Только что узнал, что Сингапур уже конфисковал активы на сумму более 5 миллиардов сингапурских долларов, связанных с делом отмывания денег Taizi Group. Числа безумные, эквивалент 2,7 миллиарда юаней RMB. Они задержали трех местных жителей, и есть ордер на арест женщины по имени Чен Сюлинь.

Самое страшное — мошенничество там уже используют технологии ИИ и блокчейн. В 2024 году убытки уже превысили 1,1 миллиарда сингапурских долларов. Хотя Сингапур славится развитым сектором цифровых финансов, он стал гнездом мошенничества. Сочетание богатого населения и передовой цифровой экосистемы, похоже, создает возможности для злоумышленников.

Довольно серьезно, если до такой масштабности дошло. Дело длилось с ноября по январь. Интересно, как им удалось вести такую операцию в стране с высоким уровнем безопасности, как Сингапур.