Ключевой участник дела о краже криптовалюты и отмывании денег, возглавляемого сингапурцем Мэлоуном Ламом, приговорен к 70 месяцам заключения

25 апреля Министерство юстиции США сообщило, что Эван Тангеман, ключевой участник сети кражи криптовалют и отмывания денег, был приговорен к 70 месяцам федерального заключения судом США, дело которого касается более $263 миллионов. Прокуроры утверждают, что преступная сеть возглавляется подозреваемым из Сингапура Мэлоуном Лам (, который еще не был осужден), использующим сложные методы социальной инженерии для проведения атак в нескольких штатах и странах, похищая значительные суммы криптоактивов. В качестве ключевой фигуры в операции по отмыванию денег Тангеман признался в помощи в отмывании не менее 3,5 миллионов долларов незаконных средств, конвертации криптоактивов в наличные и аренде нескольких роскошных недвижимости в Лос-Анджелесе и Майами для банды, стоимость некоторых из них составляет от $4 до $9 миллионов. Расследования показали, что многие участники банды младше 20 лет и не имеют стабильных источников дохода, однако ведут роскошный образ жизни, финансируемый преступными доходами, включая суперкаров, роскошных часов, предметов роскоши и расходов на ночные клубы до 500 000 долларов за ночь. Прокуроры также отметили, что Тангеман получал роскошные автомобили, такие как Lamborghini Urus, в качестве «оплаты» от сообщников и отдавал распоряжения о уничтожении электронных доказательств после ареста своих соучастников. Прокуроры США заявили, что это дело иллюстрирует «жадность и масштаб деятельности» этой преступной сети, несколько участников уже признали свою вину или предъявлены обвинения, и дело находится на дальнейшей стадии рассмотрения.