По сообщению Reuters, с 2023 года крупнейшая криптовалютная биржа Ирана Nobitex обрабатывала как минимум 2,3 миллиарда долларов транзакций на блокчейнах Tron и BNB Smart Chain. Расследование показало, что Nobitex тайно контролируется одним из самых влиятельных семей Ирана, связанной с новым верховным лидером. Под руководством этой семьи биржа превратилась в ключевой узел параллельной финансовой системы Ирана, предназначенной для обхода западных санкций. По оценкам Elliptic, с момента основания в 2018 году Nobitex обработала как минимум 366 миллионов долларов транзакций, связанных с санкционированными организациями (такими как Центральный банк Ирана, Исламские революционные гвардии, Хамас и Ливанская партия Бога).

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить