Государственный департамент США, Бюро по контролю за наркотиками и правоприменительной деятельности, объявило о награде до 4 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Daren Li в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Согласно отчету Odaily Planet Daily, Daren Li помогает мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии осуществлять отмывание денег. Согласно судебным документам, он использует криптовалютные мошенничества и связанные с ними схемы мошенничества для отмывания средств, полученных от жертв, а также поручает соучастникам открывать банковские счета в США на имя фиктивных компаний и контролировать межштатные и международные переводы средств жертв. Не менее 73,6 миллиона долларов средств жертв были напрямую зачислены на банковские счета, связанные с ним и его соучастниками, из которых как минимум 59,8 миллиона долларов поступили от американских фиктивных компаний, занимающихся отмыванием денег, полученных от мошенничества с жертвами.