Только что посмотрел на цепочке «портрет умных денег», много тегов: горячие кошельки бирж, маркет-мейкеры, фонды, мышиные норы… смотрел и удивлялся. В итоге зашел и увидел, что этот адрес несколько дней назад взаимодействовал с миксером, в группе снова спорили о том, считать ли приватные монеты защитой или нарушением правил, и я стал еще меньше доверять этим тегам, чувствую, что это как использовать фильтр в качестве удостоверения личности.

Говоря прямо, теги/кластеризация — это только подсказки, а не судебные решения. Много «движения средств» на самом деле — это платежи за услуги, сборы, межцепочечные транзиты, или кошельки с разными уровнями доступа одного человека, которые взаимодействуют друг с другом, и чем больше смотришь, тем больше похоже на лабиринт. Мой текущий подход: сначала смотрю на объекты взаимодействия и временные ритмы, затем сопоставляю с оффчейн информацией (объявления, известные адреса команд), перекрестная проверка, если не уверен — считаю шумом; в плане безопасности — по-прежнему старый принцип: мультиподписи + аппаратные ключи + разделение доступа, для незнакомых ссылок я предпочитаю быть чрезмерно осторожным, чтобы меня не упрекнули в излишней бдительности.