Последнее время часто слышу, что используют «метки/кластеризацию» как указание к действию, говоря, что крупные переводы на цепочке — это умные деньги, а там, где биржи и холодные кошельки движутся — это чтобы разогнать цену… Мне немного смешно и немного тревожно. Честно говоря, профилирование адресов — это скорее ориентир, с уверенностью в шесть-семь баллов — уже смелость: одна и та же группа людей меняет адреса так же быстро, как меняет носки, внутри биржи происходит перераспределение, маркет-мейкеры переводят деньги, даже фишинговые группы моют деньги — всё это может ввести вас в заблуждение.

Меня действительно интересует «сигнал», и он довольно прост: после перевода денег, похожи ли последующие взаимодействия на действия обычных людей (например, внезапно ли кто-то начал торговать новыми контрактами, давать разрешения на всякую ерунду), а также насколько надежен источник метки, кто её поставил, есть ли цепочка доказательств. Не стоит только смотреть на «кто движется», нужно думать «зачем движется». В любом случае, я предпочитаю пропустить, чем попасться на уловку с скриншотом, который заставляет кликать по ссылкам и давать разрешения, ведь потерять ключ — это настоящий финал.