Руководство 韩金监院: увеличилось количество случаев манипуляций на рынке с использованием API для управления объемами криптовалютных торгов, начато специальное расследование

МЕ Новости, 13 апреля (UTC+8), Южнокорейский Финансовый Надзорный Совет (FSS) опубликовал информацию о типичных нечестных методах манипуляции ценами на рынке криптовалют с помощью автоматизированных заказов через API, и объявил о скором проведении специального расследования по аккаунтам, обнаруженным с чрезмерно аномальными заказами. FSS заявил, что API-трейдинг в настоящее время занимает более 30% общего объема сделок на рынке криптовалют в Южной Корее. FSS раскрыл четыре основные метода манипуляции: первый — многократное выполнение мелких рыночных покупок и продаж через API для создания иллюзии торговой активности, одновременно вручную выставляя высокие лимитные ордера для повышения цены, чтобы затем, после привлечения розничных инвесторов, продать с прибылью; второй — предварительное выставление ордеров на продажу по цене выше стоимости позиции, затем постоянное выставление высоких лимитных ордеров через API для повышения цены до целевой и последующей фиксации прибыли; третий — многократное выставление и отмена ордеров для создания ложных покупок; четвертый — использование нескольких аккаунтов для перекрестных сделок с целью искажения рынка. FSS предупреждает инвесторов, что перед и после времени сброса цен на каждой бирже часто происходят пики высокочастотных API-транзакций, и необходимо быть осторожными в периоды резкого роста цен; а также предупреждает, что при утечке API-ключа его владелец может быть признан соучастником в отмывании денег и других противоправных действиях без ведома. (Источник: Foresight News)