ComplyAdvantage нанимает нового главного директора по данным

ComplyAdvantage, ведущая компания по обнаружению мошенничества и финансовых преступлений, назначила Джима Аннинга на должность Главного директора по данным, новую роль, которая отражает акцент компании на инновациях и аналитике данных. Назначение Аннинга является частью обязательств ComplyAdvantage по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансовому терроризму, а его роль в Исполнительной команде подчеркивает важность качественных и всесторонних инсайтов для миссии и продуктов компании.

Генеральный директор Ватса Нарасимха говорит, что инвестиции в данные и специалистов по данным необходимы для дальнейшего развития технологий обнаружения рисков финансовых преступлений, лежащих в основе услуг, предоставляемых компанией своим клиентам. Он добавляет, что ландшафт соблюдения требований становится все более сложным по мере обновления списков санкций и попыток злоумышленников уклониться от властей.

Аннинг, обладающий десятилетиями опыта в области платежей и потребительских технологий, присоединился к ComplyAdvantage из GoCardless, где он руководил созданием возможностей и организации данных компании, лежащих в основе её продуктов по аналитике платежей. Ранее он был руководителем отдела данных и аналитики в Hive более четырех лет во время роста и расширения компании.

Аннинг отмечает, что актуальная информация является ядром борьбы с отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, и компания использует науки о данных и умные технологии для выявления шаблонов транзакций и связей между людьми и преступными организациями. Он говорит, что предоставление этой информации клиентам требует богатого источника релевантных исходных данных и глубоких навыков работы с данными по всей компании, и он рад стать частью команды.

Согласно отчету ComplyAdvantage о состоянии финансовых преступлений за 2023 год, специалисты по данным играют важнейшую роль в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, разбираясь в потоке информации, который ежедневно проходит через систему. Аннинг говорит, что эффективный и точный анализ данных жизненно важен для эффективных программ AML/CFT, особенно по мере роста глобальных тенденций в области финансовых преступлений и увеличения объемов данных, с которыми сталкиваются команды по соблюдению требований, превосходящих возможности традиционных инструментов, несмотря на рост бюджета и кадровых ресурсов.

ComplyAdvantage является ведущим источником данных о рисках финансовых преступлений и технологиями обнаружения мошенничества, основанными на искусственном интеллекте, в финансовой индустрии. Более 1000 предприятий в 75 странах используют ComplyAdvantage для оценки риска сотрудничества с партнерами через единственную в мире глобальную базу данных в реальном времени о людях и компаниях. Компания ежедневно выявляет тысячи рискованных событий из миллионов структурированных и неструктурированных данных. ComplyAdvantage имеет четыре глобальных центра в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Клуж-Напоке и поддерживается Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures и Balderton Capital.