларов.

Дело 8: Ставки на победу кандидатов в Конгресс через Kalshi (2026) — наказаны

Kalshi наложил штраф на трех кандидатов в Конгресс и заблокировал их аккаунты на 5 лет за то, что они после открытия контрактов на “участвуют ли они” сделали ставки на собственное участие и затем объявили о выдвижении, завершив внутреннюю арбитражную цепочку.

四、Заключение: официальное наступление на внутреннюю торговлю прогнозными рынками?

Генеральный директор Polymarket Шейн Коплан в интервью CBS защитил внутреннюю торговлю, заявив, что “иметь преимущества на рынке — хорошо”, и что платформа “предоставляет экономические стимулы, побуждая людей раскрывать информацию”. Эта позиция, с точки зрения теории эффективности информации, имеет смысл, но вызывает бурю в моральных и правовых кругах.

Ранее прокурор Манхэттена Джей Клейтон на конференции по ценным бумагам ясно предупредил: “Поскольку это прогнозный рынок, это не освобождает вас от обвинений в мошенничестве.” Впоследствии отдел по мошенничеству с ценными бумагами и товарами в офисе прокурора Манхэттена уже встречался с представителями Polymarket, обсуждая, как применимы текущие законы к возможным неправомерным действиям в отрасли.

Исследователи Гарварда оценивают, что в серии известных случаев инсайдеры могли заработать около 143 миллионов долларов, делая ставки на Polymarket заранее.

Обвинение Ван Дайка показывает два факта: во-первых, применение федеральных законов не исключается из-за “новой формы” прогнозных рынков; во-вторых, на платформе Polymarket, где предполагается, что блокчейн-кошельки обеспечивают вечную защиту, инсайдеры недооценивают возможности ФБР по отслеживанию.

Как заявил заместитель министра юстиции США Тодд Бланш: “Широкий доступ к прогнозным рынкам — относительно новая тенденция, но федеральные законы о защите государственной информации полностью применимы.”

Этот случай важен не только цифрой прибыли в 400 000 долларов, но и тем, что он стал первым официальным ударом американской юстиции по серой зоне “внутренней торговли на прогнозных рынках”.

После этого все, кто обладает секретной информацией и следит за контрактами Polymarket, должны пересчитать свои риски и выгоды.